Código de la acción: Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) abreviatura de la acción: Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) número de anuncio: 2022 – 042 Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: martes 24 de mayo de 2022, 14.00 horas;
Votación en línea: 24 de mayo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 24 de mayo de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento del 24 de mayo de 2022.
2. Lugar de la reunión: Prince Industrial Park, no. 4 Endeavour Road, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, China.
3. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea.
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador: Sr. Wang jinjun, Presidente y Presidente de la empresa.
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Asistieron a la reunión de la Junta General de accionistas y participaron en la votación en línea de los accionistas y representantes autorizados de los accionistas por un total de 8 personas, representando 91.169093 acciones con derecho de voto efectivo, lo que representa el 427451% del total de acciones con derecho de voto de la empresa. Entre ellos, 7 accionistas y representantes autorizados de los accionistas asistieron a la reunión de la Junta General de accionistas sobre el terreno, representando 91158493 acciones con derecho a voto, lo que representa el 427402% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; Los accionistas que participan en la votación en línea de la Junta General de accionistas son 1, representando 10.600 acciones con derecho a voto, lo que representa el 00050% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Asistencia de los accionistas minoritarios
Los accionistas minoritarios y sus representantes autorizados que participan en la Junta General de accionistas a través del sitio y la red totalizan 3 personas, representando 39.100 acciones con derecho a voto, representando 00183% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. (los accionistas minoritarios se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores y ejecutivos de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa.)
3. Algunos directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la Junta General de accionistas, y algunos altos directivos asistieron a la Junta General sin derecho a voto. Afectados por la situación epidémica, los abogados del bufete de abogados JingTian gongcheng de Beijing asistieron a la Junta General de accionistas sin derecho a voto por vídeo y dieron testimonio de la celebración de la Junta General de accionistas y emitieron dictámenes jurídicos.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación nominal in situ y la votación en línea para examinar las siguientes propuestas: 1. Examinar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 de la empresa
Resultado de la votación: 91169093 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de cualquier acción, que representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente: 39.100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Queda aprobada la propuesta.
2. Examen de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 91169093 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de cualquier acción, que representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente: 39.100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Queda aprobada la propuesta.
3. Examen de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado de la votación: 91169093 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de cualquier acción, que representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente: 39.100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Queda aprobada la propuesta.
4. Examen de la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social
Resultado de la votación: 91169093 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de cualquier acción, que representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente: 39.100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Queda aprobada la propuesta.
5. Examen del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Resultado de la votación: 91169093 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de cualquier acción, que representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente: 39.100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Queda aprobada la propuesta.
6. Examen de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Resultado de la votación: 91169093 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de cualquier acción, que representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente: 39.100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Queda aprobada la propuesta.
7. Examen de las propuestas relativas a la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras
Resultado de la votación: 91169093 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de cualquier acción, que representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente: 39.100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Queda aprobada la propuesta.
8. Examen de la propuesta sobre el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2023 – 2025)
Resultado de la votación: 91169093 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de cualquier acción, que representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente: 39.100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Queda aprobada la propuesta.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing JingTian gongcheng bufete de abogados.
2. Nombre del abogado: Zheng Tingting, Li XinXin.
3. Observaciones finales: el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad; Las cualificaciones del personal que asista a la reunión y de los convocantes serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de 2021;
2. The Legal Opinion on the General Meeting of Shareholders in 2021 issued by Beijing JingTian gongcheng law firm.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de mayo de 2022
