Código de valores: Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) valores abreviados: Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) número de anuncio: 2022 – 056 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Anuncio de la resolución de la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizan que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso ni ninguna declaración engañosa.
O una omisión importante, y asumir la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 19ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el martes 24 de mayo de 2022 mediante votación por correspondencia y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el viernes 20 de mayo de 2022. Esta reunión debe asistir a 9 directores, en realidad asistir a 9 directores, la reunión es convocada y presidida por el Presidente Zhang Jianguo. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión aprobó por votación las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar, punto por punto, la propuesta sobre la recompra de las acciones de la sociedad mediante una operación de licitación centralizada;
1. Propósito y propósito de la recompra de acciones
Sobre la base de la confianza en las perspectivas de desarrollo futuro de la empresa y el reconocimiento del valor de la empresa, con el fin de salvaguardar eficazmente los intereses de los inversores y aumentar la confianza de los inversores, la empresa tiene en cuenta la situación financiera y de gestión de la empresa, la distribución de las acciones y La estrategia de talentos, etc., la empresa tiene la intención de realizar la recompra de acciones con fondos propios o autofinanciados, y todos ellos se utilizarán para aplicar el plan de acciones de los empleados o el plan de incentivos de acciones en una etapa posterior.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Tipos de recompra de acciones
Acciones ordinarias en renminbi (acciones a) emitidas por la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Formas de recompra de acciones
Método de negociación de licitación centralizada.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Precio de recompra de acciones
El precio de las acciones recompradas no excederá de 29,92 Yuan / Acción (incluida), y el precio no excederá del precio examinado por el Consejo de Administración.
El 150% del precio medio de las acciones de la empresa en los 30 días de negociación anteriores a la decisión de recompra. El precio específico de recompra se aplicará en la recompra
Durante el período, se determinaron el precio de las acciones, la situación financiera y el Estado de funcionamiento del mercado secundario. Si se emite durante el período de recompra
En cuanto a los dividendos en efectivo, la entrega de acciones, la conversión en capital social y la asignación de acciones, etc., la empresa procederá a la eliminación de derechos y la reducción de intereses de conformidad con las disposiciones de la c
El límite superior del precio de recompra se ajustará en consecuencia de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Capital total y fuente de capital de recompra de acciones, número de recompras de acciones y proporción del capital social total de la empresa
La fuente de capital de la recompra de acciones es el capital propio de la empresa o el capital autofinanciado, y el capital total no es inferior al RMB.
150 millones de yuan (incluidos) y no más de 300 millones de yuan (incluidos). Precio máximo de recompra 29,92 Yuan / condiciones de las acciones
Sobre la base del límite inferior de 150 millones de yuan y el límite superior de 300 millones de yuan, respectivamente, se calcula el número de acciones recompradas.
La proporción del capital social total de la empresa es la siguiente:
Límite inferior del importe total de los fondos de recompra
Cantidad de recompra propuesta para el uso de recompra en relación con la cantidad de recompra propuesta para las acciones totales de la empresa en relación con la cantidad de recompra propuesta para el uso de recompra propuesta para el uso de recompra propuesta para el uso de recompra propuesta para el uso de recompra propuesta para el uso de recompra propuesta para el uso de recompra
(10.000 yuan) (10.000 yuan)
Para empleados que no tengan derecho a un plan de incentivos durante más de 12 meses a partir del 25 de marzo de 2022
El número de acciones recompradas específicas se calculará sobre la base del número de acciones recompradas al final de la recompra o al expirar el período de ejecución de la recompra.
Lo que sea. Si, durante el período de recompra, la empresa realiza la conversión de la reserva de capital en capital social, la distribución de acciones o dividendos en efectivo, la liquidación de acciones,
A partir de la fecha en que el precio de las acciones haya sido excluido del derecho y de los intereses, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai
En consecuencia, las disposiciones pertinentes se ajustan al límite superior del precio de las acciones recompradas, el número de acciones recompradas y la proporción del capital social total de la empresa cambian en consecuencia.
Cambio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Duración de la recompra de acciones
El plazo de esta recompra no excederá de 12 meses a partir del 25 de mayo de 2022. La empresa, de conformidad con la resolución del Consejo de Administración, tomará una decisión de recompra dentro del plazo de recompra de acuerdo con las condiciones del mercado y la aplicará. El período de recompra expira antes si se cumplen las siguientes condiciones:
Si el importe de la utilización de los fondos de recompra alcanza el límite máximo durante el período de recompra, el programa de recompra se ejecutará inmediatamente, es decir, el período de recompra expirará antes de esa fecha.
