Código de valores: Novogene Co.Ltd(688315) abreviatura de valores: Novogene Co.Ltd(688315) número de anuncio: 2022 – 030 Novogene Co.Ltd(688315)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
La 18ª Reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró el 25 de mayo de 2022 y debería haber tres supervisores que participaran en la reunión de la Junta de supervisores y tres supervisores que realmente participaran en la reunión de la Junta de supervisores. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Zhao Lihua, Presidenta de la Junta de supervisores. La reunión cumple los requisitos del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de Novogene Co.Ltd(688315) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y las leyes y reglamentos pertinentes. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la renovación de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de supervisores no representativos de los trabajadores para la tercera Junta de supervisores
Dado que el mandato de la segunda Junta de supervisores de la empresa está a punto de expirar, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, se nombra a Feng ni Jia y Li Ping supervisores no representativos del personal de la Tercera Junta de supervisores de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Asamblea General de accionistas. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 26 de mayo de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 029).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 26 de mayo de 2022
