Beijing Wanshang tianqin Law Firm
Sobre
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
Beijing Wanshang tianqin Law Firm
Sobre Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
A: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, el derecho de sociedades de la República Popular China y el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, Beijing Wanshang tianqin law firm (en lo sucesivo denominada “la bolsa”) acepta la autorización de Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), Nombrar abogados para que asistan a la junta general anual de accionistas de 2021 y emitan dictámenes jurídicos. Debido a la influencia de la nueva epidemia de neumonía por coronavirus, el abogado designado por la bolsa fue testigo de la Junta General de accionistas de la compañía a través de video.
El abogado de la Bolsa está de acuerdo en anunciar este dictamen jurídico junto con la resolución de la Junta General de accionistas de la empresa, y asumir la responsabilidad correspondiente de acuerdo con la ley.
De conformidad con el artículo 5 del reglamento de la Junta General de accionistas y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa han verificado y verificado los documentos pertinentes proporcionados por la empresa y las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas, y han participado en la Junta General de accionistas por vídeo. Se emite el siguiente dictamen jurídico sobre la convocación y votación de la Junta General de accionistas de la sociedad:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la sociedad. De conformidad con la decisión No.
La tercera reunión del Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 25 de mayo de 2022 a las 14.30 horas en la Sala de juntas de la empresa.
El anuncio de la Junta General de accionistas se hizo público el 28 de abril de 2022.
El 11 de mayo de 2022, la empresa convocó la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de modificación del cuerpo principal de ejecución y la estructura de inversión interna de algunos proyectos de recaudación de fondos y venta de activos a filiales de propiedad total y aumento de capital a filiales de propiedad total mediante El uso de fondos recaudados” y la “propuesta de introducción de la Plataforma de participación de los empleados, materiales de baterías de litio rojo (Suzhou) Co., Ltd. Y otros inversores para aumentar el capital y las transacciones conexas a filiales de propiedad total”, Estas dos propuestas aún no han sido examinadas por la Junta General de accionistas. En el mismo día, el accionista mayoritario de la empresa, Shin Yin International Limited, desde el punto de vista de la mejora de la eficiencia de la adopción de decisiones, presentó por escrito al Consejo de Administración de la empresa la propuesta anterior a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. El Consejo de Administración de la empresa ha verificado y aprobado la presentación de las dos propuestas anteriores a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y las ha examinado como las 11 y 12 propuestas de la junta general anual de accionistas de 2021. El 12 de mayo de 2022, la compañía anunció la convocación de la Junta General de accionistas después de añadir la propuesta provisional anterior en la red de información de marea.
El 20 de mayo de 2022, la empresa convocó la sexta reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de cancelar parte de la propuesta de la junta general anual de accionistas de 2021. En vista de que la empresa recibió la Carta de preocupación sobre Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) \ \ La empresa tiene la intención de cancelar el proyecto de ley sobre la introducción de la Plataforma de participación de los empleados, la batería de litio rojo (Suzhou) Co., Ltd. Y otros inversores para la ampliación de capital y las transacciones conexas de las filiales de propiedad total, que se presentó originalmente a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021. El 21 de mayo de 2022, en relación con las cuestiones mencionadas, la empresa publicó en la red de información de la marea “sobre la cancelación de la propuesta parcial de la junta general anual de accionistas 2021 y la notificación complementaria de la Junta General de accionistas”.
Todas las propuestas que se examinarán en la Junta General de accionistas se han enumerado en el anuncio de la Junta General de accionistas o en el anuncio de la notificación complementaria, y el contenido de las propuestas pertinentes se ha revelado de conformidad con la ley. La Junta General de accionistas a ñadió propuestas provisionales y canceló algunas de las propuestas han cumplido los procedimientos internos de adopción de decisiones necesarios y las obligaciones de divulgación de información, de conformidad con las leyes y reglamentos chinos y los Estatutos de la empresa.
La Junta General de accionistas de la empresa se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La reunión sobre el terreno se celebró en la Sala de reuniones de la empresa a las 14.30 horas del 25 de mayo de 2022; El tiempo de votación en línea es el 25 de mayo de 2022, de los cuales: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 25 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet es de 9.15 a 15.00 horas del 25 de mayo de 2022.
Tras la verificación, los abogados de la bolsa consideran que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Cualificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas
Sobre la base de los datos de registro de las reuniones sobre el terreno y de los datos proporcionados por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 144 accionistas y agentes de accionistas asistieron a la Junta General de accionistas, representando 89639040 acciones, lo que representa el 258561% del total de acciones de la empresa; Entre ellos, asistieron a la reunión in situ 11 accionistas y agentes de accionistas, representando el número de acciones 82673925, representando el 238470% del total de acciones de la empresa; El número de accionistas que votaron a través de Internet fue de 133, representando 6965115 acciones, representando el 2.0091% del total de acciones de la empresa. Todos los accionistas anteriores son los accionistas de la sociedad o sus agentes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas, es decir, el 19 de mayo de 2022.
