Código de valores: Dima Holdings Co.Ltd(600565) abreviatura de valores: Dima Holdings Co.Ltd(600565) número de anuncio: p 2022 – 036 Dima Holdings Co.Ltd(600565)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud y exhaustividad de su contenido.
El 24 de mayo de 2022, el Consejo de Administración emitió una notificación sobre la convocación de la primera reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa por teléfono, fax o comunicación en red, y el 24 de mayo de 2022, mediante votación in situ y comunicación, se celebró en la Sala de conferencias de la empresa en El cuarto piso del pabellón 1891d original, nanbin Road East, distrito de Nan ‘an, Chongqing. La reunión debería incluir siete directores presentes y siete directores presentes, presididos por la Sra. Luo shaoying, Presidenta de la Junta. De conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. Tras el examen y la votación por escrito de los directores, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la empresa,
Ms. Luo shaoying was agreed to be elected Chairman of the 8th Board of Directors for the same term.
El proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Presidente de la empresa
Ms. Luo shaoying was agreed to be appointed President for the same term as the current Board of Directors.
El proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Vicepresidente Ejecutivo de la empresa
Sobre la base de la nominación del Presidente de la empresa, se acordó nombrar al Sr. Yang yongxi Vicepresidente Ejecutivo de la empresa para el mismo mandato que el actual Consejo de Administración.
El proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de otros altos directivos de la empresa
A propuesta del Presidente de la empresa, se acordó nombrar a la Sra. Yi Lin Vicepresidenta y Directora Financiera de la empresa; He agreed to appoint Mr. Liu Qi, Mr. Wang Lei, Mr. Chen han and Mr. He Hu as Vice Presidents of the Company for the same term as the current Board of Directors. El proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
A propuesta del Presidente, se acordó nombrar al Sr. Wang Jun Secretario del Consejo de Administración para el mismo mandato que el actual Consejo de Administración.
El proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
A propuesta del Presidente, se acordó nombrar a la Sra. Yang Lihua representante de valores de la empresa para el mismo mandato que el actual Consejo de Administración.
El proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el Comité Especial del Consejo de Administración de la sociedad de sustitución
Conviene en que los miembros del Comité de auditoría de las elecciones generales del Consejo de Administración de la empresa serán Luo shaoying, Wu shinong y Li Lin, y el Coordinador será Li Lin; Los miembros del Comité de remuneración y evaluación de la Junta son Luo shaoying, Wu shinong y Li Lin, y el Coordinador es Wu shinong. Los miembros del Comité de nombramientos de la Junta son Luo shaoying, Hu dongmei y Wu shinong, y el Coordinador es Hu dongmei. Los miembros del Comité de estrategia de la Junta son Luo shaoying, Hu dongmei y Yang yongxi.
El proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados
El proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1, 24 de mayo de 2002:
Opiniones de los directores independientes
Participé en la primera reunión de la Junta de Síndicos del octavo período de sesiones y examiné las propuestas formuladas en la reunión. De conformidad con las disposiciones de los estatutos, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones importantes:
Como director independiente de la empresa, expreso la siguiente opinión independiente sobre las calificaciones de los altos directivos contratados por la empresa:
1. El personal directivo superior pertinente nombrado en el presente documento tendrá las calificaciones prescritas en el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes;
2. El nombramiento del personal directivo superior pertinente ha cumplido los procedimientos jurídicos pertinentes;
3. El personal directivo superior contratado tiene muchos años de experiencia en gestión empresarial o trabajos conexos, y su experiencia y capacidad pueden ser competentes para el trabajo contratado.
Director independiente: Wu shinong
Li Lin
Hudongmei
24 de mayo de 2022
Anexo 2: curriculum vitae
Luo shaoying: mujer, 48 años, maestría. Ha sido Director de marketing y Director de Finanzas de Chongqing Dongyuan Real Estate Development Co., Ltd., Vicepresidente de la Junta de directores. Actualmente es Presidente y Presidente de Dima Holdings Co.Ltd(600565) y Presidente de Dongyuan Real Estate Development Group Ltd.
Yang yongxi: varón, 47 años, licenciatura. He served as Director of PMO Project, Deputy General Manager, General Manager of Operations, General Manager of Longhu Yunnan Branch, Director and President of Chongqing Longhu Real Estate Development Co., Ltd. Actualmente es Director y Vicepresidente Ejecutivo de Dima Holdings Co.Ltd(600565)
Yi Lin: mujer, 49 años, maestría, contador Senior, contador público certificado, tasador inmobiliario, tasador de activos. Ha trabajado en el Departamento de auditoría de Chongqing tianjian Certified Public Accountants Company, ha sido Gerente del Departamento Financiero de Chongqing Dongying holding Group Co., Ltd., Director Financiero de la empresa, Secretario del Consejo de Administración. Actualmente es Director de personal, Vicepresidente y Director Financiero de la empresa.
Liu Qi: Male, 54 years old, Master degree, formerly served as the General Manager of Asia xinke Industrial Technology Co., Ltd. (sino – US joint venture) Business Department, Hangzhou Iveco Transmission Co., Ltd. (sino – Italian joint venture) General Manager; Actualmente Vicepresidente de la empresa, Chongqing DIMA Industry Co., Ltd. Gerente General.
Wang Lei: varón, de 43 a ños, Licenciado en maestría, ha trabajado en Zhonghai real estate, jingrui real estate, LongShi real estate, Vicepresidente de la empresa y co – Fundador y CEO de DIMA production and Development Group.
Chen han: varón, 43 a ños, licenciado, ex gerente de recursos humanos de Ge Asia – Pacífico, Director de recursos humanos del Grupo Longhu, Director General Adjunto del Centro de Administración de recursos humanos del Grupo Baolong; Actualmente es Vicepresidente de la empresa y Vicepresidente de Dongyuan Real Estate Development Group Co., Ltd.
He Hu: varón, 46 años, título universitario, ha trabajado en Dongyuan Real Estate Development Group Co., Ltd. Para la gestión de operaciones, Chengdu Dongyuan Real Estate Development Co., Ltd. Y el gerente general de la región central de China; Actualmente es Vicepresidente de la empresa y Vicepresidente de Dongyuan Real Estate Development Group Co., Ltd.
Wang Jun: varón, 36 años, maestría, CPA. Trabajó en el Departamento de auditoría de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants y en el Departamento de banca de inversión de shenyin Wanguo Innovation Securities Investment Co., Ltd. Y fue Director del Departamento de valores de la empresa. Actualmente es Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
Yang Lihua: mujer, 39 años, licenciatura. Ha sido Director de divulgación de información, Director de divulgación de información y Director Adjunto de divulgación de información de la Oficina del Secretario del Consejo de Administración de la empresa; Actual representante de valores corporativos.
