Código de valores: Zoneco Group Co.Ltd(002069) valores abreviados: ST Zoneco Group Co.Ltd(002069) número de anuncio: 2022 – 32 Zoneco Group Co.Ltd(002069)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en red;
2. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas;
3. En esta junta general de accionistas, los pequeños y medianos inversores contabilizan sus votos por separado. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente. Convocación de la Conferencia
1. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
2. Moderadora: Sra. Tang Yan, Presidenta
3. Duración de la reunión
Hora de la reunión: martes 24 de mayo de 2022, 9: 30
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 24 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30 y 13: 00 ~ 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 ~ 15: 00 el 24 de mayo de 2022.
4. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 1, 8th Floor, guohe Center, no. 151 ganglong Road, Zhongshan District, Dalian
La Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, etc.
Asistencia a la reunión
Los accionistas, los representantes de los accionistas y los agentes de votación autorizados que participaron en la reunión fueron 42, representando 259680.057 acciones, lo que representa el 36,5% del capital social total de 711112.194 acciones. De los cuales:
1. Asistieron a la reunión in situ cinco accionistas, representantes de los accionistas y agentes de votación autorizados, que representaban 25.239490 acciones, lo que representaba el 354929% del capital social total de la empresa, que era de 7.111214.194 acciones;
2. 37 accionistas votaron por Internet, representando 7.285567 acciones, lo que representa el 1.0245% del capital social total de la empresa, que es de 7.111211.194 acciones;
3. El número total de pequeños y medianos inversores que participaron en la reunión a través del sitio web y la red fue de 38, con 9.629212 acciones poseídas y representadas, lo que representa el 1.3541% del capital social total de la empresa, que es de 711112.194 acciones.
Algunos directores, supervisores, altos directivos y abogados Zhang yuteng y Hao Jianhua asistieron a la reunión. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad.
Examen y votación
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea, cuyos resultados son los siguientes:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 2.5513490 acciones, que representan el 982415% del total de acciones con derecho a voto; Se opusieron 4408567 acciones, que representaban el 16977% del total de acciones con derecho a voto; Se abstuvieron 158000 acciones, lo que representa el 0068% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 5.062645 acciones, lo que representa el 525759% del número total de acciones efectivamente votadas por los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión; Se opusieron a 4408567 acciones, lo que representa el 457833% del número total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se abstuvieron 158000 acciones, lo que representa el 1,64 08% del número total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 2.5513490 acciones, que representan el 982415% del total de acciones con derecho a voto; Se opusieron 4408567 acciones, que representaban el 16977% del total de acciones con derecho a voto; Se abstuvieron 158000 acciones, lo que representa el 0068% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 5.062645 acciones, lo que representa el 525759% del número total de acciones efectivamente votadas por los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión; Se opusieron a 4408567 acciones, lo que representa el 457833% del número total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se abstuvieron 158000 acciones, lo que representa el 1,64 08% del número total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
3. Informe anual 2021 y Resumen
Resultado de la votación: 2.5513490 acciones, que representan el 982415% del total de acciones con derecho a voto; Se opusieron 4408567 acciones, que representaban el 16977% del total de acciones con derecho a voto; Se abstuvieron 158000 acciones, lo que representa el 0068% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 5.062645 acciones, lo que representa el 525759% del número total de acciones efectivamente votadas por los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión; Se opusieron a 4408567 acciones, lo que representa el 457833% del número total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se abstuvieron 158000 acciones, lo que representa el 1,64 08% del número total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
4. Informe sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y Programa de presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 2.5513490 acciones, que representan el 982415% del total de acciones con derecho a voto; Se opusieron 4408567 acciones, que representaban el 16977% del total de acciones con derecho a voto; Se abstuvieron 158000 acciones, lo que representa el 0068% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 5.062645 acciones, lo que representa el 525759% del número total de acciones efectivamente votadas por los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión; Se opusieron a 4408567 acciones, lo que representa el 457833% del número total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se abstuvieron 158000 acciones, lo que representa el 1,64 08% del número total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
5. Plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: de acuerdo con 25514190 acciones, 982524% del total de acciones con derecho a voto;
Se opusieron a 4380067 acciones, que representaban el 1,68 67% del total de acciones con derecho a voto; Se abstuvieron 158000 acciones, lo que representa el 0068% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 5091145 acciones, lo que representa el 528719% del número total de acciones efectivamente votadas por los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión. Se opusieron a 4380067 acciones, lo que representó el 45,48 73% del total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se abstuvieron 158000 acciones, lo que representa el 1,64 08% del número total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
6. Plan de actividades e inversiones para 2022
Resultado de la votación: 2.553090 acciones, que representan el 98,3,45% del total de acciones con derecho a voto; 4.151467 acciones, que representan el 1,59% del total de acciones con derecho a voto; Se abstuvieron 225500 acciones, representando 00868% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 5252245 acciones, lo que representa el 545449% del número total de acciones efectivamente votadas por los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión. Se opusieron a 415467 acciones, lo que representó el 431133% del número total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes. Se abstuvieron 225500 acciones, lo que representa el 2.3418% del número total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
7. Proyecto de ley sobre la contratación de una empresa contable de Asia y el Pacífico (Grupo) (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 259182.766 acciones, que representan el 99,80% del total de acciones con derecho a voto; En contra de 339291 acciones, que representan 01307% del total de acciones con derecho a voto; Se abstuvieron 158000 acciones, lo que representa el 0068% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 913921 acciones, lo que representa el 948356% del número total de acciones efectivamente votadas por los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión; Se opusieron a 339291 acciones, que representaban el 3,52,36% del número total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; Se abstuvieron 158000 acciones, lo que representa el 1,64 08% del número total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
8. Proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a los bancos
Resultado de la votación: 256328.190 acciones, que representan el 98,7% del total de acciones con derecho a voto; 3.226367 acciones, lo que representa el 12424% del número total de acciones con derecho a voto; 125500 abstenciones representaron el 00483% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 6.277345 acciones, lo que representa el 651906% del número total de acciones efectivamente votadas por los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión. 3.226367 acciones, lo que representa el 33,50% del número total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; Se abstuvieron 125500 acciones, lo que representa el 1.3033% del número total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
9. Proyecto de ley sobre la previsión del nivel de garantía para 2022
Resultado de la votación: 2.5537090 acciones, lo que representa el 98,32 76% del total de acciones con derecho a voto; Se opusieron 4217467 acciones, lo que representa el 16241% del total de acciones con derecho a voto; 125500 abstenciones representaron el 00483% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 5.286245 acciones, lo que representa el 548980% del número total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 4217467 acciones, que representaban el 43,79% del total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se abstuvieron 125500 acciones, lo que representa el 1.3033% del número total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
10. Proyecto de ley sobre préstamos y transacciones conexas a empresas que cotizan en bolsa
Resultado de la votación: 2.5531290 acciones, lo que representa el 983330% del total de acciones con derecho a voto; Se opusieron a 4.197467 acciones, que representaban el 1,61,64% del total de acciones con derecho a voto; Se abstuvieron 13.300 acciones, lo que representa el 00506% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 5. Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) acciones, lo que representa el 550455% del número total de acciones efectivamente votadas por los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión; Se opusieron a 4.197467 acciones, que representaban el 43,59% del número total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; Se abstuvieron 13.300 acciones, lo que representa el 13636% del número total de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Zhang yuteng y el abogado Hao Jianhua del bufete de abogados Liaoning zhitou sostienen que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes; Las cualificaciones del personal que asista a la Junta General de accionistas y de los convocantes de la Junta serán válidas y legales; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores presentes; 2. La opinión jurídica emitida por el abogado a la Junta General de accionistas. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de mayo de 2022
