Abreviatura de valores: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) Código de valores: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Plan de emisión privada de acciones a para 2022
Mayo 2022
Declaración del emisor
1. El presente plan se ajusta a las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (revisión en 2020) (Orden No. 163 de la Comisión Reguladora de valores) y a las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (revisión en 2020) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2020] No. 11) y a las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 25 – plan preliminar de la emisión de acciones no públicas de las empresas que cotizan en bolsa e informe sobre la situación de la emisión de acciones (No. 303 de la Requisitos de preparación.
2. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
3. Después de la finalización de la oferta privada, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta oferta no pública.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta privada, y cualquier declaración en contrario es falsa.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
6. The matters described in this preplan do not represent substantial Judgement, Confirmation or approval of the approval Authority on the matters related to this non – Public Issue, and the effectiveness and Completion of the matters related to this non – Public Issue described in this preplan is still pending the approval or approval of the approval Authority.
Consejos sobre cuestiones importantes
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas descritas en la “interpretación” del presente plan. 1. Las cuestiones relativas a la oferta privada se examinaron y aprobaron en la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 16ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa el 24 de mayo de 2022, y todavía deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa y la Comisión Reguladora de valores de China.
2. The issue of this issue shall be subject to no more than 35 specific objects that Meet the requirements prescribed by c
Una vez que la empresa haya obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China para esta emisión, el objeto final de la emisión será determinado por el Consejo de Administración, dentro de los límites autorizados por la Junta General de accionistas y de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales o documentos normativos pertinentes, en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base del resultado de la investigación. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre el objeto de la emisión de acciones no públicas, la empresa ajustará las nuevas disposiciones.
3. La fecha de referencia de precios de la emisión es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones en 20 días de negociación (excluida la fecha de referencia de precios) antes de la fecha de referencia de precios (20 días de negociación Antes de la fecha de referencia de precios = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). Si las acciones de la empresa se eliminan de los derechos y los intereses entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión de la emisión se ajustará en consecuencia. El precio final de emisión se fijará mediante consulta con el organismo patrocinador (asegurador principal) dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes después de que la empresa haya obtenido el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión y de conformidad con el principio de prioridad de precios.
4. El número de acciones no públicas se calculará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por la emisión por el precio de emisión y no excederá del 30% del capital social total de la sociedad cotizada antes de la emisión. Hasta la fecha de la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración, el capital social total de las empresas que cotizan en bolsa era de 133340.000 acciones, de las cuales el número de acciones no públicas no excedía de 40.002000 (incluidas las actuales). Entre la fecha en que el Consejo de Administración adopte una decisión sobre esta emisión y la fecha de emisión, el límite superior del número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia en caso de que las empresas que cotizan en bolsa cambien su capital social total debido a cuestiones como la emisión de acciones rojas, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, la recompra y el plan de incentivos de capital. Dentro de los límites mencionados, el Consejo de Administración de la sociedad determinará el número final de emisiones mediante consulta con el organismo patrocinador (asegurador principal) sobre la base de la situación real en el momento de la emisión, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas.
5. The total amount of funds raised by this issue is not more than 500000 Yuan (including this amount), the Net funds raised after deduction of the issue fees will be used for the following items:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión
1 piezas de repuesto para el sistema de conexión de alta presión de vehículos de nueva energía
2 Proyecto del Centro de investigación y desarrollo tecnológicos 434975194232
3 liquidez complementaria 15.000,00 15.000,00
Total 5561175 50.000,00
Antes de que los fondos recaudados para la emisión de acciones estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y los reemplazará después de que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el importe real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados para los proyectos mencionados, el Consejo de Administración tendrá derecho a ajustar o determinar los arreglos específicos para los proyectos de inversión de los fondos recaudados y la cantidad necesaria, dentro de los límites permitidos por las leyes y reglamentos pertinentes y autorizados por las resoluciones de la Junta General de accionistas.
6. Las acciones suscritas por el objeto de la emisión no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de terminación de la emisión, y las acciones de la sociedad que aumenten después de la emisión debido a la entrega de acciones por la sociedad o a la conversión del Fondo de reserva de capital en capital Social también se ajustarán a las disposiciones del período de restricción de la venta antes mencionado, que se aplicará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai una vez expirado el período de restricción de la venta.
7. Una vez concluida la oferta privada, la distribución de las acciones de la empresa cambiará, pero no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, y no dará lugar a que la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
8. Una vez concluida la emisión, los accionistas nuevos y antiguos de la sociedad disfrutarán conjuntamente de los beneficios no distribuidos acumulados de la sociedad antes de la emisión de acuerdo con la proporción de las acciones de la sociedad que posean después de la emisión.
