Código de valores: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) abreviatura de valores: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) número de anuncio: 2022 – 082 Código de bonos: 123031 abreviatura de bonos: bonos convertibles jingrui
Código de bonos: 123124 bonos
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocación de la Conferencia
La Junta General de accionistas fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa. La notificación de la Junta General de accionistas fue anunciada en la red de información de marea el 28 de abril de 2022. El 11 de mayo de 2022, la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de modificación del cuerpo principal de ejecución y la estructura de inversión interna de algunos proyectos de recaudación de fondos y venta de activos a filiales de propiedad total y aumento de capital a filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados” y la “propuesta de introducción de la Plataforma de participación de los empleados, la aplicación de la ampliación de capital y las transacciones conexas a filiales de propiedad total por otros inversores, como ruihong Li Battery Materials (Suzhou) Co., Ltd. Con el fin de mejorar la eficiencia de la toma de decisiones, el accionista mayoritario de la empresa, Shin Yin International Limited, propuso al Consejo de Administración de la empresa que presentara las dos propuestas anteriores a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. El 12 de mayo de 2022, la empresa publicó el anuncio sobre el aumento de la propuesta provisional de la junta general anual de accionistas de 2021 y la notificación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (tras el aumento de la propuesta provisional). On 16 May 2022, the company received the concern letter of Shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as “Concern letter”). El 20 de mayo de 2022, la empresa convocó la sexta reunión del tercer Consejo de Administración para deliberar sobre la comunicación y la respuesta, y algunas cuestiones todavía están en proceso de demostración. Después de un estudio cuidadoso, la empresa canceló la 12ª propuesta que se había presentado originalmente a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021, la propuesta sobre la introducción de la Plataforma de participación de los empleados, el material de baterías de litio rojo (Suzhou) Co., Ltd. Y otros inversores para llevar a cabo la ampliación de capital y las transacciones conexas a las filiales de propiedad total. El mismo día se publicó el anuncio sobre la cancelación de la propuesta parcial de la junta general anual de accionistas 2021 y la notificación complementaria de la Junta General de accionistas. Todos los proyectos de ley se han incluido en el anuncio de la Junta General de accionistas o en el anuncio de la notificación complementaria, y el contenido de los proyectos de ley pertinentes se ha revelado de conformidad con la ley.
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Entre ellos: (1) la reunión in situ se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa a las 14.30 horas del 25 de mayo de 2022 y fue presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Li Peng; Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 25 de mayo de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación de Internet se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 25 de mayo de 2022.
2. Asistencia a la reunión
Asistieron a la Junta General 144 accionistas y agentes de accionistas, representando 89639040 acciones, lo que representa el 258561% del total de acciones de la empresa. Entre ellos, asistieron a la reunión in situ 11 accionistas y agentes de accionistas, representando el número de acciones 82673925, representando el 238470% del total de acciones de la empresa; El número de accionistas que votaron a través de Internet fue de 133, representando 6965115 acciones, representando el 2.0091% del total de acciones de la empresa.
Además de los accionistas mencionados y de los agentes autorizados por los accionistas, el personal que asista a la Junta General de accionistas o asista a ella sin derecho a voto también incluye a algunos directores, supervisores, personal directivo superior, abogados testigos contratados por la empresa y representantes de las organizaciones patrocinadoras. La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación nominal sobre el terreno y la votación en línea para examinar las 11 propuestas siguientes, que se presentaron para su examen en la tercera reunión del tercer Consejo de Administración, la segunda reunión del tercer Consejo de supervisión, la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración y la sexta Reunión del tercer Consejo de Administración, y los resultados de la votación son los siguientes:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado de la votación: se acordó que 88991415 acciones representaban el 992775% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Se opusieron a 517524 acciones, que representaban el 05773% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); La abstención de 130101 acciones representa el 0145,2% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea).
2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021,
Resultado de la votación: se acordó que 89.040915 acciones, que representaban el 993327% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Se opusieron a 501524 acciones, que representaban el 05595% del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes (incluida la votación en línea). La abstención de 96.601 acciones representó el 01078% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea).
3. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021,
Resultado de la votación: se acordaron 88930815 acciones, que representaban el 992099% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Se opusieron a 606524 acciones, que representaban el 06766% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); La abstención es de 101701 acciones, lo que representa el 01135% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea).
4. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: se acordaron 88931615 acciones, que representaban el 992108% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Se opusieron a 604224 acciones, que representaban el 06741% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); La abstención de 103201 acciones representa el 01151% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea).
Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión son los siguientes:
De acuerdo con 661970 acciones, que representan el 90,34,55% del total de acciones de votación de los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea); Se opusieron a 604224 acciones, que representaban el 8.2461% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea). La abstención es de 103201 acciones, lo que representa el 1.4084% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea).
5. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022”
Resultado de la votación: se acordaron 88967715 acciones, que representaban el 992511% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Se opusieron a 572724 acciones, que representaban el 06389% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea). La abstención de 98.601 acciones representa el 01100% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea).
Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión son los siguientes:
Se acordó que 6.656070 acciones representarían el 908382% del número total de acciones de votación poseídas por los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea). Se opusieron a 572724 acciones, que representaban el 7,81 62% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión (incluida la votación en línea). La abstención fue de 98.601 acciones, lo que representa el 1.3456% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea).
6. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
Resultado de la votación: se acordó que 88805835 acciones, que representaban el 99,07% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Se opusieron a 766825 acciones, que representaban el 0855% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea). La abstención de 66.380 acciones representa el 00740% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea).
Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión son los siguientes:
Se acordó que 6.494190 acciones representarían el 88,6% del número total de acciones de votación de los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea). Se opusieron a 766825 acciones, que representaban el 10,46,52% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea). La abstención de 66.380 acciones representa el 09059% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea).
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social
Resultado de la votación: se acordó que 89421020 acciones, que representaban el 997568% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); En contra de 181520 acciones, que representan el 0,2025% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Se abstuvieron 36.500 acciones, lo que representa el 00407% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea).
Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión son los siguientes:
Se acordó que 7.109375 acciones representarían el 970246% del número total de acciones de votación poseídas por los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea). Se opusieron a 181520 acciones, que representaban el 2.4773% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión (incluida la votación en línea). Se abstuvieron 36.500 acciones, lo que representa el 04981% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea).
8. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración para que se ocupe de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario”
Resultado de la votación: se acordó que 88644734 acciones, que representaban el 988908% del total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Se opusieron a 993206 acciones, lo que representa el 1.108% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea). La abstención de 1.100 acciones representa el 00012% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea).
Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión son los siguientes:
Se acordó que 6.333089 acciones representarían el 864303% del número total de acciones de votación poseídas por los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea). Se opusieron a 993206 acciones, que representaban el 135547% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión (incluida la votación en línea). La abstención de 1.100 acciones representa el 00150% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea).
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021,
Resultado de la votación: 88891115 acciones, que representan el 991656% del total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Se opusieron a 629624 acciones, que representaban el 07024% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Se abstuvieron 118301 acciones, que representaban el 01320% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea).
10. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
Resultado de la votación: 88812735 acciones, que representan el 990782% del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Se opusieron a 761825 acciones, que representaban el 08499% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea). 64.480 abstenciones, lo que representa el 00719% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea).
11. Examen y aprobación de la “propuesta de modificación de la entidad de ejecución y la estructura interna de las inversiones de algunos proyectos de recaudación de fondos y venta de activos a filiales de propiedad total y aumento de capital a filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados”
Resultado de la votación: 88452623 acciones, que representan el 986764% del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes (incluida la votación en línea); En contra de 117117 acciones, lo que representa el 1.3065% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); La abstención de 15.300 acciones representó el 00171% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea).
Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión son los siguientes:
Se acordó que 6.140978 acciones representarían el 83,80% del número total de acciones de votación poseídas por los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea). En contra de 117117 acciones, que representan el 159827% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea); Se abstuvieron 15.300 acciones, lo que representa el 0.2088% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión (incluida la votación en línea).
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Wanshang tianqin bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Xue Lian, Li Hao
3. Observaciones finales: los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes y de los convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación se ajustan a las leyes y reglamentos chinos y a los Estatutos de la sociedad y son legítimos y eficaces; La resolución aprobada en esta junta general de accionistas es legal y válida.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. Beijing Wanshang tianqin Lawyer
