Código de valores: Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) valores abreviados: Aetna Group No.: p 2022 – 022 Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408)
La resolución de la tercera reunión provisional del Décimo Consejo de Administración en 2002 proclama que el Consejo de Administración de la empresa y todos los directores se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La tercera reunión provisional del Décimo Consejo de Administración en 2022 se celebró el 24 de mayo de 2022 mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y comunicaciones. La notificación de la reunión se envió por escrito, fax y correo electrónico el 20 de mayo de 2002. En la reunión participarán en la votación siete directores, siete de los cuales participarán efectivamente en la votación, de los cuales tres directores independientes participarán en la votación por medios de comunicación. La reunión in situ fue presidida por el Sr. Yang Jinlong, Presidente de la Junta de supervisores y altos directivos de la empresa, que asistieron a la reunión sin derecho a voto, de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa relativos a la convocación del Consejo de Administración.
Wang fengbin, Director Asociado de los proyectos de ley primero y cuarto de la reunión, se abstuvo de votar, y los dos proyectos de ley fueron examinados y aprobados por seis votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. Los demás proyectos de ley se examinaron y aprobaron por votación con siete votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. La Conferencia decidió lo siguiente:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación conjunta para la construcción conjunta del Centro de innovación tecnológica de la provincia de Shanxi, como se detalla en el anuncio Nº 2022 – 024, publicado por la empresa el mismo día;
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos a la Junta Directiva de la empresa en su 11º período de sesiones; En vista de la expiración del décimo mandato del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y tras el debate y la aprobación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, se Nombra al Sr. Yang Jinlong, al Sr. Wang fengbin y al Sr. Guo quanhu como candidatos al 11º Consejo de Administración de la empresa y se someten a votación en la Junta General de accionistas de la empresa para nombrar al Sr. Sun shuquan, al Sr. Deng Shuping, al Sr. Jia zengfeng es el candidato a director independiente para el 11º Consejo de Administración de la empresa. Después de que la bolsa de valores de Shanghái compruebe y no tenga objeciones, el candidato debe ser presentado a la Junta General de accionistas de la empresa para su votación. El sistema de votación acumulativa se utiliza para la elección de los miembros del Consejo de Administración. El undécimo Consejo de Administración de la empresa está integrado por un Director elegido por la Junta General de accionistas y un Director elegido por la Junta General de empleados, cuyo mandato es de tres a ños a partir de la fecha de la elección de la Junta General de accionistas (véase el anexo para el currículum vitae del candidato a Director).
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las normas de indemnización de los directores independientes de la empresa;
De conformidad con el principio de apertura y equidad, y de conformidad con el nivel de remuneración de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa en la provincia y las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la norma de indemnización de los directores independientes del Consejo de Administración de la empresa se establece en 80.000 Yuan RMB (antes de impuestos) por persona y año, y los gastos de viaje y otros gastos conexos de los directores independientes en el desempeño de sus funciones correrán a cargo de la empresa.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de la empresa para Shanxi Xintai Iron and Steel Co., Ltd., como se detalla en el anuncio no. 2022 – 025, publicado por la empresa el mismo día;
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de la empresa para la filial de propiedad total de Hongan Coker, como se detalla en el anuncio no. 2022 – 026, publicado el mismo día por la empresa;
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
De conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos, la sociedad celebrará la junta general anual de accionistas de 2021 el 15 de junio de 2022. Examinar el informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2002, el informe sobre la labor del Consejo de supervisión de la empresa en 2002, el informe sobre la labor del director independiente de la empresa en 2002, el informe anual de la empresa en 2002 y su resumen, el informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa en 2002 y el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2002; Proyecto de ley sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2002, proyecto de ley sobre la línea de financiación de la empresa en 2002, proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables, proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores no independientes de la empresa, proyecto de ley sobre el Plan de remuneración de los supervisores de la empresa, proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes por el nuevo Consejo de Administración de la empresa, El proyecto de ley sobre la elección de directores independientes por el Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre la elección de supervisores por el Consejo de supervisión de la empresa, el proyecto de ley sobre las normas de asignación de los directores independientes de la empresa, el proyecto de ley sobre la garantía de la empresa Para Shanxi Xintai Iron and Steel Co., Ltd y el proyecto de ley sobre la garantía de la empresa para la filial de propiedad total Hongan Coking Co., Ltd. Para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Se anuncia
Junta Directiva
Anexo 24 de mayo de 2002:
Currículum vitae de los candidatos a la décima Junta de Síndicos
1. Yang Jinlong: varón, nacido en 1972, Licenciado en contabilidad, miembro del Partido Comunista de China, de marzo de 2001 a mayo de 2011 como director financiero de la empresa. De junio de 2011 a mayo de 2016 fue Director Financiero de Shanxi antai Holding Co., Ltd. Presidente de la compañía desde el 30 de junio de 2016.
