Código de valores: Novogene Co.Ltd(688315) abreviatura de valores: Novogene Co.Ltd(688315) número de anuncio: 2022 – 029
Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
El segundo mandato del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión expirará pronto. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica, las directrices de la bolsa de valores de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en Bolsa de la Junta de innovación tecnológica no. 1 – funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la Junta de directores y la Junta de supervisores (en adelante, los “estatutos”) y otras disposiciones pertinentes, la empresa lleva a cabo la labor de elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores. La elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores se anunciará de la siguiente manera:
La empresa convocó la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración el 25 de mayo de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre la sustitución del Consejo de Administración y la designación de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración, la propuesta sobre la sustitución del Consejo de Administración y la designación de los directores independientes del tercer Consejo de Administración, y las cuestiones mencionadas deben presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021. Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Li ruiqiang y al Sr. Wang Qifeng candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa y presentarlos a la junta general anual de accionistas de la empresa para su elección en 2021 junto con el Sr. Gan Quan, candidato a director no independiente propuesto por el Fondo de inversión de la industria manufacturera avanzada (sociedad limitada). Mr. Pan weijiang and Mr. Wang chunfei were agreed to be nominated to the Third Independent Board of Directors of the company. Los candidatos a directores independientes, el Sr. Pan weijiang y el Sr. Wang chunfei, han obtenido el certificado de calificación de directores independientes, y han obtenido el certificado de estudio del curso de vídeo de directores independientes de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai.
The Independent Director of the Second Board of Directors of the company has expressed a Consensus Independent Opinion on the above Matters, and the above – mentioned curriculum vitae of the candidate is attached. De conformidad con las disposiciones pertinentes, el candidato a director independiente de la empresa debe ser examinado y aprobado por la bolsa de Shanghai sin objeciones, la Junta General de accionistas de la empresa elegirá a los directores no independientes, los directores independientes se basarán en el sistema de votación acumulativa. El tercer Consejo de Administración asumirá sus funciones por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021.
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
La compañía convocó la 18ª Reunión de la segunda Junta de supervisores el 25 de mayo de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre la renovación de la Junta de supervisores y la designación de supervisores no representativos del personal de la tercera Junta de supervisores, acordó nombrar a la Sra. Feng nijia y a la Sra. Li Ping como candidatas para la tercera Junta de supervisores, y la presentó a la junta general anual de accionistas de la compañía para su examen en 2021. Después de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, los candidatos mencionados anteriormente formarán la tercera Junta de supervisores junto con un supervisor representativo del personal elegido por la Junta General de accionistas de la empresa. La tercera Junta de supervisores de la empresa es elegida por el sistema de votación acumulativa de los supervisores no representativos de los trabajadores, que asumirá sus funciones por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021. Se adjunta el curriculum vitae de los candidatos a supervisores que no son representantes del personal. Otras notas informativas
Las calificaciones de los candidatos a directores y supervisores mencionados se ajustan a los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes para las calificaciones de los directores y supervisores, no existen circunstancias en que no puedan actuar como directores y supervisores de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, no han sido objeto de sanciones administrativas por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de sanciones por parte de la bolsa, y no hay casos en que la bolsa de Shanghai considere que no son adecuados para actuar como directores de empresas que cotizan en bolsa. Otras circunstancias del supervisor. Además, los antecedentes educativos y la experiencia laboral de los candidatos a directores independientes pueden cumplir los requisitos de responsabilidad de los directores independientes y cumplir los requisitos pertinentes de las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa en relación con la calificación y la independencia de los directores independientes. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión de la empresa, el segundo Consejo de Administración y el Consejo de supervisión desempeñarán sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa antes de que la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 examine y apruebe los asuntos de sustitución mencionados. Los miembros del segundo Consejo de Administración y del Consejo de supervisión de la empresa han desempeñado un papel activo en la promoción del funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa, y la empresa agradece sinceramente a todos los directores y supervisores su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato.