En cuanto a la política de distribución de dividendos, la distribución de beneficios en los últimos tres años y el uso de beneficios no distribuidos, véase la “sección IV Distribución de beneficios”.
9. According to the views of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (guofa [2014] No. 17) and the views of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (guoban fa [2013] No. 110), As í como los requisitos establecidos en la orientación sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la dilución de los rendimientos al contado (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31) de la Comisión Reguladora de valores de China, con el fin de proteger El derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa analizó el impacto de la oferta no pública en la dilución de los rendimientos al contado y propuso medidas de llenado en combinación con la situación real. Las partes interesadas se comprometieron a que las medidas de llenado de la empresa se cumplieran efectivamente, y la información pertinente se detalla en la sección V del presente plan, “Cuestiones relativas al rendimiento al contado diluido de la emisión”. El establecimiento de medidas de compensación no es equivalente a garantizar los beneficios futuros de la empresa.
Catálogo
El emisor declara que… 1 consejos sobre asuntos importantes… 2 catálogo… 5 Interpretación… 7.
Una explicación común… 7.
Explicación profesional… Sección 1 Resumen de este plan de oferta pública de acciones… 9.
Información básica del emisor… 9.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 10.
Resumen del plan de esta oferta privada… 12.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 15.
5. Si esta emisión da lugar a cambios en el control de la empresa… 15.
Si la distribución de las acciones de la empresa no se ajusta a las condiciones de inclusión en la lista… 15.
7. La situación de la aprobación de las autoridades competentes y los procedimientos de aprobación que aún deben presentarse para esta emisión. Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 17.
Plan de utilización de los fondos recaudados en esta emisión… 17.
Información básica sobre el proyecto de inversión de capital recaudado en este momento… 17.
La necesidad y viabilidad de la ejecución de este proyecto de inversión de capital recaudado… 19.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa, etc. 22.
Conclusión sobre la viabilidad de utilizar los fondos recaudados mediante la emisión de acciones… Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 24 I. Integración de las empresas y los activos, estatutos, estructura de accionistas, estructura de personal directivo superior después de la emisión;
Cambios en la estructura empresarial… 24.
2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión. 25
Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones conexas y
Cambios en la competencia entre pares, etc. 26 4. Si los fondos y activos de las empresas que cotizan en bolsa están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión
O cuando la sociedad ofrezca garantías a los accionistas controladores y a sus afiliados. 26.
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 26.
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión… Sección 4 Distribución de los beneficios de la empresa 32.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 32.
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años… 35.
Distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años… Sección 5 cuestiones relacionadas con el rendimiento al contado diluido de esta emisión 40.
1. El efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa… 40.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión… 43.
La necesidad y razonabilidad de que el Consejo de Administración elija esta emisión… La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, y el personal de la empresa que participa en el proyecto de inversión recaudado,
Reservas de tecnología, mercado, etc. 43.
5. Medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de esta emisión… Observaciones de los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y el personal directivo superior sobre la oferta no pública de acciones
Diluir el compromiso de reembolso inmediato de tomar medidas de relleno… 45.
Procedimientos de examen de las medidas de cobertura y los compromisos relativos al rendimiento al contado diluido de la oferta actual 46.
Interpretación
En el presente plan, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado: 1. La empresa interpretativa ordinaria, la empresa, la empresa emisora
Personas, empresas que cotizan en bolsa y hualingzhi
Seiko
El accionista mayoritario se refiere al Sr. Huang yehua, que posee directamente el 23,58% de las acciones de la empresa en la fecha de divulgación del plan, es el mayor accionista de la empresa y es el Presidente de la empresa.
Los controladores reales se refieren a la familia Huang yehua, incluyendo Huang yehua, ma Xiping y Huang chao.
Jiangsu sansi wind power technology Co., Ltd. Es una filial de propiedad del emisor.
Liyang Anhua se refiere a Liyang Anhua Precision Technology Co., Ltd., que es una filial de propiedad total del emisor.
Acciones ordinarias RMB
Esta emisión, esta no pública
Apertura de la emisión o esta vez no pública se refiere a la emisión de acciones por una empresa que tiene la intención de emitir acciones a un objeto específico mediante la emisión no pública de acciones.
Emisión de acciones a
The issue Scheme refers to the Scheme of this non – Public Issue of a shares.
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere al primer día del período de emisión de las acciones a emitidas a puerta cerrada.
Este plan se refiere al plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022.
Comisión Reguladora de valores de China
Shanghai Stock Exchange
Junta Directiva