Si el Consejo de Administración decide poner fin al plan de recompra, el plazo de recompra expirará antes de la fecha en que el Consejo de Administración decida poner fin al plan de recompra.
La sociedad no podrá recomprar las acciones de la sociedad durante los siguientes períodos:
Si la fecha del anuncio se retrasa por razones especiales en los 10 días de negociación anteriores al informe anual, el informe semestral o el informe trimestral de la empresa, la fecha comenzará en los 10 días de negociación anteriores al anuncio de la cita original y terminará en el día anterior al anuncio;
Dentro de los 10 días de negociación anteriores a la notificación previa de los resultados de la empresa o a la notificación de los resultados;
Desde la fecha en que se produzcan los acontecimientos importantes que puedan tener un gran impacto en el precio de las acciones de la empresa o en el proceso de adopción de decisiones hasta la fecha de divulgación de conformidad con la ley;
Otras circunstancias prescritas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Durante el período de ejecución del plan de recompra, si las acciones de la empresa se suspenden continuamente durante más de 10 días de negociación debido a cuestiones importantes de planificación, la empresa aplazará la ejecución del plan de recompra y lo revelará oportunamente después de que las acciones se reanuden.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Disposiciones específicas de autorización para la recompra de acciones
A fin de garantizar la ejecución sin tropiezos de la recompra de acciones de la sociedad, el Consejo de Administración, de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, autoriza a la dirección de la sociedad, dentro de los límites prescritos por las leyes y reglamentos pertinentes y de conformidad con el principio de la máxima protección de los intereses de la sociedad y de los accionistas, a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones, el contenido y el alcance de la autorización incluyen, entre otras cosas:
Recompra opcional de acciones durante el período de recompra, incluido el tiempo, el precio y la cantidad de recompra;
Autorizar a la dirección de la sociedad a seguir aplicando, ajustando o poniendo fin a la aplicación del plan de recompra de conformidad con las disposiciones pertinentes (es decir, las leyes, los reglamentos administrativos y las políticas y disposiciones pertinentes del Departamento de supervisión) y las condiciones del mercado, el rendimiento de los precios de las acciones y La situación real de la sociedad, salvo en lo que respecta a las cuestiones que requieran una nueva votación por el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos pertinentes;
Autorizar a la dirección de la empresa a abrir una cuenta especial de recompra de valores u otra cuenta de valores pertinente;
Tramitar las cuestiones relativas a la solicitud de aprobación, incluida, entre otras cosas, la preparación, modificación, autorización, firma y ejecución de todos los documentos, contratos y acuerdos necesarios relativos a esta recompra de acciones;
Autorizar a la dirección de la empresa a ocuparse específicamente de otras cuestiones necesarias relacionadas con la recompra de acciones; Esta autorización surtirá efecto a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la sociedad la examine y apruebe y la sociedad haya cotizado en bolsa durante un año, hasta la fecha en que se hayan completado los procedimientos de autorización mencionados.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada, etc.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el aumento de la cantidad prevista de Operaciones de cobertura de divisas
En la actualidad, debido a la influencia de la situación política y económica internacional, la tendencia del tipo de cambio de las principales monedas de liquidación de las compras internacionales de la empresa tiene una gran incertidumbre. Con el fin de seguir fortaleciendo la gestión de riesgos de los activos, pasivos y contratos de divisas de la empresa, prevenir o evitar eficazmente los riesgos cambiarios, mejorar la capacidad de resistir los riesgos de fluctuación de divisas, prevenir los efectos negativos de las fluctuaciones bruscas de los tipos de cambio en la empresa y mejorar la estabilidad financiera, la empresa (incluidas sus filiales) tiene previsto aumentar la cantidad de Operaciones de cobertura de divisas con bancos e instituciones financieras. Se prevé que el saldo máximo de un solo día aumente de no más de 100 millones de dólares de los EE.UU. A no más de 26 millones de dólares de los EE.UU.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el aumento de la cantidad prevista de Operaciones de cobertura de divisas, etc.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la determinación de la cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de un acuerdo tripartito de supervisión
De conformidad con el plan de proyectos de inversión y las necesidades de ejecución de la oferta pública inicial de acciones de la empresa, el Consejo de Administración acordó que la cuenta (número de cuenta nra81109140135015127) abierta por la filial de propiedad total advancer Shipping Pte Ltd en la sucursal de Guangzhou ( China Citic Bank Corporation Limited(601998) ). Al mismo tiempo, autoriza a la empresa y a Advanced Shipping Co., Ltd. (colectivamente, una parte) a firmar un acuerdo tripartito de supervisión con el banco depositario y el patrocinador para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la firma de un acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 1. Resolución de la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 19ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos; 3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shanghai. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de mayo de 2022