1. Curriculum vitae of Mr. Li ruiqiang:
Li ruiqiang, varón, nacido en noviembre de 1979, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero. De agosto de 1998 a junio de 2002, Estudió física aplicada en el Departamento de física de la Universidad del sureste y obtuvo su licenciatura. De agosto de 2005 a diciembre de 2010, estudió en el Departamento de biología de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, y obtuvo su doctorado. De julio de 2002 a marzo de 2011, trabajó como Jefe de proyecto, Director y Vicepresidente del Departamento de bioinformática. De octubre de 2011 a septiembre de 2013, se desempeñó como investigador en el Centro de imágenes ópticas biodinámicas de la Universidad de Beijing y el Centro Conjunto de Ciencias de la vida de la Universidad de Pekín y la Universidad de Tsinghua. Desde enero de 2013, ha sido Vicepresidente de la Asociación de talentos de China. Miembro de la sociedad genética China desde enero de 2013; Desde enero de 2015 hasta la fecha, Profesor asociado honorario del Departamento de informática de la Universidad de Hong Kong; Desde diciembre de 2018, es miembro experto del Comité Asesor de expertos de la industria biofarmacéutica de Tianjin. Desde marzo de 2011, trabaja en Novogene Co.Ltd(688315)
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Li ruiqiang posee directamente 214810148 acciones de la empresa, que representan el 53,68% del capital social total de la empresa, es el accionista mayoritario y el controlador real de la empresa, al mismo tiempo es el socio Ejecutivo del Centro de gestión de inversiones de Beijing Zhiyuan hegu (sociedad limitada) y el Centro de gestión de inversiones de Beijing nohegu (sociedad limitada), y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de una empresa en virtud del derecho de sociedades, no existe ninguna situación en la que la csrc determine que está prohibido entrar en el mercado y todavía está prohibido entrar en el mercado, no existe ninguna situación en la que la bolsa de valores determine públicamente que no es apto para actuar como Director de una empresa que cotiza en bolsa, no ha sido sancionada ni castigada por la csrc, la bolsa de valores y otros departamentos pertinentes, y no es una person a a la que se ha violado la confianza publicada por el Tribunal Popular Supremo. Cumplir las condiciones de trabajo requeridas por la Ley de sociedades y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes.
2. Curriculum vitae of Mr. Wang Qifeng
Wang Qifeng, varón, nacido en septiembre de 1978, es de nacionalidad china y no tiene derecho de residencia en el extranjero. De septiembre de 1998 a julio de 2002, estudió ingeniería mecánica y eléctrica en la facultad de ingeniería mecánica y electrónica de la Universidad forestal de Nanjing y obtuvo su licenciatura. De septiembre de 2014 a junio de 2017, estudió en la escuela de gestión Guanghua de la Universidad de Beijing y obtuvo el título de EMBA. De julio de 2002 a enero de 2012, trabajó en Beijing Urban Construction Road and Bridge Construction Group Co., Ltd. Como Jefe de equipo de reparación, Director Adjunto de operaciones, Director de proyecto y Director de marketing. Desde febrero de 2012 hasta la fecha, trabaja en la empresa, el actual Director de la empresa, Secretario del Consejo de Administración, Director General Adjunto.
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Wang Qifeng no posee directamente las acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas con más del 5% de las acciones y otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad; No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de una empresa en virtud del derecho de sociedades, no existe ninguna situación en la que la c
3. Curriculum vitae of Ms. Gan Quan
Gan Quan, Female, Born in April 1976, Chinese Nationality, without Overseas Residence right. De septiembre de 1995 a junio de 1999, estudió farmacia en la facultad de farmacia de la Universidad Médica de Beijing y obtuvo una licenciatura en ciencias. De septiembre de 2004 a julio de 2007, estudió farmacia en la facultad de Medicina de la Universidad de Beijing y obtuvo su maestría en ciencias. De septiembre de 2015 a julio de 2017, estudió finanzas en la escuela de Negocios de la Universidad China de Hong Kong y obtuvo una maestría en finanzas. De abril de 2010 a junio de 2016, trabajó como Director General Adjunto de PICC Asset Management Co., Ltd. De julio de 2016 a febrero de 2020, trabajó como Director de operaciones en China Post Capital Management Co., Ltd. Desde marzo de 2020 hasta la fecha, trabaja como Director Gerente de guotou Investment Management Co., Ltd.