2. Wang fengbin: varón, nacido en 1964, licenciado, profesor, economista superior, miembro del Partido Comunista de China. Ha sido Director de la Oficina de la empresa en Taiyuan, Director General de la Oficina, Presidente del sindicato, Secretario del partido y otros cargos. De 2002 a junio de 2016 como coordinador de la Junta de supervisores de la empresa; Del 30 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2019 como Vicepresidente y Director General de la empresa; Vicepresidente de la empresa desde el 1 de junio de 2019. Desde octubre de 2020, Shanxi Antai holding Group Co., Ltd. También es el Director General Adjunto Ejecutivo.
3. Guo quanhu: varón, nacido en 1974, Licenciado en economía. Ha sido asistente del Secretario de contabilidad y valores de nuestra oficina en Beijing. Secretario del Consejo de Administración de la empresa desde agosto de 2000 y Director del Departamento de gestión de valores e inversores; De mayo de 2011 a abril de 2016, sirvió como Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración; De mayo de 2016 a abril de 2019, fue Director General Adjunto de Shanxi Antai holding Group Co., Ltd. Director, Director General y Secretario de la Junta Directiva de la empresa a partir del 1 de junio de 2019.
Curriculum vitae of the candidates to Independent Director of the 11th Board of Directors
1. Sun shuiquan: varón, nacido en 1964, Licenciado en derecho, abogado superior. Abogado a tiempo completo desde 1993. Ahora es abogado de Beijing deheng (Taiyuan) Law Firm. Como director independiente de la empresa a partir del 1 de junio de 2019, actualmente es director independiente de Shanxi Huaxiang Group Co.Ltd(603112) , Shanxi Huhua Group Co.Ltd(003002) , Top Energy Company Ltd.Shanxi(600780) .
2. Deng Shuping: varón, nacido en 1968, licenciado, Ingeniero superior a nivel de profesor, ingeniero consultor registrado por el Estado (inversión), evaluador de impacto ambiental registrado por el Estado. Actualmente es Director del Centro de consultoría de estrategia energética e ingeniería del Instituto Shanxi de química del carbón de la Academia China de Ciencias, experto de la Administración Nacional de energía, miembro del Comité Asesor de adopción de decisiones del Gobierno Popular de la provincia de Shanxi, miembro del Comité Técnico y económico de la Asociación química, Vicepresidente de La Asociación Shanxi de consultoría de ingeniería y Vicepresidente de la Asociación Shanxi de economía energética. Ha sido director independiente de la empresa desde el 1 de junio de 2019 y ahora es director independiente de Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) .
3. Jia zengfeng: varón, nacido en 1975, licenciado, contador público certificado, tasador de activos. Desde julio de 2003 hasta la fecha, ha trabajado en Shanxi Zhonghe ChengXin Certified Public Accountants Co., Ltd. Como uno de los inversores, tiene muchos años de experiencia laboral en auditoría, impuestos, servicios de consultoría de gestión financiera, etc.