Además de los accionistas y agentes de los accionistas mencionados, el personal que asista a la Junta General de accionistas o asista a ella sin derecho a voto incluirá a algunos directores, supervisores, altos directivos y testigos contratados por la empresa.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, todas las personas mencionadas tienen derecho a participar en la Junta General de accionistas.
Cualificación del convocante de la Junta General de accionistas
El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y sus calificaciones serán legales y válidas.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea. Después de la verificación, la Junta General de accionistas en el lugar de la reunión adoptó el método de votación secreta, se presentó a la Junta General de accionistas para su examen en 11 proyectos de ley para la votación.
Shenzhen Securities Information Co., Ltd. El 25 de mayo de 2022 proporcionó a la empresa los resultados estadísticos de la votación en línea de la Junta General de accionistas.
Sobre la base de las estadísticas de votación de las reuniones sobre el terreno y de las estadísticas de votación en línea proporcionadas por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., se aprobaron 11 proyectos de ley examinados por la Junta General de accionistas, cuyos resultados de votación son los siguientes:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Resultado de la votación: 8.891415 acciones, que representan el 992775% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Se opusieron a 517524 acciones, que representaban el 05773% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); La abstención de 130101 acciones representa el 0145,2% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea).
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultados de la votación: se acordó que 89.040915 acciones, que representaban el 993327% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Se opusieron a 501524 acciones, que representaban el 05595% del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes (incluida la votación en línea). La abstención de 96.601 acciones representó el 01078% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea).
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 88930815 acciones, que representan el 992099% del total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Se opusieron a 606524 acciones, que representaban el 06766% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); La abstención es de 101701 acciones, lo que representa el 01135% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea).
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: se aprobaron 88931615 acciones, que representaban el 992108% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Se opusieron a 604224 acciones, que representaban el 06741% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); La abstención de 103201 acciones representa el 01151% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea).
Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión son los siguientes:
De acuerdo con 661970 acciones, que representan el 90,34,55% del total de acciones de votación de los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea); Se opusieron a 604224 acciones, que representaban el 8.2461% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea). La abstención es de 103201 acciones, lo que representa el 1.4084% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea).
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Resultado de la votación: 88967715 acciones, que representan el 992511% del total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Se opusieron a 572724 acciones, que representaban el 06389% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea). La abstención de 98.601 acciones representa el 01100% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea).
Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión son los siguientes:
Se acordó que 6.656070 acciones representarían el 908382% del número total de acciones de votación poseídas por los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea). Se opusieron a 572724 acciones, que representaban el 7,81 62% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión (incluida la votación en línea). La abstención fue de 98.601 acciones, lo que representa el 1.3456% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea).
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
Resultado de la votación: 88805835 acciones, que representan el 990705% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Se opusieron a 766825 acciones, que representaban el 0855% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea). La abstención de 66.380 acciones representa el 00740% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea).
Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión son los siguientes:
Se acordó que 6.494190 acciones representarían el 88,6% del número total de acciones de votación de los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea). Se opusieron a 766825 acciones, que representaban el 10,46,52% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea). La abstención de 66.380 acciones representa el 09059% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea).
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021;
Resultados de la votación: se acordó que 89421020 acciones, que representaban el 997568% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); En contra de 181520 acciones, que representan el 0,2025% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Se abstuvieron 36.500 acciones, lo que representa el 00407% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea).
Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión son los siguientes:
Se acordó que 7.109375 acciones representarían el 970246% del número total de acciones de votación poseídas por los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea). Se opusieron a 181520 acciones, que representaban el 2.4773% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión (incluida la votación en línea). Se abstuvieron 36.500 acciones, lo que representa el 04981% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea).
8. Deliberación y aprobación de la propuesta relativa a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
Resultado de la votación: 88644734 acciones, que representan el 988908% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea); Se opusieron a 993206 acciones, lo que representa el 1.108% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea). La abstención de 1.100 acciones representa el 00012% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluida la votación en línea).
Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión son los siguientes:
Se acordó que 6.333089 acciones representarían el 864303% del número total de acciones de votación poseídas por los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea). Se opusieron a 993206 acciones, que representaban el 135547% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión (incluida la votación en línea). La abstención de 1.100 acciones representa el 00150% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes (incluida la votación en línea).
El proyecto de ley es una resolución especial y los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que han asistido a la Junta General de accionistas tienen derecho de voto.
