Código de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) número de anuncio: 2022 - 42 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el jueves 9 de junio de 2022. Esta reunión se celebrará mediante votación sobre el terreno y votación en línea. Los asuntos pertinentes se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Organizador de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. Celebrada el 23 de mayo de 2022
La tercera reunión del tercer Consejo de Administración acordó convocar la Junta General de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 9 de junio de 2022, a las 15.00 horas
Votación en línea:
Tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
9 de septiembre 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 pm. A través de Shenzhen
La votación sobre el sistema de Internet de la bolsa de valores se celebrará en la mañana del 9 de junio de 2022.
Cualquier momento de 9: 15 a 15: 00 horas.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobó el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden votar a través del sistema antes mencionado. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 2 de junio de 2022.
7. Participantes:
Registro y liquidación de valores en China al cierre de la tarde del 2 de junio de 2022
Todos los accionistas registrados de la sucursal de Shenzhen de la sociedad de responsabilidad limitada tienen derecho a asistir a la reunión y a votar. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona por cualquier razón podrán confiar a un agente que asista a la reunión y vote en su nombre (se adjunta el formulario de autorización), y el agente no tendrá que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Testigos de abogados y personal conexo;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: baoneng Science and Technology Park, no. 1 qingxiang Road, Longhua Street, Shenzhen
Edificio C, piso 20, unidad J Sala de conferencias Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la filial Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) New Energy Materials √
Proyecto de ley sobre la ampliación de capital de material Co., Ltd.
1. Divulgación de información: los detalles de la propuesta anterior y las opiniones independientes de los directores independientes sobre diversas cuestiones se presentan en la misma fecha en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El contenido pertinente publicado en.
De conformidad con los requisitos de los Estatutos de la sociedad, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la empresa contabilizará por separado los Votos de los pequeños y medianos inversores y revelará oportunamente los resultados del recuento por separado (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente).
La tercera reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión se celebraron el 23 de mayo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta, y el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Forma de registro:
Registro de los accionistas de la persona jurídica: si el representante legal de los accionistas de la persona jurídica está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el certificado de identidad del representante legal o el poder notarial, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, una copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
Registro de accionistas de personas físicas: si los accionistas de personas físicas están presentes en persona, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
Registro de accionistas en diferentes lugares: puede registrarse por carta, correo electrónico o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo 3) para su confirmación. Por favor, envíe o envíe una carta, correo electrónico o fax a la empresa antes de las 17: 00 del 7 de junio de 2022.
Esta reunión no puede registrarse por teléfono.
2. Fecha de registro: desde la fecha de registro de la participación hasta las 17.00 horas del martes 7 de junio de 2022.
3. Lugar de registro: Unidad J, piso 20, bloque C, Edificio 9, baoneng Science Park, no. 1 qingxiang Road, Longhua Street, Shenzhen, Guangdong
4. Consideraciones:
El original o una copia de los documentos justificativos mencionados podrán presentarse en el momento de la inscripción, siempre que el original se presente en la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes (anexo 2) al firmar en la reunión; Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión una hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro;
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que participen en la votación sobre el terreno se sufragarán por sí mismos;
Persona de contacto: Gao yizhen
Tel.: 0755 - 27289799
Dirección de contacto: Unit J, 20f, Block C, Building 9, baoneng Science and Technology Park, no. 1 qingxiang Road, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong
Fax: 0755 - 27289066
Correo electrónico: [email protected].
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1).
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Anexo
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Anexo 3: formulario de registro de la participación de los accionistas
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 25 de mayo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: Código de votación "350890" votación abreviada como "Xiangfeng votación".
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
...
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (como se indica en la propuesta 5 del cuadro I, el número de personas que deben ser elegidas es de 3).
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3 los accionistas podrán distribuir libremente los votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Votos electorales de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a supervisores, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean y el número de votos emitidos no excederá de dos.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa
1. Tiempo de votación: 9 de junio de 2022, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimientos de votación a través de nuestro sistema de votación en Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 9 de junio de 2022 (el día de la reunión sobre el terreno), de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de Internet de los inversores (revisadas en 2016) de la bolsa y obtener el "certificado digital de la bolsa" o El "Código de servicio de los inversores de la bolsa". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se llevará a cabo a través del sistema de votación de Internet de la bolsa en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza a (Sr. / Sra.) a representarse a sí mismo / a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto en su lugar. En nombre de la unidad / yo, de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación, votaré sobre las siguientes propuestas y Firmaré los documentos pertinentes de la Junta General de accionistas. Si la unidad / yo no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación de esta reunión, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre, y todas las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por la unidad.
Ejemplo de voto de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
100 proyecto de ley general: excepto votación acumulativa √
Todas las propuestas fuera de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre las filiales
New Energy Materials
Aumento de capital de material Co., Ltd.
Proyecto de ley
