Guangdong lianyue Law Firm
Sobre Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
A: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Guangdong lianyue law firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accepted the entrustment of Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) (hereinafter referred to as “The Company”) to appoint the Lawyer Chen mo and the Lawyer Lu Limei (hereinafter referred to as “The Lawyer of the exchange”) to attend and Witness the Annual Shareholder meeting of the company 2021 (hereinafter referred to as “The Current Shareholder meeting”) and, in accordance with the Company Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as “The Company Law”), Las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”) y los Estatutos de Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) \ (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) han examinado las cuestiones relativas a la convocación, el procedimiento de convocación, las calificaciones de los asistentes, las calificaciones de los convocantes, el procedimiento de votación y los resultados de la votación de la Junta General. El presente dictamen jurídico se publica como sigue:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
El Consejo de Administración de la empresa se encuentra en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de abril de 2022. https://www.sse.com.cn. El anuncio de la Junta General de accionistas enumera la fecha, hora y lugar de la reunión in situ de la Junta General de accionistas, el sistema de votación en línea, la hora de inicio y fin de la votación en línea, las cuestiones examinadas en la reunión, los participantes en la reunión, el método de registro de La reunión, etc.
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea.
1. La reunión sobre el terreno se celebró en la Sala de conferencias de la empresa en el piso 32, edificio a, Pauli zhonghui Plaza, linhe West Road, Tianhe District, Guangzhou, a las 14.30 horas del 24 de mayo de 2022. La Junta General de accionistas fue presidida por el Sr. Zhang Xigang, Presidente de la Junta de accionistas, que examinó las cuestiones examinadas en el anuncio de la Junta General de accionistas.
2. Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 24 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el 24 de mayo de 2022.
El abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los estatutos.
Cualificaciones de los participantes en la presente junta general de accionistas
Accionistas y agentes autorizados de los accionistas presentes en la Junta
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, 21 accionistas y agentes autorizados de los accionistas asistieron a la Junta General de accionistas, representando 136916774 acciones con derecho a voto, lo que representa el 406962% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas son accionistas registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. En la tarde del 17 de mayo de 2022.
Ii) otras personas presentes en la reunión
Además de los accionistas mencionados y los agentes autorizados por los accionistas, el personal que asiste a la Junta General de accionistas también tiene directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, todas las personas mencionadas tienen derecho a participar en la Junta General de accionistas.
Sobre las calificaciones del convocante de la Junta General de accionistas
El convocante de la Junta General de accionistas es el Consejo de Administración de la empresa, y el abogado de la bolsa considera que la calificación del convocante se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la empresa, y su calificación es legal y válida.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
De conformidad con el anuncio de la Junta General de accionistas, la Junta General de accionistas ha examinado las siguientes propuestas:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
3. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
4. Informe anual 2021 y Resumen
5. Plan de distribución de beneficios para 2021
6. Proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
7. Proyecto de ley sobre el plan anual de garantía de la empresa 2022
8. Proyecto de ley sobre la financiación prevista de la empresa para 2022
9. Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
11. Propuesta de enmienda de los Estatutos
12. Proyecto de ley sobre la compra continua de seguros de responsabilidad civil
13. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de zhongxi Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022
14. Proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de la empresa
En el proyecto de ley mencionado, el proyecto de ley 11 es una resolución especial que sólo puede aprobarse con el consentimiento de más de 2 / 3 de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas. Las propuestas 6 y 9 se refieren a las transacciones con partes vinculadas, y los accionistas asociados Guangdong Rare Earth Industry Group Co., Ltd. Y Guangdong Guangsheng holding Group Co., Ltd. Deben abstenerse de votar.
Tras la verificación, los accionistas y los agentes autorizados de los accionistas que asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas votaron sobre la propuesta mencionada mediante votación registrada in situ, y los representantes de los accionistas, los representantes de los supervisores y los abogados de la bolsa contaron y supervisaron los votos. La empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai y el sistema de votación en Internet. Después de la votación en línea, Shanghai Securities Information Co., Ltd. Proporcionó a la empresa datos estadísticos sobre el número total de derechos de voto y los resultados de la votación.
