Beijing zhonglun (Chengdu) Law Firm
Dictamen jurídico sobre la primera reunión de tenedores de bonos en 2022
Mayo de 2002
Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Wuhan, Chengdu, Chongqing, Qingdao, Hangzhou, Nanjing, Haikou, Tokio, Hong Kong, Londres, Nueva York, los Ángeles, San Francisco
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Beijing zhonglun (Chengdu) Law Firm
Sobre la primera reunión de tenedores de bonos en 2022
Dictamen jurídico
A: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
De conformidad con los requisitos del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las normas para la reunión de tenedores de bonos para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominadas “El folleto”) y las normas para la reunión de tenedores de bonos para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominadas “las normas para la reunión de tenedores de bonos”), Beijing zhonglun (Chengdu) Law Firm accedes to the entrustment of Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (hereinafter referred to as “The Company”) to appoint Lawyers to attend the first bondholder meeting of the company in 2022 (hereinafter referred to as “This bondholder meeting”), Witness the Legal Nature of this meeting and Issue Legal Opinions.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores y las normas para la práctica de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados, as í como con los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe, han realizado una verificación y verificación adecuadas para garantizar la veracidad y exactitud de los hechos identificados en el presente dictamen jurídico. Las observaciones finales formuladas son legales y precisas, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumen las responsabilidades jurídicas correspondientes.
A fin de emitir el presente dictamen jurídico, el abogado de la bolsa asistió a la reunión de tenedores de bonos y examinó los documentos que el abogado de la bolsa consideraba necesarios para emitir el presente dictamen jurídico, y verificó los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la reunión de tenedores de bonos, las calificaciones de los convocantes y asistentes a la reunión, los procedimientos de votación y la legalidad y validez de los resultados de la votación. Y la empresa ha obtenido la garantía de que la empresa ha proporcionado a la empresa el material escrito original, el material duplicado o el testimonio oral que la empresa considera necesario para emitir el presente dictamen jurídico, el material proporcionado anteriormente cumple los requisitos de autenticidad, exactitud y exhaustividad, y todos los materiales duplicados o copias son idénticos al original. Esta opinión jurídica es sólo para uso de la empresa a los efectos de esta reunión de tenedores de bonos y no puede ser utilizada para ningún otro propósito o propósito. La Bolsa está de acuerdo en que la empresa puede utilizar esta opinión jurídica como material de anuncio para esta reunión de tenedores de bonos y revelarla al público junto con otra información que deba anunciarse.
Sobre la base de lo que antecede, el abogado de la bolsa ha sido testigo de esta reunión de tenedores de bonos de conformidad con la ley, y ha llevado a cabo la verificación y verificación necesarias de los documentos y hechos pertinentes, emitiendo las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimiento de convocatoria de la reunión de tenedores de bonos
El 5 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de la recompra parcial de acciones y la cancelación de acciones y el proyecto de ley sobre la reducción del capital social, y acordó que la empresa ajustara el uso de las acciones recompradas de 8.511480 acciones recompradas a “cancelación para reducir el capital social” y cancelara las acciones recompradas de 8.511480 acciones. Después de la reducción de capital, el capital social de la empresa se reducirá de 142542862 yuan a 1416911382 Yuan, y el capital social total se reducirá de 142542862 acciones a 1416911382 acciones. La empresa fue fundada el 6 de mayo de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn./new/index El anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas de 2021 y el anuncio sobre la cancelación de algunas recompras de acciones y la reducción del capital social y la notificación a los acreedores. La reducción de capital de la empresa mencionada constituye una cuestión que debe decidirse por resolución de la Junta de tenedores de bonos de conformidad con el artículo 2.2 del reglamento de la Junta de tenedores de bonos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de la reunión de tenedores de bonos, la reunión de tenedores de bonos será convocada principalmente por el Administrador fiduciario. En caso de que se produzca una de las situaciones estipuladas en el artículo 2.2 del reglamento de la reunión de tenedores de bonos durante la duración de los bonos y se haya presentado Una propuesta para su examen de conformidad con el reglamento, el Administrador fiduciario convocará en principio una reunión de tenedores de bonos en un plazo de 15 días de negociación. Y el convocante revelará el anuncio de convocatoria de la reunión de tenedores de bonos a más tardar el décimo día de negociación anterior a la reunión de tenedores de bonos. Changjiang Securities Company Limited(000783) \ http://www.cn.info.com.cn./new/index La circular de Changjiang Securities Company Limited(000783) \
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, el anuncio de la reunión contiene información básica sobre los bonos, el convocante, la hora de la reunión, la forma de la reunión, el método de votación y el tiempo de votación de la reunión, la fecha de registro de los derechos del acreedor, el nombre y la forma de contacto de la persona encargada de la reunión, etc. el contenido del anuncio de la reunión se ajusta a las normas de la reunión de tenedores de bonos y a las disposiciones pertinentes del folleto.
En conclusión, el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria de la reunión de tenedores de bonos de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones del folleto y las normas de la reunión de tenedores de bonos.
Cualificaciones y convocación de la reunión de tenedores de bonos
De conformidad con la notificación de la reunión, los tenedores de bonos no reembolsados registrados en el registro de fideicomiso de la sociedad china de registro y compensación de valores u otras instituciones con arreglo a la ley aplicable a partir del cierre de la tarde del 23 de mayo de 2022 tienen derecho a participar en la reunión de tenedores de bonos.
De conformidad con el reglamento de la reunión de tenedores de bonos, la reunión sólo podrá celebrarse si están presentes más de la mitad de los tenedores de bonos o sus agentes que posean una parte no reembolsable de los bonos del período en curso y tengan derecho a voto. De acuerdo con el registro de tenedores de bonos proporcionado por la empresa, la recepción de la participación y el poder notarial, el número total de tenedores de bonos o sus agentes que asistieron a la reunión de tenedores de bonos fue de 2, representando el número de bonos con derecho de voto de 3.187, representando el total del principal de los bonos del período actual de 31870000 Yuan, representando el 0,01% del principal pendiente de los bonos del período en curso. Los tenedores de bonos o sus representantes que asistan a la reunión no podrán celebrar la reunión de manera efectiva si la parte pendiente de los tenedores de bonos o sus representantes no alcanza la mitad del total de los bonos pendientes y tiene derecho a voto.
Observaciones finales
En resumen, el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria de la reunión de tenedores de bonos de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones del folleto y las normas de la reunión de tenedores de bonos. La reunión no pudo celebrarse efectivamente porque la parte pendiente de los tenedores de bonos o de sus representantes no había alcanzado la mitad del total de los bonos pendientes y tenía derecho de voto.
El presente dictamen jurídico se redacta en dos originales sin copia.
(no hay texto)
(esta página es la página de firma y sello de la opinión jurídica del bufete de abogados zhonglun (Chengdu) de Beijing sobre la primera reunión de tenedores de bonos en 2022.
Beijing zhonglun (Chengdu) Law Firm (SEAL)
Persona a cargo: abogado encargado:
Fan Bin Yao Yifeng
Abogado encargado:
Zhang kun
24 de mayo de 2022
