Código de valores: Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) abreviatura de valores: Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) número de anuncio: 2022 – 037 Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución de la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración de Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) (en adelante, “la empresa”), la empresa ha decidido convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el viernes 10 de junio de 2022. La Junta General de accionistas adoptará el método de votación que combina la votación sobre el terreno y la votación en línea, y los asuntos pertinentes se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, Documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 10 de junio de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 10 de junio de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 10 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 15: 00, 10 de junio de 2022
5. Modalidades de la reunión:
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial.
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Esta Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación de la reunión in situ con la votación en línea. Los accionistas de la empresa deben elegir una forma de votación in situ o en línea. Si la votación se repite en el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 6 de junio de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores después de cerrar el mercado el lunes 6 de junio de 2022 por la tarde podrán confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación, que no será necesariamente el propietario de las acciones de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 1111, edificio 1, empresa 23, miaoshan University Garden Road, Donghu Development Zone, Wuhan. Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Votación
Propuesta de votación acumulativa
1.00 número de candidatos a la elección de directores no independientes (2)
1.01 Hua Xiaodong √
1.02 Wang Shuai √
2. Toda la propuesta de la Junta General de accionistas ha sido examinada y aprobada en la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase la publicación en la red de información de marea el 24 de mayo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
3. La empresa contabilizará y revelará por separado los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores.
4. El proyecto de ley mencionado adopta el método de votación acumulativa y elegirá a dos directores no independientes. Entre ellos, el número de votos electorales de los accionistas de cada proyecto de ley es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, los accionistas pueden limitar el número de votos electorales a los candidatos a la distribución arbitraria (puede emitir un voto nulo), pero el número total no puede exceder el Número de votos electorales que poseen.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: martes 7 de junio de 2022 (9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 17: 00).
2. Lugar de registro: Departamento de inversiones de valores, 23 miaoshan University Garden Road, Donghu Development Zone, Wuhan, Hubei.
3. Método de registro: registro in situ, registro por fax o correo.
Si los accionistas de una person a física participan personalmente, deberán llevar su tarjeta de identidad y el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo I) para pasar por los procedimientos de registro;
Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (anexo II), la tarjeta de identidad del cliente y el certificado de propiedad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal.
Si el representante legal asiste a la reunión en persona, deberá presentar una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo I) y la tarjeta de identidad.
Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial y poder notarial (anexo II) con sello oficial para pasar por los procedimientos de registro.
La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico ni el registro in situ el mismo día.
4. Datos de contacto de la reunión:
Dirección: No. 23, Garden Road, miaoshan University, Donghu Development Zone, Wuhan City, Hubei Province Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) Securities Investment Department
Persona de contacto: fan hongru
Tel.: 027 – 87960139
Fax: 027 – 87960139
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 430223
5. Los gastos de alimentación, alojamiento y transporte de los accionistas participantes o de los agentes autorizados en la Junta de accionistas se sufragarán por sí mismos.
6. Consideraciones:
El original o una copia de los documentos justificativos anteriores podrán presentarse en el momento de la inscripción.
Al firmar para asistir a la reunión, la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes (anexo II) deben presentar el original y llegar a la reunión 15 minutos antes de la reunión.
Con el fin de cooperar con las disposiciones pertinentes para prevenir y controlar el nuevo brote de coronavirus, se sugiere que los accionistas y los representantes de los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea; Los inversores que participen en la reunión sobre el terreno deberán cumplir los requisitos de prevención de epidemias de la ciudad de Wuhan y el parque; Por favor, haga un buen trabajo en la protección personal el mismo día de la reunión, tome la iniciativa de cooperar con la propiedad del parque de la empresa para hacer un buen trabajo en el registro de asuntos personales in situ, detección de temperatura corporal y otros requisitos de prevención y control de epidemias. Sólo aquellos que cumplan con los requisitos pueden entrar en la Sala de reuniones, y deben usar máscaras todo el tiempo, mantener la distancia de asiento necesaria.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea. Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Otros documentos de referencia requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Junta Directiva
24 de mayo de 2022
Anexo I:
Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre del accionista individual
Nombre del accionista corporativo número de identificación del accionista individual / número de licencia comercial del accionista corporativo
Número de cuenta de los accionistas
Nombre / nombre del participante
Nombre del Fideicomisario número de identificación del Fideicomisario
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Firma de los accionistas individuales
Sello del accionista corporativo
Nota:
1. Sírvase indicar el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (los mismos que figuran en el registro de accionistas);
2. La impresión, copia o autocontrol del formulario de registro de los accionistas participantes en la reunión será válida.
Anexo II:
Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. / Sra., número de certificado:, a representar a los accionistas en la segunda Junta General provisional de accionistas de Wuhan Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) Si el accionista no da instrucciones, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor y a firmar los documentos pertinentes que deban firmarse en la reunión. El voto de los accionistas es el siguiente:
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
La propuesta de votación acumulativa adopta la misma cantidad de votos para llenar el número de votos emitidos a los candidatos
1.00 número de candidatos a la elección de directores no independientes (2)
1.01 Hua Xiaodong √
1.02 Wang Shuai √
Número de cuenta del accionista del cliente: número de acciones del cliente:
Firma del cliente (Sello de la empresa): número de identificación del cliente / licencia comercial:
Representante legal o persona responsable (Firma):
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha Fiduciaria: mm / DD / AAAA
Nota: 1. Las instrucciones de autorización del fideicomisario por el fideicomisario estarán sujetas a “√” en las casillas “a favor”, “en contra” y “abstención”.
2. El recorte de papel, la copia o el autocontrol de este poder notarial son válidos. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad.
Anexo III:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. El procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350557
2. Votación abreviada: “votación fotocientífica”
3. Rellene el voto o el número de votos.
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación acumulativa. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en la elección de la diferencia, el voto electoral emitido por el Grupo de propuestas se considerará nulo. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen:
1. Tiempo de votación: 10 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación del sistema de votación de Internet: 9: 15 – 15: 00, 10 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Dependencia
