Código de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura de acciones: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Shenzhen xfh Technology Co., Ltd.
(Unit J, 20th Floor, Block C, Building 9, baoneng Science Park, no. 1 qingxiang Road, Longhua Street, Longhua New District, Shenzhen)
Resumen a objetos específicos en 2022
Plan de emisión de acciones
(versión revisada)
Mayo de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad del plan.
2. Después de la emisión de acciones a objetos específicos por el procedimiento sumario, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados objetivos mediante un procedimiento sumario.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación y la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario descrito en el presente plan aún no han obtenido la aprobación o el consentimiento de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos importantes
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan. 1. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario se han examinado y aprobado en la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración, la junta general anual de accionistas de 2021 y la tercera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y todavía deben ser examinadas y aprobadas por la bolsa de Shenzhen y registradas con el consentimiento del c
Esta emisión está dirigida a un objetivo específico: caitong Fund Management Co., Ltd., Jinxiu Zhonghe (tianjin) Investment Management Co., Ltd. – Zhonghe capital gengyuan 828 Private Securities Investment Fund, Jinxiu Zhonghe (tianjin) Investment Management Co., Ltd. – Zhonghe capital gengyuan 636 Private Securities Investment Fund, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , Dong weiguo, Dacheng Fund Management Co., Ltd. Yingfangde (Pingtan) Private Equity Fund Management Co., Ltd. – yingfangde caiying No. 3 Private Equity Investment Fund, Nord Fund Management Co., Ltd., Sanming Investment and Development Group Co., Ltd., yongan State – owned Assets Investment and Management Co., Ltd., Huaxia Fund Management Co., Ltd., no more than 35 specific Objects. Todos los inversores suscribieron las acciones emitidas por la empresa en efectivo.
Sobre la base de los resultados de la licitación de esta emisión, el importe total de los fondos propuestos para esta emisión es de 2.199996,06 Yuan, no más de 300 millones de yuan y no más del 20% de los activos netos al final del último año; El importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se destinará a las siguientes partidas:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión del proyecto
Proyecto de construcción de una base de producción de 30.000 toneladas de materiales de ánodo de grafito de alta gama 54.815,40 14.500,00
Proyecto de construcción del Centro de I + D
Total 68.288,35 22.000,00
Si el importe neto real de los fondos recaudados (después de deducir los gastos de emisión) es inferior al importe total de los fondos recaudados previstos para el proyecto, la falta de fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar.
Sobre la base de los resultados de la oferta de compra de los inversores y de los procedimientos y normas para determinar el precio de emisión, el objeto de emisión y el número de acciones asignadas de conformidad con la invitación a la suscripción, el precio de emisión se fijará en 37,66 Yuan / acción.
La fecha de referencia de la fijación de precios de la emisión es el primer día del período de emisión de las acciones de la empresa (es decir, el 16 de mayo de 2022). El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Sobre la base de los resultados de la licitación de esta oferta, el número de acciones que se emitirán en esta oferta es de 5841741000 acciones, que no superarán el límite máximo establecido en la resolución de la Junta General de accionistas de 2021 de la sociedad y no superarán el 30% del capital social total de la sociedad antes de Esta oferta.
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social adicional o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión y el precio de emisión se ajusta por otras razones, el límite superior de La cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. El número final de acciones emitidas estará sujeto a los documentos de registro y aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión.
6. Las acciones emitidas con arreglo al procedimiento sumario a un objeto determinado no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Una vez concluida la emisión, las acciones de la sociedad que aumenten debido a la emisión de acciones de bonificación o a la conversión de fondos de reserva de capital en capital social también se ajustarán a las disposiciones del período de restricción antes mencionado. Una vez expirado el período de restricción de la venta, el objeto de la emisión deberá cumplir las normas pertinentes de la c
La empresa ha aplicado estrictamente la política de dividendos en efectivo de conformidad con la política de dividendos en efectivo de los estatutos y la resolución de la Junta General de accionistas sobre el plan de distribución de beneficios. De conformidad con la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de emisión de acciones revela la formulación y aplicación de La política de distribución de beneficios, en particular la política de dividendos en efectivo, el importe y la proporción de los dividendos en efectivo en los últimos tres años, el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024), etc. Para más detalles, véase la sección V de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
Una vez concluida la emisión, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa en proporción a las acciones emitidas.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110), las opiniones orientativas sobre cuestiones relativas a la emisión inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la dilución del rendimiento inmediato (anuncio no. 31 [2015] de la Comisión Reguladora de valores de China), etc. Después de la emisión de las acciones, la empresa ha formulado las medidas para llenar el rendimiento al contado diluido. Los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y los altos directivos de la empresa se han comprometido a cumplir las medidas de rendimiento de la empresa. Para las medidas y compromisos pertinentes, véase la sección VI Declaración y compromiso del Consejo de Administración. Al mismo tiempo, la empresa advierte específicamente a los inversores que las medidas de compensación no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa.
