Código de valores: Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) abreviatura de valores: Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) número de anuncio: 2022 – 060 Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración (excepto el Director Guo Liuxi) Garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no tiene ninguna resolución negativa;
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa;
2. Moderadora: Sra. Liu Miao, Presidenta de la Junta;
3. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión in situ: martes 24 de mayo de 2022, 14: 30
Votación en línea: 24 de mayo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es: 24 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 24 de mayo de 2022.
4. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, edificio 30, no. 20, bilao Road, zona de alta tecnología de Zhengzhou;
5. Modo de celebración de la Conferencia: la combinación de la votación in situ y la votación en línea;
El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Asistencia de los accionistas
Asistieron a la Junta General 489 accionistas y representantes de los accionistas, representando 577880.657 acciones con derecho a voto, lo que representa el 479379% del total de 1.205476.595 acciones con derecho a voto.
Entre ellos, cinco accionistas y representantes de los accionistas asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas, representando 50.8860177 acciones con derecho a voto, lo que representa el 422124% del total de 1.205476.595 acciones con derecho a voto de la empresa. Los 484 accionistas que participaron en la votación en línea representaron 6902480 acciones con derecho a voto, lo que representa el 5,7256% del total de 1205476595 acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Asistieron a la reunión algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación nominal in situ y la votación en línea, y la deliberación y votación de la propuesta son las siguientes:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 5.359494.264 acciones, lo que representa el 92,75 17% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Se opusieron a 384039.993 acciones, lo que representa el 6.6457% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Se abstuvieron 3.482400 acciones, lo que representó el 06026% del total de acciones con derecho de voto efectivo.
Entre ellos, los resultados de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 2713087 acciones, que representan el 39,31% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opone a 38403993 acciones, que representan el 556414% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se abstuvieron 3.482400 acciones, lo que representa el 5.0455% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 5.350715.564 acciones, lo que representa el 925921% del número total de acciones con derecho de voto válido; 4.015593 acciones, lo que representa el 6.9482% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 265500 acciones, lo que representa el 04597% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Entre ellos, los resultados de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 262113.387 acciones, lo que representa el 379762% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 401525.593 acciones, que representaban el 581749% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención fue de 2.656500 acciones, lo que representó el 3.8489% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 531806.698 acciones, lo que representa el 920271% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Se opusieron a 436108.859 acciones, que representaban el 7,54,67% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Se abstuvieron 24.631100 acciones, lo que representa el 04262% del total de acciones con derecho de voto efectivo.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 22946521 acciones, que representan el 332460% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 436108.859 acciones, que representaban el 631854% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se abstuvieron 2463100 acciones, lo que representa el 3.5687% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 531744.364 acciones, lo que representa el 920163% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; En contra de 452502.293 acciones, lo que representa el 7.8304% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 886000 acciones, lo que representa el 01533% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión.
Entre ellos, los resultados de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 22884187 acciones, que representan el 331556% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 452502.293 acciones, que representaban el 65,5% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; 886000 abstenciones, lo que representa el 1.2837% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: se acordó que 537290.998 acciones representarían el 929761% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 3.078659 acciones, que representaban el 6,41,63% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Se abstuvieron 3511000 acciones, lo que representó el 06076% del total de acciones con derecho de voto efectivo.
Entre ellos, los resultados de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: se acordó que 28430821 acciones, que representaban el 411919% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 3.078659 acciones, que representaban el 53,72,12% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 3511000 acciones, lo que representa el 5.0869% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examinar y aprobar la propuesta de que las pérdidas no compensadas de la empresa asciendan a un tercio del total del capital social desembolsado;
Resultado de la votación: 531786.098 acciones, que representan el 920235% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Oponerse a 436601.159 acciones, lo que representa el 7.5552% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 2434400 acciones, lo que representa el 04213% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión.
Entre ellos, los resultados de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 229259.921 acciones, lo que representa el 332161% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 436601.159 acciones, que representaban el 632568% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 2434400 acciones representó el 3.5271% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del crédito, la provisión para el deterioro del valor de los activos y el pasivo previsto para 2021
Resultado de la votación: 5.290289.998 acciones, lo que representa el 915464% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 48.201759 acciones, que representaban el 8.3411% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Se abstuvieron 649900 acciones, lo que representó el 01125% del total de acciones con derecho de voto efectivo.
Entre ellos, los resultados de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: de acuerdo con 20168821 acciones, que representan el 292215% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 48.201759 acciones, que representaban el 698369% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 649900 acciones representó el 09416% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Henan Asia Pacific Law Firm
2. Nombre del abogado: Yang Fan, Zhou yaopong
3. Observaciones finales
Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de 2021, las calificaciones de los asistentes y convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones aprobadas en la Junta General de accionistas son legales y válidas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Henan Asia Pacific Law Firm on the Annual Shareholder meeting of Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) 2021;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
25 de mayo de 2022
