Código de valores: Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) abreviatura de valores: Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) número de anuncio: 2022 – 035 Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 18 de mayo de 2022.
2. El 24 de mayo de 2022, a las 14.30 horas, el Consejo de Administración votó en la Sala 1111 del edificio 1 de la empresa, tanto in situ como por medios de comunicación.
3. The meeting shall attend 9 Directors and 9 Directors.
4. The meeting was chaired by Mr. Jiang Shan, who was jointly appointed by more than half of the Directors, and was attended by the supervisors and executives of the company.
5. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, etc. y a los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de candidatos a directores
Mr. He Shuping, Chairman of the company, and Ms. Yang yanjun, Directors, Apply for resignation from the Office of Directors of the company due to Changes in work Arrangements. Tras la recomendación de los accionistas, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa examinará las calificaciones y el Consejo de Administración de la empresa propondrá al Sr. Hua Xiaodong y al Sr. Wang Shuai como candidatos a directores no independientes para el séptimo Consejo de Administración de la empresa. El mandato es el mismo que el actual Consejo de Administración. Los currículos de los candidatos figuran en el anexo.
El director independiente de la empresa estuvo de acuerdo con la propuesta. El anuncio sobre la renuncia del Presidente, el Director y el nombramiento de los candidatos a Director de la empresa y la opinión independiente del director independiente se detallan en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
La empresa celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas el 10 de junio de 2022 para examinar los candidatos a directores
Item. Para más detalles sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022, véase la página web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.)
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Opiniones independientes del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 18ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de mayo de 2022
Anexo:
Curriculum vitae del candidato
Hua Xiaodong, Male, Born in November 1968, Master degree, member of the CPC, Senior Engineer. Ha sido ingeniero y Director Adjunto del Instituto de investigación de dispositivos sólidos del Instituto de correos y telecomunicaciones de Wuhan, asistente del Director General y Director General Adjunto de Wuhan fenghuo Network Co., Ltd. Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) \
Mr. Hua Xiaodong did not hold shares of the company, there was a relationship with the Shareholders and the actual Controller who hold more than 5 per cent of the shares of the company, and there was no relationship with other Directors, supervisors and Senior Managers of the company. No existe ninguna condición que prohíba el empleo en el derecho de sociedades o en los Estatutos de la sociedad y que la c
Wang Shuai, varón, nacido en noviembre de 1976, Licenciado en maestría, miembro del Partido Comunista de China. Ha sido Director, Director Financiero y Director Financiero de Taishan Gypsum Co., Ltd. Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Actualmente es Director General Adjunto y Director Financiero.
Mr. Wang Shuai did not hold shares of the company, there was a relationship between Shareholders who hold more than 5 per cent of the shares of the company, and there was no relationship between other Directors, supervisors and Senior Managers of the company. No existe ninguna condición que prohíba el empleo en el derecho de sociedades o en los Estatutos de la sociedad y que la csrc imponga una pena de exclusión del mercado de valores.