10. Esta emisión no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, ni dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones para su inclusión en la lista.
En particular, se recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el contenido pertinente de la “sección IV debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la presente emisión en la empresa” del plan y presten atención al riesgo de inversión.
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 Consejo importante… 2 catálogo… 5 Interpretación… 7 I. Terminología general Terminología profesional Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones… Información básica de la empresa… 9. Antecedentes y objetivos de la presente emisión de acciones Objeto de la emisión y su relación con la empresa 12 IV. Esbozo del plan de distribución 13 5. Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 16 VI. Si esta emisión da lugar a cambios en el control de la empresa… 16 7. Si la aplicación del plan de emisión de acciones puede dar lugar a que la distribución de las acciones no cumpla las condiciones para la cotización en bolsa… Procedimiento de aprobación de la presente publicación Sección II Resumen del Acuerdo de suscripción de acciones con las condiciones de entrada en vigor Tema del contrato Método de suscripción, cantidad y precio de suscripción, plazo de venta limitado… Condiciones de entrada en vigor del Acuerdo Cláusula de responsabilidad por incumplimiento del contrato Sección III análisis de viabilidad del uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración 21 I. Plan de utilización de los fondos recaudados La necesidad y viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa… Sección IV debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 33 1. Cambios en el negocio de la empresa, los Estatutos de la empresa, la estructura de accionistas y la estructura del personal directivo superior después de esta emisión… 33 2. Cambios en la situación financiera de la empresa después de esta emisión… 33 3. Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas, etc. 34. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the major Shareholders and its related persons after this issue is completed, or whether the company provides Guarantee for its related persons… Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión Sección 5 política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa Política de distribución de beneficios en los Estatutos de la sociedad El uso de los dividendos en efectivo y los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años… Planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años… Sección VI declaraciones y compromisos de la Junta de Síndicos 53 1. Declaración de la Junta de Síndicos sobre si hay algún otro plan de financiación de acciones en los próximos 12 meses, además de esta oferta… 53 2. Medidas concretas adoptadas por la Junta para diluir los compromisos pertinentes de la Junta con respecto a los rendimientos al contado de la oferta y cumplir los rendimientos… 53.
Interpretación
1. The Act of the General term Company, The Company, the issuer, referring to the issuance of 35 specific objects (including 35) to specific objects in order not exceeding by Summary Procedure
Plan de contingencia, este plan de contingencia se refiere a la emisión de acciones a un objeto específico por procedimiento sumario en 2022
Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) refers to Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) New Energy Materials Co., Ltd.
Byd Company Limited(002594) refers to Byd Company Limited(002594) and its subsidiaries
Samsung SDI se refiere a Samsung SDI Co., Ltd, Samsung SDI (Hong Kong) Limited
Catl / Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) refers to Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
LG New Energy refers to LG Chem Co., Ltd, LG Energy Solution. Ltd y Elji New Energy (Nanjing) Co., Ltd.
Los accionistas controladores y los controladores reales se refieren a la Junta General de accionistas de Zhou pengwei, Zhong yinghao y la Junta General de accionistas de la empresa.
Consejo de Administración y Consejo de Administración de la empresa
Junta de supervisores y Junta de supervisores de la empresa
Comisión Reguladora de valores de China
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere al primer día de emisión de esta emisión.
Shenzhen Stock Exchange
Registration and Settlement Institution refers to China Securities Registration and Settlement Limited Liability
