Shenzhen Guangju Energy Co.Ltd(000096) 7
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
No se han añadido, rechazado ni modificado propuestas durante la reunión en curso.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión sobre el terreno: 24 de mayo de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 24 de mayo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00 el 24 de mayo de 2022. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 24 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la Sede de la empresa, piso 23, yingfeng Center, no. 7 - 8, Yixin Road, Xincheng District, beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province;
3. Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea;
4. Convocante: el Consejo de Administración de la empresa;
5. Moderador de la reunión sobre el terreno: la reunión está presidida por el Sr. Ma Gang, Presidente de la Junta;
6. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes y el procedimiento de votación se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Ii) Asistencia a la Conferencia
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea, 25 accionistas, representando 1579025146 acciones, representando el 496627% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: 6 accionistas a través de la votación in situ, representando 1560886224 acciones, representando el 490922% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. 19 accionistas votaron a través de Internet, representando 18.138922 acciones, representando el 05705% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 22 accionistas minoritarios, representando 137903.318 acciones, representando el 4.3373% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas minoritarios 3, representando 11.9764396 acciones, representando el 3.7668% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea, 19 accionistas minoritarios, representando 18.138922 acciones, representando el 05705% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
1. Examinar y aprobar el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Votación general:
1.578265.998 acciones, lo que representa el 99,95 19% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 606748 acciones, que representan el 00384% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 152400 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representó el 00097% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 137144.170 acciones representarían el 99,44% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 606748 acciones, que representan el 0440% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 152400 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 01105% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: la Junta General de accionistas examinó y aprobó la propuesta mencionada.
2. Examinar y aprobar el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
1.578265.998 acciones, lo que representa el 99,95 19% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 606748 acciones, que representan el 00384% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 152400 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representó el 00097% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 137144.170 acciones representarían el 99,44% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 606748 acciones, que representan el 0440% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 152400 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 01105% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: la Junta General de accionistas examinó y aprobó la propuesta mencionada.
3. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Votación general:
1.578265.998 acciones, lo que representa el 99,95 19% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 606748 acciones, que representan el 00384% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 152400 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representó el 00097% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 137144.170 acciones representarían el 99,44% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 606748 acciones, que representan el 0440% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 152400 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 01105% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: la Junta General de accionistas examinó y aprobó la propuesta mencionada.
4. Examinar y aprobar el informe financiero final de la empresa para 2021;
Votación general:
1.578265.998 acciones, lo que representa el 99,95 19% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 606748 acciones, que representan el 00384% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 152400 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representó el 00097% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 137144.170 acciones representarían el 99,44% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 606748 acciones, que representan el 0440% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 152400 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 01105% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: la Junta General de accionistas examinó y aprobó la propuesta mencionada.
5. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Votación general:
Se acordó que 1578409598 acciones representarían el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 615548 acciones, que representan el 00390% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 13728770 acciones representarían el 995536% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; En contra de 615548 acciones, lo que representa el 04464% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: la Junta General de accionistas examinó y aprobó la propuesta mencionada.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la planificación financiera anual encomendada con fondos propios en 2022;
Votación general:
Se acordó que 1570384303 acciones representarían el 994528% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 8.640643 acciones, que representaban el 05472% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 129262.475 acciones, que representaban el 93,73% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 8.640643 acciones, que representaban el 6.2657% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00001% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: la Junta General de accionistas examinó y aprobó la propuesta mencionada.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022;
Votación general:
Se acordó que 1578409398 acciones representarían el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 615548 acciones, que representan el 00390% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Se acordó que 137287.570 acciones representarían el 99,55% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 615548 acciones, lo que representa el 04464% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00001% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una transacción conexa y los accionistas afiliados se han abstenido de votar.
Resultado de la votación: la Junta General de accionistas examinó y aprobó la propuesta mencionada.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la cantidad de garantía proporcionada por la empresa a sus filiales;
Votación general:
Se acordó que 1578409398 acciones representarían el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 615548 acciones, que representan el 00390% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 137287.570 acciones representarían el 99,55% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 615548 acciones, lo que representa el 04464% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00001% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley ha sido aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
9. Examinar y aprobar la propuesta de yingfeng Group Co., Ltd. De proporcionar a la empresa préstamos temporales para 2022 transacciones con partes vinculadas;
Votación general:
Conviene en que 137287.570 acciones representen el 99,55% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 615548 acciones, lo que representa el 04464% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 137287.570 acciones representarían el 99,55% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 615548 acciones, lo que representa el 04464% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00001% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una transacción conexa y los accionistas afiliados se han abstenido de votar.
Resultado de la votación: la Junta General de accionistas examinó y aprobó la propuesta mencionada.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía crediticia del comprador para los clientes;
Votación general:
Se acordó que 1578409398 acciones representarían el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 615548 acciones, que representan el 00390% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 137287.570 acciones representarían el 99,55% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 615548 acciones, lo que representa el 04464% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00001% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: la Junta General de accionistas examinó y aprobó la propuesta mencionada.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el funcionamiento de los grupos de activos;
Votación general:
Conviene en que 1567840862 acciones representen el 99,29 17% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 11.184084 acciones, que representaban el 07083% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Estuvo de acuerdo con la Dependencia 126719034, que representaba
