Código de valores: Hengbao Co.Ltd(002104) abreviatura de valores: Hengbao Co.Ltd(002104) número de anuncio: 2022 – 028 Hengbao Co.Ltd(002104)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Tiempo de celebración:
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión: martes 24 de mayo de 2022, de las 14.30 a las 16.00 horas.
Tiempo de votación en línea: 24 de mayo de 2022, el tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 24 de mayo de 2022; La votación a través del sistema de votación por Internet se celebrará en cualquier momento entre las 9.15 horas del 24 de mayo de 2022 y las 15.00 horas del 24 de mayo de 2022.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del tercer piso de la empresa, hengtang Industrial Zone, danyangcity in South region Russia, Provincia de Jiangsu.
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Qian Jing, Presidente de la Junta.
Asistieron a la Junta General 60 accionistas y representantes de los accionistas, que representaban a la empresa con derecho a voto 145124047 acciones, que representaban el 208236% del total de acciones de la empresa. Entre ellos: 1 representante de los accionistas y 1 representante de los accionistas que participan en la votación sobre el terreno, que representa 143925.147 acciones, lo que representa el 20,65 16% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; 59 accionistas a través de la votación en línea, representando 1.198900 acciones, que representan el 01720% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas minoritarios que participaron en la votación (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que poseían individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) ascendieron a 59, representando 1.198900 acciones, lo que representa el 01720% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Algunos directores, supervisores y altos directivos asistieron a la Junta General de accionistas. Afectados por la situación epidémica, algunos directores, altos directivos y abogados testigos que no pudieron asistir a la reunión in situ de la Junta General de accionistas se comunicaron a través del sistema de videoconferencia. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas ha examinado y aprobado las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Votación general:
Se acordó que 144669.447 acciones representarían el 99,68% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 453500 acciones, lo que representa el 03125% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00008% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordaron 744300 acciones, que representaban el 620819% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 453500 acciones, que representaban el 37,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00918% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Votación general:
Se acordó que 144669.447 acciones representarían el 99,68% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 453500 acciones, lo que representa el 03125% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00008% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordaron 744300 acciones, que representaban el 620819% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 453500 acciones, que representaban el 37,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00918% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen,
Votación general:
Se acuerdan 143998.147 acciones, lo que representa el 992242% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1124800 acciones, que representaban el 07751% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00008% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 73.000 acciones, que representan el 6,08% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1124800 acciones, que representaban el 93,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00918% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
Votación general:
Se acordó que 143997.447 acciones representarían el 99,22,37% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1125500 acciones, que representaban el 07755% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00008% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
72.300 acciones, lo que representa el 6.0305% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1125500 acciones, que representaban el 93,87% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00918% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Votación general:
Se acuerdan 14.468747 acciones, que representan el 996952% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 441200 acciones, que representaban el 03040% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00008% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 756600 acciones representarían el 63,1.078% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 441200 acciones, que representaban el 36,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 00918% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Vi) Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021;
Votación general:
Conviene en que 144675.847 acciones representen el 996912% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 447100 acciones, que representaban el 03081% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00008% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordaron 750700 acciones, que representaban el 626157% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 447100 acciones, que representaban el 37,29% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00918% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de zhongxinghua Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa en 2022;
Votación general:
Conviene en que 144677.147 acciones representen el 99,69% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 445800 acciones, lo que representa el 03072% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00008% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordó 752000 acciones, que representaban el 62,72% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 445800 acciones, que representaban el 371841% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00918% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global del Banco
Votación general:
Se acordó que 144658.647 acciones representarían el 99,67% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 464800 acciones, que representaban el 0323% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Las 600 abstenciones (de las cuales ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 733500 acciones representarían el 611811% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 464800 acciones, que representaban el 38,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 600 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00500% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Votación general:
Se acordó que 144671.047 acciones representarían el 99,68 79% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 452400 acciones, lo que representa el 0317% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Las 600 abstenciones (de las cuales ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordaron 745900 acciones, que representaban el 622154% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 452400 acciones, lo que representa el 377346% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. La abstención de 600 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00500% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Wu Yuan y Jiang Yao, abogados del bufete de Abogados de Shanghai jintiancheng, fueron testigos de la Junta General de accionistas a través de video y emitieron dictámenes jurídicos sobre la Junta General de accionistas de 2021. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de 2021, la calificación del convocante, la calificación del personal que asiste a la Junta, el procedimiento de votación de la Junta y los resultados de la votación se ajustan a las leyes, reglamentos, normas de la Junta General de accionistas, etc. Las resoluciones aprobadas en esta junta general de accionistas serán legales y válidas, de conformidad con las normas y otros documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas 2021 firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración;
2. The Legal Opinion on the Annual Shareholder meeting of Shanghai jintiancheng law firm.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 o 2 24 de mayo de 2002
