Código de valores: Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) abreviatura de valores: Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) número de anuncio: 2022 – 051 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Consejos importantes
1. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea;
2. No se modificará ni rechazará ninguna propuesta en esta junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
2. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: miércoles 25 de mayo de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 25 de mayo de 2022;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 25 de mayo de 2022.
3. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
4. Fecha de registro de las acciones: 17 de mayo de 2022
5. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, Edificio 2, no. 658 – 1, jingchang Avenue, Wuchang Street, Yuhang District, Hangzhou, Provincia de Zhejiang
6. Moderador: Sr. Wu changhong, Presidente
La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Situación general de la asistencia de los accionistas
A través de la votación in situ y en línea de los accionistas y los representantes de los accionistas 35, representando 291418897 acciones, representando el 374723% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. De los cuales:
32 accionistas y representantes de los accionistas que votaron sobre el terreno, representando 26.888578 acciones, lo que representa el 345749% del total de acciones con derecho a voto de la empresa;
Tres accionistas votaron a través de Internet, representando 22533109 acciones, representando 2.8974% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios
A través de la votación in situ y en línea de los accionistas y los representantes de los accionistas 21, representando 72912584 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto 9.3755%. De los cuales:
18 accionistas y representantes de los accionistas que votaron sobre el terreno, representando 50.379475 acciones, lo que representa el 6.4781% del total de acciones con derecho a voto de la empresa;
Tres accionistas votaron a través de Internet, representando 22533109 acciones, representando 2.8974% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Los accionistas minoritarios se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente.
3. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas in situ y en vídeo o asistieron a ella sin derecho a voto.
4. Zhejiang tiance law firm witnesses Lawyers to attend this Shareholder Meeting, while witnesses Lawyers to this Meeting in the scene witnesses.
Examen y votación de las propuestas
En esta reunión, la votación se llevó a cabo mediante votación secreta in situ y votación en línea, y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley 1.00 examen y aprobación del proyecto de ley sobre la empresa y sus filiales de propiedad total que realizan actividades de mancomunación de activos
Conviene en que 291418.897 acciones representen el 100% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones válidas de voto de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Conviene en que 72912584 acciones representen el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes en la reunión.
Esta propuesta es una resolución especial y ha sido examinada y aprobada por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y sus representantes presentes en la reunión.
Proyecto de ley 2.00 examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 y su resumen
Votación general:
Se acordó que 280912489 acciones representarían el 967708% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 9373908 acciones, que representan el 3.2292% del número total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones válidas de voto de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Está de acuerdo en que 635386.676 acciones representan el 871436% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 93.739908 acciones, que representaban el 128564% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes en la reunión.
Li Shui tu, Wang Pei Qun, Zhou Zhi Qiang y Chen Hai Xia, accionistas afiliados presentes en la reunión, se abstuvieron de votar al examinar la propuesta.
Esta propuesta es una resolución especial y ha sido examinada y aprobada por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y sus representantes presentes en la reunión.
Proyecto de ley 3.00 examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
Votación general:
Se acordó que 280912489 acciones representarían el 967708% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 9373908 acciones, que representan el 3.2292% del número total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones válidas de voto de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Está de acuerdo en que 635386.676 acciones representan el 871436% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 93.739908 acciones, que representaban el 128564% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes en la reunión.
Li Shui tu, Wang Pei Qun, Zhou Zhi Qiang y Chen Hai Xia, accionistas afiliados presentes en la reunión, se abstuvieron de votar al examinar la propuesta.
Esta propuesta es una resolución especial y ha sido examinada y aprobada por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y sus representantes presentes en la reunión.
Proyecto de ley 4.00 examen y aprobación del proyecto de ley sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
Votación general:
Se acordó que 280912489 acciones representarían el 967708% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 9373908 acciones, que representan el 3.2292% del número total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones válidas de voto de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Está de acuerdo en que 635386.676 acciones representan el 871436% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 93.739908 acciones, que representaban el 128564% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes en la reunión.
Li Shui tu, Wang Pei Qun, Zhou Zhi Qiang y Chen Hai Xia, accionistas afiliados presentes en la reunión, se abstuvieron de votar al examinar la propuesta.
Esta propuesta es una resolución especial y ha sido examinada y aprobada por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y sus representantes presentes en la reunión.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados testigos
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad; Las calificaciones de los asistentes a la Conferencia y de los convocantes serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Conferencia son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
2. The Legal Opinion on the first Interim Shareholder General Meeting in 2022 issued by Zhejiang tiance law firm.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de mayo de 2022
