Código de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) número de anuncio: 2022 – 37 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La tercera reunión de la tercera Junta de Síndicos se celebró en la Sala de conferencias a las 15.00 horas del 23 de mayo de 2022, mediante votación conjunta sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió el 20 de mayo de 2022 por correo, correo, etc. Debido a que el asunto es más urgente, con el consentimiento de todos los directores, exime al Consejo de Administración del requisito de notificación anticipada de 10 días. La reunión fue presidida por el Sr. Zhou pengwei, que debería asistir a nueve directores y asistir a nueve directores. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los estatutos, y la reunión será legal y eficaz. Deliberaciones de la Junta
Tras un amplio debate entre los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta de ampliación de capital a la filial Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) New Energy material Co., Ltd.
Se acordó que la empresa aumentaría el capital de la filial con 329673.500 Yuan de cuentas por cobrar y 170326.500 Yuan de fondos propios. El proyecto de ley aún no se ha presentado a la primera junta general provisional de accionistas para su examen en 2022.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la ampliación de capital a la filial Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre los resultados de la licitación de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas detalladas para la aplicación de la emisión de valores y La suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, la empresa, El asegurador principal envió la invitación de suscripción a los inversores elegibles el 13 de mayo de 2022, y la oferta se inició oficialmente el 13 de mayo de 2022. Después de la cotización de los inversores el 18 de mayo de 2022 y de acuerdo con los principios de la invitación de suscripción sobre la determinación del objeto de emisión, El precio de emisión y el número de acciones asignadas, el precio de emisión de las acciones emitidas por la empresa a un objeto específico en el procedimiento sumario se determinó como 37,66 Yuan / acción. El resultado final de la licitación es el siguiente:
Número de serie cantidad asignada (Yuan) número de acciones asignadas (acciones)
Caitong Fund Management Limited 2899997 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 047
Fairview Zhonghe (tianjin) Investment Management Co., Ltd. – Zhonghe 9997278265533 capital Farming 828 Private Equity Investment Fund
Fairview Zhonghe (tianjin) Investment Management Co., Ltd. – Zhonghe 9997278265533 capital Farming 636 Private Equity Investment Fund
4 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 159996398424853
5 Dong Wei Guo 1299996838 345193
6 Dacheng Fund Management Limited 99997278265533
7 Yingfang decaiying 3 Private Equity Investment Fund 99997278265533
8 Nord Fund Management Limited 5399996121433882
Sanming Investment and Development Group Co., Ltd. 199998322531067
Yongan State – owned Assets Investment and Management Co., Ltd. 99997278265533
China Fund Management Limited 380 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) 41009034
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
3. Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con un objeto específico con las condiciones de entrada en vigor
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y las normas detalladas para la aplicación de la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en El GEM de la bolsa de Shenzhen, etc.
De conformidad con las disposiciones pertinentes y la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, la empresa inició oficialmente la emisión el 13 de mayo de 2022 y, de conformidad con los resultados finales de la licitación y los requisitos de la invitación a la suscripción, acordó firmar un acuerdo de suscripción de acciones con los siguientes destinatarios específicos, con sujeción a las condiciones de entrada en vigor:
Firma de un acuerdo de suscripción de acciones con caitong Fund Management Co., Ltd. Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Firma del Acuerdo de suscripción de acciones con Jinxiu Zhonghe (tianjin) Investment Management Co., Ltd. – Zhonghe capital Growing 828 Private Securities Investment Fund
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Firma del Acuerdo de suscripción de acciones con Jinxiu Zhonghe (tianjin) Investment Management Co., Ltd. – Zhonghe capital Growing No. 636 Private Equity Investment Fund con las condiciones efectivas para la emisión de acciones a determinados objetos mediante Procedimiento Sumario
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Firma del Acuerdo de suscripción de acciones con Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Firma con Dong weiguo del Acuerdo de suscripción de acciones con las condiciones efectivas para la emisión de acciones por procedimiento sumario a determinados objetos
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Firma con Dacheng Fund Management Co., Ltd. De un acuerdo de suscripción de acciones con condiciones efectivas para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Firma del Acuerdo de suscripción de acciones con Yingfang decaiying No. 3 Private Equity Investment Fund con las condiciones efectivas para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Firma del Acuerdo de suscripción de acciones con Nord Fund Management Co., Ltd. Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) \
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Ⅸ) Firma con Sanming Investment and Development Group Co., Ltd. De un acuerdo de suscripción de acciones con condiciones efectivas para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Firma con yongan State – owned Assets Investment and Management Co., Ltd. Del Acuerdo de suscripción de acciones con condiciones efectivas para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Firma con Huaxia Fund Management Co., Ltd. Del Acuerdo de suscripción de acciones con las condiciones efectivas para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre la autenticidad, exactitud e integridad del folleto de oferta de acciones emitido por el GEM a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la actual Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y las normas no. 36 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de Las empresas que cotizan en bolsa en el GEM – Folleto de oferta de valores e informe sobre la situación de la emisión de valores emitidos por las empresas que cotizan en bolsa a determinados destinatarios (revisado en 2020), as í como la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, Sobre la base de las condiciones específicas de la empresa, la empresa ha preparado el folleto de oferta de acciones emitido por el GEM a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, que no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y su contenido es verdadero, exacto y completo.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones (revisado) de la empresa a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la actual Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y las normas no. 36 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de Las empresas que cotizan en bolsa en el GEM – Folleto de oferta de valores e informe sobre la situación de la emisión de valores emitidos por las empresas que cotizan en bolsa a determinados destinatarios (revisado en 2020), as í como la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, Sobre la base de las condiciones específicas de la empresa, la empresa actualizó el plan de emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase el plan de emisión de acciones (revisado) de la empresa a un objeto específico mediante un procedimiento sumario en 2022, publicado el mismo día en el sitio web designado para la divulgación de información.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad (proyecto revisado) de la empresa para 2022 sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la actual Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y las normas no. 36 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de Las empresas que cotizan en bolsa en el GEM – Folleto de oferta de valores e informe sobre la situación de la emisión de valores emitidos por las empresas que cotizan en bolsa a determinados destinatarios (revisado en 2020), as í como la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, Sobre la base de las condiciones específicas de la empresa, la empresa actualizó el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase el informe de análisis de viabilidad (revisado) sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022, publicado por la empresa en el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe analítico de demostración (proyecto revisado) del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la actual Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y las normas no. 36 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de Las empresas que cotizan en bolsa en el GEM – Folleto de oferta de valores e informe sobre la situación de la emisión de valores emitidos por las empresas que cotizan en bolsa a determinados destinatarios (revisado en 2020), as í como la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, Sobre la base de las condiciones específicas de la empresa, la empresa actualizó la publicación de la publicación en 2022.
