Código de valores: Arts Group Co.Ltd(603017) abreviatura de valores: Arts Group Co.Ltd(603017) número de anuncio: 2022 – 049 Arts Group Co.Ltd(603017)
Anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de inicio y fin de la solicitud de votación: 1 de junio de 2022 a 2 de junio de 2022
Voto del solicitante sobre todas las cuestiones de votación: el solicitante votará a favor de todas las propuestas de votación en esta convocatoria en el Consejo de Administración.
El solicitante no posee acciones de Arts Group Co.Ltd(603017) (en lo sucesivo denominada “la empresa”)
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas de gestión de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa (para su aplicación experimental) y los Estatutos de la sociedad, el director independiente de la empresa, Bei Zheng, ha sido encargado por otros directores independientes como reclutador. El 6 de junio de 2022 se celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 para examinar el plan de accionariado asalariado y el plan de incentivos de opciones sobre acciones para solicitar el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa.
Información básica sobre los solicitantes y opiniones de voto sobre las cuestiones sometidas a votación
El reclutador Bei zhengxin es director independiente de la empresa, miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración y miembro del Comité de remuneración y evaluación, cuya información básica es la siguiente:
Bei zhengxin: nacido en 1952, miembro del Partido Comunista de China, licenciatura. Ha sido profesor, profesor, Profesor Asociado (supervisor de maestría), profesor (supervisor de doctorado) y Director del Departamento de Finanzas de la escuela de Negocios de la Universidad de Suzhou. He also served as Independent Director of Suzhou Trust and Soochow Fund and other financial institutions. Actualmente también es director independiente de Guolian FUTURES CO., Ltd. China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group Co.Ltd(601512)
El Sr. Bei zhengxin, que no posee acciones de la empresa, presentó propuestas sobre el plan de accionariado asalariado 2022 (proyecto) y su resumen, las medidas de gestión del plan de accionariado asalariado 2022, las cuestiones relativas al plan de accionariado asalariado 2022, que fueron examinadas en la 24ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de La empresa, y las propuestas sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones pertinentes del plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa. El proyecto de ley del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022 (proyecto) y su resumen, las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022 y el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022 de la empresa votaron a favor. Información básica de la Junta General de accionistas
En cuanto a la información básica sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, véanse los detalles en la circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 042), publicada en Shanghai Securities News, China Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 21 de mayo de 2022 y el 26 de mayo de 2022. Anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 048).
Programa de convocatoria
I) objeto de la solicitud
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Hasta la tarde del lunes 30 de mayo de 2022.
Ii) tiempo de convocatoria
1 de junio de 2022 a 2 de junio de 2022
Iii) Procedimiento de solicitud
1. Please fill out the authorization letter of Independent Director to collect the right to vote (hereinafter referred to as “authorization letter”) item by item in the form and Content set forth in the Annex to this annex.
2. Presentar mi poder notarial firmado y otros documentos pertinentes a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa encargada por el colector. La Oficina del Consejo de Administración de la empresa firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para solicitar el derecho de voto autorizado, incluidos:
Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, una copia del certificado de identidad del representante legal, el original del poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de cuenta del accionista;
Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, presentará una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de cuenta del accionista.
3. Después de encomendar a los accionistas que voten a que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos anteriores, el poder notarial y los documentos conexos se entregarán a mano o por carta certificada o por correo urgente en el plazo de la solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente anuncio; En caso de correo certificado o entrega especial, la fecha de entrega será la fecha de entrega sellada en la Oficina de correos del lugar de llegada.
Destinatarios del poder notarial y documentos conexos entregados a los accionistas votantes autorizados: Arts Group Co.Ltd(603017) Securities Department
Dirección designada: 111 Bada Street, Suzhou Industrial Park, Jiangsu
Código postal: 2015123
Tel.: 0512 – 62602256
Fax: 0512 – 62586259
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque “el poder notarial del director independiente para solicitar el voto”.
Tras la notificación de los documentos presentados por los accionistas votantes encargados, la delegación autorizada que cumpla todas las condiciones siguientes se confirmará como válida tras su examen:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente anuncio;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization authorization letter in the form prescribed in the Annex to this annex, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Si los accionistas autorizan repetidamente a los solicitantes a votar sobre las cuestiones de la convocatoria, pero el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder después de autorizar a los solicitantes a votar sobre los asuntos solicitados.
En caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas: 1. Una vez que el accionista haya delegado la delegación de autoridad de voto en el asunto de la solicitud al solicitante, el solicitante revocará expresamente por escrito la delegación de autoridad al solicitante antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Reclutador: Bei zhengxin 26 de mayo de 2022 Anexo:
Poder notarial para solicitar el derecho de voto
Como cliente, confirmo que he leído cuidadosamente el anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, el anuncio sobre la convocatoria de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 y otros documentos pertinentes antes de firmar este poder notarial, y entiendo plenamente la información pertinente sobre la solicitud.
Como fideicomisario autorizado, autorizo a bezsyn a asistir a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 como su Representante y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión, como se indica en la presente carta de autorización.
Voto sobre el nombre de la propuesta
Número de orden a favor contra la abstención
1 sobre el personal de Arts Group Co.Ltd(603017) 2022
Propuesta de plan de acciones (proyecto) y Resumen
2 sobre el personal de Arts Group Co.Ltd(603017) 2022
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de acciones
3 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la gestión de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de acciones de los empleados
4 sobre las acciones de Arts Group Co.Ltd(603017) 2022
Propuesta de plan de incentivos de opciones (proyecto) y Resumen
5 sobre las acciones de Arts Group Co.Ltd(603017) 2022
Propuesta de medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos de opciones
6 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la gestión de la empresa en 2022
Propuesta relativa al plan de incentivos para las opciones sobre acciones
(el cliente emitirá un dictamen de autorización sobre cada proyecto de ley, y la autorización específica se basará en la casilla correspondiente “√” y se considerará una renuncia si no se rellena.)
Nombre o apellidos del principal (firma o sello):
Número de identificación del accionista autorizado o número de licencia comercial:
Número de acciones confiadas a los accionistas:
Número de cuenta de valores del accionista autorizado:
Fecha de firma:
Esta autorización es válida desde la fecha de la firma hasta el final de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de Arts Group Co.Ltd(603017) 2022.
