Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 19ª Reunión de la tercera Junta el 24 de mayo de 2022. Como director independiente de la empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los estatutos (en adelante, “los estatutos”), expresamos las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la terminación de la oferta pública de bonos convertibles
La empresa celebró la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 13ª reunión del segundo Consejo de supervisión el 26 de julio de 2019, y examinó y aprobó la propuesta relativa a la emisión pública de bonos convertibles por la empresa; El entonces director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración. Las cuestiones relativas a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades no han sido examinadas por la Junta General de accionistas de la empresa, ni se han presentado a la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) ni a la bolsa de Shanghai los materiales de solicitud pertinentes. En vista de los cambios en el entorno externo e interno de la empresa, la empresa tiene previsto hacer ajustes en los planes de refinanciación y decidir poner fin a las cuestiones relativas a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades.
Después de la investigación, creemos que el Consejo de Administración y la dirección de la empresa han estado promoviendo activamente todo tipo de trabajos relacionados desde que se anunció el plan de bonos convertibles de la empresa. En vista de los cambios en el entorno interno y externo, la empresa ha decidido poner fin a la emisión pública de bonos convertibles de la empresa. La decisión del Consejo de Administración de la sociedad de poner fin a la emisión pública de bonos convertibles y sus procedimientos de examen se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de todos los accionistas, en particular los accionistas minoritarios. En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa debe poner fin a la emisión pública de bonos convertibles.
Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la oferta privada de acciones
1. After Self – examination, the company comply with relevant laws and Regulations such as the Company Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as the company law), the Securities Law of the People’ s Republic of China (hereinafter referred to as the Securities Law), The Stock listing Rules of The Shanghai Stock Exchange, the Regulations on the Administration of the issuance of Securities of Listed Companies and the implementation Rules of Non – Public Development Bank of Listed Companie Las normas y reglamentos y otros documentos normativos relativos a la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa tienen las condiciones para la oferta no pública de acciones.
2. El plan y el plan de la empresa para la emisión no pública de acciones se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y otros documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa. 3. El proyecto de inversión de la oferta no pública de acciones se ajusta a la política industrial nacional, a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, a la estrategia de la empresa, es propicio para mejorar aún más la Fuerza General de la empresa, mejorar la rentabilidad de la empresa y proporcionar un rendimiento estable a largo Plazo a los accionistas.
4. El contenido del informe especial sobre el uso de los fondos recaudados por la empresa es verdadero y completo, la empresa sigue estrictamente las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y la información pertinente sobre el uso de los fondos recaudados divulgados es verdadera, exacta y completa, y no se producen irregularidades como el cambio encubierto de la dirección de inversión de los fondos recaudados y el daño a los intereses de los accionistas.
5. La empresa ha realizado un análisis cuidadoso de los efectos de la oferta no pública de acciones en la dilución de los rendimientos al contado y ha propuesto medidas concretas de compensación de los rendimientos. Los accionistas controladores, los directores y los altos directivos de la empresa se han comprometido a cumplir eficazmente las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos, de conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales. Las directrices sobre cuestiones relacionadas con el rendimiento inmediato de la oferta inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes y la dilución, as í como otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, no perjudicarán los intereses de la empresa y los accionistas, y las medidas de reembolso serán razonables y viables.
6. La planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024) tiene plenamente en cuenta las necesidades del desarrollo sostenible de la empresa y la voluntad de los accionistas de obtener un rendimiento razonable de la inversión, y se ajusta a las disposiciones pertinentes, como la circular sobre La aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), etc. Ayuda a proteger los intereses de los inversores, especialmente los pequeños y medianos inversores.
7. El procedimiento de convocatoria y votación del Consejo de Administración para examinar las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones se ajustará a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y la resolución resultante será legal y válida. Esta propuesta de oferta no pública de acciones debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa de participar en la licitación pública para adquirir el 575869% de las acciones de Wuxi General Steel rope Co., Ltd.
Creemos que esta adquisición ampliará la capacidad de producción de productos de alambre de acero para ascensores, mejorará la capacidad técnica, la reputación y la cuota de mercado de la empresa en el campo de la segmentación de alambre de acero para ascensores, de acuerdo con los esfuerzos de la empresa para ampliar el plan de desarrollo del mercado de ascensores. A través de la investigación real de la empresa, Wuxi General Steel rope Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Wuxi General” o “la empresa objetivo”) tiene un negocio de gestión más maduro, combinando el rendimiento de la operación anterior y las previsiones de rendimiento de los pedidos en mano, su precio de mercado puede convertirse efectivamente en el beneficio económico de la empresa. Esta transacción no constituye una transacción relacionada ni una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. El objeto de la transacción (es decir, el 575869% de las acciones de la empresa) ha sido evaluado por la organización profesional, el precio de la transacción es razonable, el procedimiento de deliberación es legal, la situación financiera de la empresa, el resultado de la operación no causará un impacto negativo, no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen de la propuesta por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa, por lo que estamos de acuerdo en la adquisición.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente de Yicheng City Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) Science and Technology Co., Ltd. Sobre cuestiones relacionadas con la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración)
Firma del director independiente Z
Con 2
Yuan, Z. 1 May Khan Day
