Código de valores: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) abreviatura de valores: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) número de anuncio: p 2022 – 047 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 11ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 25 de mayo de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los directores el 25 de mayo de 2022. Dado que la empresa debe determinar lo antes posible las cuestiones relacionadas con los incentivos de capital, todos los directores han convenido unánimemente en eximir el plazo de notificación de la reunión en curso, y el convocante ha explicado en la reunión de la Junta la información pertinente sobre la exención de la notificación de la reunión de la Junta. La reunión está presidida por el Presidente Xiong Jun, que debería asistir a 14 directores y asistir a 14 directores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) (en adelante, “los estatutos”), y la resolución de la reunión es legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen;
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de gestión de la empresa, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo de los excelentes talentos de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, y promover El desarrollo sostenido, estable y rápido de la empresa, se acordó elaborar el plan de incentivos de acciones restringidas para 2022 (proyecto) y su resumen.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio.
The independent non – Executive Director issued a agreed Independent Opinion on the matter, detailed in the same day disclosed by the company in the Shanghai Stock Exchange website (wwww.sse.com.cn.) Opiniones independientes de los directores no ejecutivos independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se acordó formular las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio.
The independent non – Executive Director issued a agreed Independent Opinion on the matter, detailed in the same day disclosed by the company in the Shanghai Stock Exchange website (wwww.sse.com.cn.) Opiniones independientes de los directores no ejecutivos independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a los incentivos basados en acciones;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes del plan de incentivos a las acciones, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos de capital de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar la calificación y las condiciones de participación del objeto de incentivos en el plan de incentivos de capital limitado, y determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de capital limitado;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número y el precio de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos de capital en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la parte de las acciones restringidas que los empleados renuncian a suscribir a la parte reservada o a distribuir y ajustar entre los objetivos de incentivos antes de conceder las acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador y a tramitar todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de atribución del objeto de incentivo y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas al objeto incentivador pueden atribuirse;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de registro de la atribución a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación de la sociedad de registro y liquidación, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la solicitud de registro de cambios en el capital social de la sociedad al Departamento Administrativo de Industria y comercio;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir sobre la modificación y terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la inhabilitación de los objetivos de incentivos, la inhabilitación de las acciones restringidas a las que no se ha asignado el objetivo de incentivos, la compensación y herencia de las acciones restringidas a las que No se ha asignado el objetivo de incentivos fallecidos y la terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a determinar todas las cuestiones relativas a los objetivos de incentivo, la cantidad de subvención, el precio de subvención y la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos de capital de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos de capital y otros acuerdos conexos;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos. 3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar a los bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital. Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. En los proyectos de ley primero, segundo y tercero mencionados, el Director Asociado Li Cong se abstuvo de votar, y los otros 13 directores participaron en la votación. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