A través de la verificación, después de la votación de la Junta General de accionistas, los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea son los siguientes:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
De acuerdo con 136902.774 acciones, que representan el 99,98% del número total de acciones con derecho a voto (incluido el número de votos en línea); Contra 14.000 acciones, ninguna abstención.
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
De acuerdo con 136902.774 acciones, que representan el 99,98% del número total de acciones con derecho a voto (incluido el número de votos en línea); Contra 14.000 acciones, ninguna abstención.
3. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
De acuerdo con 136902.774 acciones, que representan el 99,98% del número total de acciones con derecho a voto (incluido el número de votos en línea); Contra 14.000 acciones, ninguna abstención.
4. Informe anual 2021 y Resumen
De acuerdo con 136902.774 acciones, que representan el 99,98% del número total de acciones con derecho a voto (incluido el número de votos en línea); Contra 14.000 acciones, ninguna abstención.
5. Plan de distribución de beneficios para 2021
De acuerdo con 136902.774 acciones, que representan el 99,98% del número total de acciones con derecho a voto (incluido el número de votos en línea); Contra 14.000 acciones, ninguna abstención.
6. Proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Se acordó que 7.530257 acciones representarían el 99,81 44% del número total de acciones con derecho a voto (incluido el número de votos en línea). Se opusieron 14.000 acciones y se abstuvieron 01856. Los accionistas asociados Guangdong Rare Earth Industry Group Co., Ltd. Y Guangdong Guangsheng holding Group Co., Ltd. Se abstuvieron de votar.
7. Proyecto de ley sobre el plan anual de garantía de la empresa 2022
De acuerdo con 136902.774 acciones, que representan el 99,98% del número total de acciones con derecho a voto (incluido el número de votos en línea); Contra 14.000 acciones, ninguna abstención.
8. Proyecto de ley sobre la financiación prevista de la empresa para 2022
De acuerdo con 136902.774 acciones, que representan el 99,98% del número total de acciones con derecho a voto (incluido el número de votos en línea); Contra 14.000 acciones, ninguna abstención.
9. Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
Se acordó que 7.530257 acciones representarían el 99,81 44% del número total de acciones con derecho a voto (incluido el número de votos en línea). Se opusieron 14.000 acciones y se abstuvieron 01856. Los accionistas asociados Guangdong Rare Earth Industry Group Co., Ltd. Y Guangdong Guangsheng holding Group Co., Ltd. Se abstuvieron de votar.
10. Proyecto de ley sobre la propuesta de registro y emisión de notas a medio plazo y notas de financiación a corto plazo
De acuerdo con 136902.774 acciones, que representan el 99,98% del número total de acciones con derecho a voto (incluido el número de votos en línea); Contra 14.000 acciones, ninguna abstención.
11. Propuesta de enmienda de los Estatutos
De acuerdo con 136902.774 acciones, que representan el 99,98% del número total de acciones con derecho a voto (incluido el número de votos en línea); Contra 14.000 acciones, ninguna abstención.
12. Proyecto de ley sobre la compra continua de seguros de responsabilidad civil
De acuerdo con 136902.774 acciones, que representan el 99,98% del número total de acciones con derecho a voto (incluido el número de votos en línea); Contra 14.000 acciones, ninguna abstención.
13. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de zhongxi Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa en 2022
De acuerdo con 136902.774 acciones, que representan el 99,98% del número total de acciones con derecho a voto (incluido el número de votos en línea); Contra 14.000 acciones, ninguna abstención.
14. Proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de la empresa
De acuerdo con 136902.774 acciones, que representan el 99,98% del número total de acciones con derecho a voto (incluido el número de votos en línea); Contra 14.000 acciones, ninguna abstención.
Sobre la base de los resultados de la votación, los accionistas presentes votaron efectivamente a favor de la propuesta.
El abogado de la bolsa considera que el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y los estatutos, y que el resultado de la votación es legal y válido.
Observaciones finales
En resumen, el abogado de la bolsa considera que la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el método de votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, y que los asistentes a la Junta y el convocante de La Junta General de accionistas tienen calificaciones legítimas y válidas, y que los procedimientos de votación y los resultados de la Junta son verdaderos, legítimos y válidos.
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