Código de valores: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) valores abreviados: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) número de anuncio: 2022 – 033 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Anuncio de resolución del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) (en adelante denominada “la empresa”) la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración (en adelante denominada “la reunión”) se celebró el 24 de mayo de 2022 a las 15.00 horas en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa mediante la combinación de la comunicación in situ y la notificación telefónica, oral y por correo a todos los directores. Esta reunión debe asistir a 7 directores, 7 directores realmente asistieron a la reunión, la reunión fue presidida por el Presidente Huang yehua, los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”) y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta de poner fin a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades;
La empresa celebró la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 13ª reunión del segundo Consejo de supervisión el 26 de julio de 2019, y examinó y aprobó la propuesta relativa a la emisión pública de bonos convertibles por la empresa; Los directores independientes de la empresa también expresaron sus opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la emisión pública de bonos convertibles en la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración.
La cuestión de la oferta pública de bonos convertibles no ha sido examinada por la Junta General de accionistas de la empresa ni ha presentado los materiales de solicitud pertinentes a la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, “la Ley de valores”) y las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de Las empresas que cotizan en bolsa publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración, tras examinar y demostrar una por una, considera que la empresa cumple las leyes vigentes. Las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos y los documentos normativos relativos a la emisión no pública de acciones a por las empresas que cotizan en bolsa deben cumplir los requisitos para la emisión no pública de acciones a.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el programa de acciones a del Banco no público de desarrollo para 2022, y el Consejo de Administración examinará las cuestiones concretas en el marco del programa de la oferta privada (en adelante, “la oferta”) y someterá a votación una por una:
1. Tipos y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Forma y hora de emisión
Esta oferta adopta la forma de una oferta no pública de acciones a un objeto específico. Después de obtener la aprobación de la c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Los objetivos de esta emisión no serán más de 35 objetos específicos que cumplan los requisitos establecidos por la c
Una vez que la empresa haya obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China para esta emisión, el objeto final de la emisión será determinado por el Consejo de Administración, dentro de los límites autorizados por la Junta General de accionistas y de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales o documentos normativos pertinentes, en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base del resultado de la investigación. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre el objeto de la emisión de acciones no públicas, la empresa ajustará las nuevas disposiciones.
Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Número de emisiones
El número de acciones emitidas se calculará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por la emisión por el precio de emisión y no excederá del 30% del capital social total de la sociedad cotizada antes de la emisión. Hasta la fecha de la reunión, el capital social total de las empresas que cotizan en bolsa era de 133340.000 acciones, de las cuales el número de acciones no públicas no excedía de 40.002000 (incluidas las actuales).
Entre la fecha en que se adopte la resolución sobre esta emisión y la fecha de emisión, el límite superior del número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia en caso de que las empresas que cotizan en bolsa cambien su capital social total debido a la emisión de acciones de bonificación, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital Social, la recompra y el plan de incentivos de capital, etc. Dentro de los límites mencionados, el Consejo de Administración de la sociedad determinará el número final de emisiones mediante consulta con el organismo patrocinador (asegurador principal) sobre la base de la situación real en el momento de la emisión, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Precio de emisión y principios de fijación de precios
La fecha de referencia de precios de la emisión es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las acciones en 20 días de negociación (excluida la fecha de referencia de precios) antes de la fecha de referencia de precios (20 días de negociación antes de La fecha de referencia de precios = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). Si las acciones de la empresa se eliminan de los derechos y los intereses entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión de la emisión se ajustará en consecuencia.
El precio final de emisión se fijará mediante consulta con el organismo patrocinador (asegurador principal) dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes después de que la empresa haya obtenido el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión y de conformidad con el principio de prioridad de precios.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Total y finalidad de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 50.000000 Yuan (incluidos los fondos), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto
No. Input amount
1 piezas de repuesto para el sistema de conexión de alta presión de vehículos de nueva energía
2 Proyecto del Centro de investigación y desarrollo tecnológicos 434975194232
3 liquidez complementaria 15.000,00 15.000,00
Total 5561175 50.000,00
Antes de la emisión de los fondos recaudados en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y los reemplazará después de que los fondos recaudados estén en su lugar.
Si el importe real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados para los proyectos mencionados, el Consejo de Administración tendrá derecho a ajustar o determinar los arreglos específicos para los proyectos de inversión de los fondos recaudados y la cantidad necesaria, dentro de los límites permitidos por las leyes y reglamentos pertinentes y autorizados por la resolución de la Junta General de accionistas, y la parte insuficiente de los fondos recaudados será financiada por la propia empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Período de restricción de la venta
Las acciones de esta emisión suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión, y las acciones de la sociedad que se incrementen después de la emisión debido a la entrega de acciones por la sociedad o a la conversión de la reserva de capital en capital social también Se ajustarán a las disposiciones del período de restricción de la venta antes mencionado, y las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Arreglos para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos de la empresa
Una vez concluida la emisión, los accionistas nuevos y antiguos de la sociedad disfrutarán conjuntamente de los beneficios no distribuidos acumulados de la sociedad antes de la emisión de acuerdo con la proporción de las acciones de la sociedad que posean después de la emisión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas se negociarán en la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Validez de la resolución
El período de validez de la resolución sobre esta emisión será de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas examine y apruebe las propuestas pertinentes sobre esta emisión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco no público de desarrollo para 2022
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgado por el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022″.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad de 2022 sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco no público de desarrollo mediante acciones a;
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados de acciones a de los bancos no públicos de desarrollo en 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa, que ha cumplido los requisitos de las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (zfsz [2007] No. 500), etc. En cuanto a la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022, se preparó el informe sobre la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022, y la empresa de contabilidad xinyonghe (Asociación General Especial) verificó la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022. También se publicó el informe de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022 (No. Xyzh / 2022bjaa80228). Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022 y el informe de garantía sobre la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022 se revelaron anteriormente.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la presentación de riesgos, las medidas de cobertura y los compromisos de las entidades pertinentes en relación con el rendimiento inmediato de la dilución de las acciones a de los bancos no públicos de desarrollo en 2022;
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la indicación de riesgos, las medidas de cobertura y los compromisos de las entidades pertinentes para el rendimiento al contado de las acciones a diluidas de los bancos de desarrollo no públicos en 2022 (No. 2022 – 030).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la planificación de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la “Planificación de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)”.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta relativa a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
Con el fin de completar el trabajo relacionado con esta emisión de manera legal y eficiente, el Consejo de Administración
