Código postal 100025, piso 34, edificio de oficinas no. 3, Huamao Center, no. 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, China
Tel: (86 – 10) 5809 – 1000 Fax: (86 – 10) 5809 – 1100
Sobre Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas 2021
A: Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735)
Beijing JingTian gongcheng law firm (hereinafter referred to as “this exchange”) is entrusted by Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) (hereinafter referred to as “The Company”) to appoint a Lawyer to Witness the 2021 Annual Shareholder General Meeting (hereinafter referred to as “This Shareholder General Meeting”) by video. Y de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”) promulgado por la Comisión Reguladora de valores de China, este dictamen jurídico se emite sobre las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores y las normas para la práctica de los bufetes de abogados en materia de actividades jurídicas en materia de valores, as í como con los hechos ocurridos o existentes Antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han realizado una verificación y verificación adecuadas. Garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos reconocidos en el presente dictamen jurídico, la legalidad y exactitud de las observaciones finales emitidas, la ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
A fin de emitir el presente dictamen jurídico, el abogado de la bolsa ha examinado los documentos presentados por la empresa en relación con la Junta General de accionistas, y la empresa se compromete a que los documentos presentados sean auténticos, exactos y completos, y a que sus copias sean coherentes con el original, y a que todos los Hechos y documentos que puedan afectar al presente dictamen jurídico se hayan revelado a los abogados de la bolsa sin ocultación ni omisión. El presente dictamen jurídico se utilizará únicamente a los efectos de la presente junta general de accionistas y no será utilizado por ninguna otra persona. The exchange agrees hereby that the company may take this legal Opinion as the Legal Document announced by this Shareholder meeting and submit to the Shenzhen Stock Exchange for Review and announcement together with other announcement documents.
De conformidad con los requisitos de la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores, las normas para la práctica de los bufetes de abogados en materia de actividades jurídicas en materia de valores y las normas para la Junta General de accionistas, Los abogados de la bolsa han verificado y verificado los hechos pertinentes relativos a la convocación y celebración de la Junta General de accionistas y los documentos proporcionados por la empresa de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica. Además, la Junta General de accionistas fue testigo por vídeo y se emitieron las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
1. Procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa de acuerdo con la resolución de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de abril de 2022. Tras la inspección de los abogados de la bolsa, el 30 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa publicó en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y la red de información dachao la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 (en adelante denominada “la circular”). En la notificación se especifican el tiempo, el lugar, el convocante, el método de convocatoria, los participantes en la reunión, las cuestiones examinadas en la reunión y el método de registro de la reunión.
2. Procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. According to the Witness of the Lawyers, the Field meeting was held on 24 May 2022 at 14: 00 p.m. in the main meeting room at the first floor of Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 24 de mayo de 2022. El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 24 de mayo de 2022.
El abogado de la bolsa considera que el tiempo, el lugar, la forma y las cuestiones de deliberación de la Junta General de accionistas son los mismos que los contenidos especificados en la notificación de la Junta, y que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes pertinentes, Las normas de la Junta General de accionistas y los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”).
Cualificación de los asistentes y convocantes de la Junta General de accionistas
Cualificación del personal que asiste a la Junta General de accionistas
1. De acuerdo con la verificación de la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la empresa, el poder notarial y la identificación de los agentes de los accionistas que asisten a la Junta General de accionistas, los accionistas de la empresa y los agentes de los accionistas que asisten a la Junta General de accionistas firmaron en el libro de firmas de los asistentes a la Junta y asistieron a la Junta General de accionistas un total de 7 personas, representando 91158493 acciones de la empresa, representando el 427402% del total de acciones de la empresa. The above – mentioned persons are the Shareholders and authorized agents of the company who are registered in Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation on the Shareholder Registration date of this Shareholder meeting as determined by the Board of Directors. Tras el examen, las calificaciones de los accionistas mencionados y de los agentes autorizados para participar en la reunión son válidas.
Además, de acuerdo con las estadísticas de los resultados de la votación en línea proporcionadas por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., el número total de accionistas que participaron en la votación en línea y la votación efectiva en la Junta General de accionistas fue de 1, representando 10.600 acciones de la empresa, lo que representa el 00050% del Número total de acciones de la empresa.
En total, 8 accionistas asistieron a la votación in situ y a la votación en línea en la Junta General de accionistas, representando 91.169093 acciones, lo que representa el 427451% del total de acciones de la empresa.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) que participen en la Junta General de accionistas tienen menos del 5% (excluido el 5%) en total 3 personas, representando 39.100 acciones de La sociedad, lo que representa el 00183% del total de acciones de la sociedad.
2. Cuatro directores, un supervisor y el Secretario de la Junta asistieron a la Junta General de accionistas (Liu Dacheng, el director independiente Wang jingda, el director independiente Sun jisha, el supervisor Ren lantong, el supervisor Li Zhi no asistió a la Junta General de accionistas por razones de negocios), y algunos altos directivos de La empresa asistieron a la Junta General de accionistas (Deng xipeng, Vicepresidente de la empresa, no asistió a la Junta General por razones de negocios). Los abogados de la bolsa asistieron a la Junta General de accionistas por videoconferencia.
Los abogados de la bolsa consideran que las calificaciones de las personas mencionadas que asisten o asisten a la Junta General de accionistas son legales y válidas y se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad.
El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la sociedad y su calificación se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Procedimiento de votación de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas examinó las propuestas que figuraban en la circular y votó sobre ellas mediante votación in situ y votación en línea. Una vez concluida la votación in situ, la Junta General de accionistas contará y supervisará los votos de dos representantes de los accionistas, un supervisor de la empresa y un abogado de la bolsa de conformidad con el procedimiento establecido en el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, y contará los resultados de la votación. La votación en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de acuerdo con el período de tiempo determinado por la circular. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Proporciona el número total de acciones y el resultado de la votación en línea. Después de la votación de la Junta General de accionistas, la empresa consolidó las estadísticas de los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea, y la Junta General de accionistas debe votar por separado sobre todos los proyectos de ley de los inversores pequeños y medianos para contar los votos de los inversores pequeños y medianos para llevar a cabo un recuento separado de los votos, formando el resultado final de la votación de la Junta General de accionistas, y publicó los resultados de la votación sobre el terreno.
Ii) resultado de la votación
Sobre la base de la votación de los accionistas y sus representantes y de las estadísticas de los resultados de la votación en la Junta General de accionistas, los resultados de la votación de las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas son los siguientes:
1. Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado de la votación: 91169093 acciones, que representan el 1000000% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 39.100 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
2. Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado de la votación: 91169093 acciones, que representan el 1000000% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 39.100 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado de la votación: 91169093 acciones, que representan el 1000000% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 39.100 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
4. Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social
Resultado de la votación: 91169093 acciones, que representan el 1000000% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 39.100 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
5. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 91169093 acciones, que representan el 1000000% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 39.100 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
6. Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Resultado de la votación: 91169093 acciones, que representan el 1000000% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 39.100 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
7. Proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas para instituciones financieras
Resultado de la votación: 91169093 acciones, que representan el 1000000% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 39.100 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
8. Proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2023 – 2025)
Resultado de la votación: 91169093 acciones, que representan el 1000000% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 39.100 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
En testimonio del abogado de la bolsa, no hay ninguna notificación de la Junta General de accionistas que no figure en el anuncio de la Junta.
