Código de valores: Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) abreviatura de valores: Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) número de anuncio: 2022 – 043 Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 16ª reunión del sexto Consejo de Administración se celebró por comunicación el 23 de mayo de 2022. La notificación de la reunión y el proyecto de ley se enviaron por correo y correo el 16 de mayo de 2022. En esta reunión participarán en la votación seis directores, seis directores que participen realmente en la votación, el Director Asociado Zhou Ruxin se abstuvo de votar sobre la primera propuesta. La reunión está presidida por el Sr. Zhou Ruxin, Presidente de la Junta de directores, y la convocatoria y celebración de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores. Tras deliberar, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el establecimiento de filiales comerciales inerciales y transacciones conexas;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Director Asociado Zhou Ruxin se retira de la votación;
Con el fin de llevar a cabo el negocio de la navegación inercial y la navegación integrada, centrándose en la investigación y el desarrollo de productos básicos de navegación inercial y sistemas integrados de navegación, se acordó que la empresa y Hainan angular Speed Investment Partnership (Limited Partnership), Acceleration (tianjin) Management Consulting Center (Limited Partnership), ronggan first phase Management Consulting Center (tianjin) Management Consulting Center (Limited Partnership) Co – contributed 52.1 million Yuan. Establecer ronggan Science and Technology (Beijing) Co., Ltd. (nombre provisional, sujeto a la aprobación final de la autoridad de registro). Entre ellos, la empresa aportó 30 millones de yuan con sus propios fondos, lo que representa el 0,68% de los activos netos auditados de la empresa en 2021 y está sujeta a la aprobación del Consejo de Administración.
El principal inversor de la sociedad de inversión de velocidad angular de Hainan (sociedad limitada) es el Sr. Zhou Ruxin, el verdadero controlador de la empresa, cuya aportación de capital constituye una transacción conexa, con un valor de transacción conexo de 12 millones de yuan, lo que representa el 0,27% de los activos netos auditados de La empresa en 2021 y está sujeto a la aprobación del Consejo de Administración.
De conformidad con las medidas de gestión relativas a la participación de los empleados básicos en las filiales innovadoras de las empresas de inversión (denominadas “medidas de gestión”), se acordó que los empleados básicos (en adelante denominados “empleados básicos del Grupo”) que cumplían las disposiciones de las medidas de gestión participarían en la inversión actual con 2,2 millones de yuan de sus propios fondos a través del Centro de consultoría de gestión acelerada (tianjin) (sociedad limitada).
Al mismo tiempo, con el fin de alentar al personal básico a participar activamente en el desarrollo empresarial y aumentar la confianza empresarial, se acordó que el personal básico aportaría 7,9 millones de yuan a la inversión a través del Centro de consultoría de gestión de la primera fase (tianjin) y el Centro de consultoría de gestión de la segunda Fase (tianjin).
Las opiniones de aprobación previa y las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre las transacciones relacionadas con las transacciones conexas se publican en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
The announcement on Investment and Establishment of Inertial Business subsidiaries and related transactions (No. 2022 – 045) was published in China Securities News, Securities times and Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre inversiones en el extranjero;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Con el fin de hacer pleno uso de los recursos distribuidos en el sitio de la estación de servicio de Petrochina Company Limited(601857) \ \ It is agreed that the company, with its own Fund of 34 million Yuan, jointly funded Kunlun Beidou Intelligent Science and Technology Co., Ltd. (37 million Yuan contribution) and Petrochina huipu Energy Technology Co., Ltd. (29 million Yuan contribution), which are under Petrochina (Tentative name, subject to Registration Authority approval). La aportación de capital de la empresa es de 34 millones de yuan, lo que representa el 0,77% de los activos netos auditados de la empresa en 2021 y está sujeta a la aprobación del Consejo de Administración. Esta inversión extranjera no implica transacciones con partes vinculadas.
El boletín sobre el mundo exterior (No. 2022 – 046) se publica en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
En tercer lugar, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las acciones restringidas (proyecto) para 2021 (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos”) y la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones para la concesión de derechos reservados estipuladas en el plan de incentivos de la empresa y decide que el 24 de mayo de 2022 será la fecha de concesión de los derechos reservados. Un total de 1.017000 acciones restringidas fueron concedidas a 98 sujetos de incentivos.
Anuncio sobre la concesión de acciones restringidas reservadas a los destinatarios de los incentivos (Nº 2022 – 047), publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
Las opiniones de los directores independientes, la Junta de supervisores y los abogados sobre esta propuesta se publican en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de las transacciones conexas y opiniones independientes sobre cuestiones conexas;
3. El Acuerdo de inversión para el establecimiento de ronggan Technology (Beijing) Co., Ltd.
4. Joint Venture Agreement on co – financing the establishment of Kunlun Beidou INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
5. Resumen de las transacciones conexas de las empresas que cotizan en bolsa;
6. The Legal opinion of Beijing Hairun Tianrui law firm on the reservation and grant of restricted Stock Incentive Plan in 2021;
7. Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. Report on Independent Financial Advisor related to Beijing Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151)
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de mayo de 2022
