Código de valores: Arts Group Co.Ltd(603017) abreviatura de valores: Arts Group Co.Ltd(603017) número de anuncio: 2022 – 045 Arts Group Co.Ltd(603017)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Arts Group Co.Ltd(603017) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la 24ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 25 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa mediante una reunión sobre el terreno y una votación por correspondencia. Asistieron a la reunión 8 directores, de hecho 8 directores. Asistieron a la reunión supervisores y altos directivos de la empresa. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la República Popular China, y las resoluciones resultantes serán legales y válidas. Tras el examen y la votación de los directores participantes, la Reunión decidió lo siguiente:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de accionariado de los empleados (proyecto) y su resumen para 2022
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa publicado en Shanghai Securities News, China Securities News y Shanghai Stock Exchange el 26 de mayo de 2022 (www.sse.com.cn.) Plan de accionariado asalariado 2022 (proyecto) y su resumen.
El Director Lu Xuejun es el objeto de incentivo de este plan de accionariado asalariado y se abstiene de votar al examinar esta propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para el plan de accionariado de los empleados en 2022
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa publicado en Shanghai Securities News, China Securities News y Shanghai Stock Exchange el 26 de mayo de 2022 (www.sse.com.cn.) Personal en 2022
El Director Lu Xuejun es el objeto de incentivo de este plan de accionariado asalariado y se abstiene de votar al examinar esta propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
3. Deliberar y aprobar la propuesta de presentar al Consejo de Administración la autorización de la Junta General de accionistas para que se ocupe de las cuestiones relativas al plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa;
A fin de garantizar la aplicación del plan de accionariado de los empleados (proyecto) para 2022 (en lo sucesivo denominado “el plan de accionariado de los empleados”), el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones específicas relacionadas con el plan de accionariado de Los empleados, como se indica a continuación:
1. Autorizar al Consejo de Administración a modificar el plan de accionariado de los empleados;
2. Autorizar al Consejo de Administración a aplicar el presente plan de accionariado de los empleados, incluida, entre otras cosas, la recuperación de las acciones del plan de accionariado, la reasignación y la aplicación concreta del plan de distribución;
3. Autorizar al Consejo de Administración a modificar y poner fin al plan de accionariado de los empleados, incluidas, entre otras cosas, las fuentes de acciones, las fuentes de fondos y los cambios en el modelo de gestión convenidos en el plan de accionariado de los empleados, as í como a cancelar la calificación de los tenedores de conformidad con el plan de accionariado de los empleados y poner fin al plan de accionariado de los empleados por adelantado;
4. Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la prórroga del período de validez y la terminación anticipada del plan de accionariado de los empleados;
5. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones relativas al bloqueo y desbloqueo de las acciones adquiridas en el marco del plan de accionariado de los empleados;
6. Autorizar al Consejo de Administración a determinar o modificar el órgano asesor profesional del plan de accionariado de los empleados y a firmar el acuerdo pertinente; 7. Si las leyes, reglamentos y políticas pertinentes cambian dentro del plazo de aplicación después de que la Junta General de accionistas haya examinado y aprobado el plan de accionariado asalariado, el Consejo de Administración de la empresa estará autorizado a hacer los ajustes correspondientes al plan de accionariado asalariado de conformidad con las nuevas políticas;
8. En la medida permitida por las leyes, los reglamentos, los documentos normativos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, se ocuparán de otras cuestiones relacionadas con el presente plan de accionariado de los empleados, salvo los derechos expresamente especificados en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
El Director Lu Xuejun es el objeto de incentivo de este plan de accionariado asalariado y se abstiene de votar al examinar esta propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones (proyecto) y su resumen para 2022
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa publicado en Shanghai Securities News, China Securities News y Shanghai Stock Exchange el 26 de mayo de 2022 (www.sse.com.cn.) Plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022 (proyecto) y su resumen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022;
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa publicado en Shanghai Securities News, China Securities News y Shanghai Stock Exchange el 26 de mayo de 2022 (www.sse.com.cn.) Medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos a las opciones sobre acciones en 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
6. Deliberar y aprobar la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa;
A fin de aplicar el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022;
Autoriza al Consejo de Administración a ajustar el número de opciones de compra de acciones de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones 2022 cuando la empresa tenga problemas como la conversión de la reserva de capital en capital social, la distribución de dividendos de acciones, la reducción o reducción de acciones y La adjudicación de acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de acuerdo con el método establecido en el plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022 en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder la opción de compra de acciones al objeto incentivador y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder la opción de compra de acciones cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de ejercicio del objeto incentivador y a autorizar al Consejo de Administración a delegar ese derecho en el Comité de evaluación de la remuneración del Consejo de Administración;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto del incentivo puede ejercer su poder;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio de los derechos del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de compensación registrada para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, La modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a tramitar el período de espera de las opciones sobre acciones que aún no se hayan ejercido;
Autorizar al Consejo de Administración a aplicar el cambio y la terminación del plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2022, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de ejercicio del objeto de incentivo, la cancelación de la opción de compra de acciones del objeto de incentivo que aún no se ha ejercido, la Gestión de los incentivos muertos, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de opción de compra de acciones, la decisión de si el objeto de incentivo debe recuperar los beneficios del ejercicio.
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2022;
Autorizar al Consejo de Administración a asignar y ajustar el importe total de las opciones sobre acciones entre los objetivos de incentivos de conformidad con los métodos y procedimientos establecidos;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos a las opciones sobre acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación de los órganos pertinentes con respecto al plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a las instituciones, organizaciones o personas pertinentes; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con el plan de incentivos de capital.
3. Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa y la autorización al Consejo de Administración hasta que se complete el actual plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
7. Examen y aprobación de la propuesta de añadir propuestas provisionales a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa se celebrará el 6 de junio de 2022 para examinar tres proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre el cambio de uso de las acciones recompradas y la cancelación de la empresa, el proyecto de ley sobre la adición de directores y el proyecto de ley sobre el Factoring sin recurso de los créditos por cobrar. El Sr. Feng zhenggong, el verdadero controlador de la empresa, presentó propuestas para a ñadir un proyecto de ley sobre el plan de accionariado asalariado 2022 (proyecto) y su resumen, un proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de accionariado asalariado 2022, un proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa. Seis proyectos de ley, a saber, la propuesta sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones de 2022 (proyecto) y su resumen, la propuesta sobre las medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las opciones sobre acciones de 2022 y la propuesta sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para las opciones sobre acciones de 2022, se presentarán como propuestas provisionales a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 para su examen. Resultado de la votación: 8 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Los puntos 1 a 6 de la resolución anterior deben ser examinados y aprobados por la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Arts Group Co.Ltd(603017) 26 de mayo de 2022