A partir de la fecha del presente anuncio, la Sra. Ganquan no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas con más del 5% de las acciones y otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad. No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de una empresa en virtud del derecho de sociedades, no existe ninguna situación en la que la c
Anexo II: curriculum vitae de los candidatos a directores independientes
4. Curriculum vitae of Mr. Pan weijiang
Pan weijiang, varón, nacido en 1979, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero. Se graduó de la Universidad Tsinghua en teoría jurídica en 2009 y obtuvo su doctorado. Desde julio de 2009 hasta la fecha, trabaja en la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing, actualmente Vicepresidente de la facultad de derecho, profesor, tutor de doctorado. También es Vicepresidente del Instituto de Ciencia y tecnología y política pública de la Asociación China de Ciencia y tecnología de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing, Director del Instituto de jurisprudencia de la sociedad china de derecho, Director del Instituto de derecho legislativo de la sociedad china de derecho, Director Ejecutivo del Instituto de derecho blando de la Sociedad China de derecho conductual y Director Ejecutivo del Instituto de derecho comparado de la sociedad de derecho de Beijing.
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Pan weijiang no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No existe ninguna situación en la que el derecho de sociedades no pueda actuar como director independiente de la empresa, no exista ninguna situación en la que la c
5. Curriculum vitae of Mr. Wang chunfei
Wang chunfei, Male, Born in 1980, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. De septiembre de 2008 a julio de 2012, estudió en la escuela de gestión Guanghua de la Universidad de Beijing y obtuvo su doctorado en contabilidad. Desde 2012 ha sido profesor y profesor asociado en la escuela de contabilidad de la Universidad Central de Finanzas y economía.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Wang chunfei no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas con más del 5% de las acciones y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No existe ninguna situación en la que el derecho de sociedades no pueda actuar como director independiente de la empresa, no exista ninguna situación en la que la c
Anexo III: curriculum vitae de los candidatos a supervisores no representativos del personal
1. Curriculum vitae of Ms. Feng nijia
Feng nijia, Female, Born in April 1994, Chinese Nationality, without Overseas Residence right. De septiembre de 2013 a junio de 2017, estudió ingeniería biológica (tecnología cervecera) en la Universidad de Ciencia y tecnología de Tianjin y obtuvo su licenciatura. Desde julio de 2017, ha trabajado en Tianjin Novogene Co.Ltd(688315) bioin
A la fecha del presente anuncio, la Sra. Feng ni Jia no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas con más del 5% de las acciones y otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad; No existe ninguna situación en la que el derecho de sociedades no pueda actuar como supervisor de una empresa, no haya sido identificado por la Comisión Reguladora de valores de China como una person a prohibida en el mercado y todavía esté en período de prohibición, ni haya sido declarado públicamente inadmisible por la bolsa de valores como supervisor de una empresa cotizada, no haya sido castigado ni castigado por la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores y otros departamentos pertinentes, y no pertenezca a una persona que haya cometido una falta de confianza publicada por el Tribunal Popular Supremo. Cumplir las condiciones de trabajo requeridas por la Ley de sociedades y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes.
2. Curriculum vitae of Ms. Li Ping
Li Ping, mujer, nacida en marzo de 1980, es de nacionalidad china y no tiene derecho de residencia en el extranjero. De septiembre de 2005 a julio de 2008, estudió farmacia (química de la medicina natural) en la Universidad farmacéutica de Shenyang y obtuvo su maestría. De julio de 2008 a octubre de 2011, trabajó en Shandong xuanzhu Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. Como especialista en gestión de proyectos, especialista en desarrollo empresarial, Ministro de propiedad intelectual extranjera. De junio de 2016 a mayo de 2018, trabajó como gerente en Tianjin Alternative Medicine Technology Co., Ltd. Desde julio de 2018 hasta la fecha, trabaja en Tianjin Novogene Co.Ltd(688315) 35
A la fecha del presente anuncio, la Sra. Li Ping no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas con más del 5% de las acciones y otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad. No existe una situación en la que no pueda actuar como supervisor de la empresa en el derecho de sociedades, no existe una situación en la que la csrc determine que está prohibida la entrada en el mercado y todavía está prohibida la entrada en el mercado, ni existe una situación en la que la bolsa de valores determine públicamente que no Es adecuada para actuar como empresa pública que cotiza en bolsa.
