Código de valores: China Reform Culture Holdings Co.Ltd(600636) abreviatura de valores: Guo Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) número de anuncio: 2022 – 021 Guo Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd.
Anuncio de la resolución sobre la décima reunión de la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La décima reunión del Décimo Consejo de Administración de Guo Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) \ \ \ \ La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
La reunión, presidida por el Sr. Wang Dongxing, Presidente, examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre recompra y cancelación de acciones restringidas (fase I) de las acciones restringidas concedidas pero no levantadas
El contenido de la propuesta se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día en el “National Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la terminación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones restringidas (fase I) y la recompra y cancelación de las acciones restringidas concedidas pero no levantadas
Para más detalles sobre el contenido de la propuesta, véase el anuncio de Guo Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336)
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Yao Yong y el Sr. Xia yingyuan, se abstuvieron de votar y la moción fue aprobada.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Para más detalles sobre el contenido de la propuesta, véase el anuncio sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad por Guo Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) \
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la celebración de la Junta General de accionistas por la sociedad en un plazo determinado
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, los tres proyectos de ley examinados y aprobados por el Consejo de administración deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Dado que las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones (fase I) requieren la aprobación de las unidades de examen y aprobación de los activos estatales, el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de convocar una junta general de accionistas para examinar las propuestas pertinentes, y las cuestiones relacionadas con la celebración de La Junta General de accionistas se anunciarán por separado. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente a decidir el momento específico de la celebración de la Junta General de accionistas y a emitir un aviso y un anuncio en nombre del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
The Independent Directors of the company expressed Independent views on the above – mentioned Proposals, detailed in the independent views of Independent Directors on the 10th meeting of the 10th Board of Directors disclosed in the Shanghai Stock Exchange website on the same day.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración de Guo Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. 25 de mayo de 2022
