Código de valores: Frontier Biotechnologies Inc(688221) valores abreviados: Frontier Biotechnologies Inc(688221) número de anuncio: 2022 – 029
Frontier Biotechnologies Inc(688221) Pharmaceutical (Nanjing) Co., Ltd.
Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior y del representante de valores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Frontier Biotechnologies Inc(688221) \ \ \ \ \ \ El mandato será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
El 24 de mayo de 2022, la empresa celebró la primera reunión del tercer Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta de elección del Presidente del tercer Consejo de Administración, la propuesta de elección de los miembros y presidentes de los comités especiales del tercer Consejo de Administración, la propuesta de nombramiento de altos directivos, la propuesta de Nombramiento de representantes de valores, etc. El mismo día, la empresa celebró la primera reunión de la tercera Junta de supervisores y examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección del Presidente de la tercera Junta de supervisores de la empresa”. La información pertinente se anunciará como sigue:
Elecciones para la renovación del Consejo de Administración
Miembros de la tercera Junta
El 24 de mayo de 2022, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2021 para elegir al Sr. Dong Xi e (Xie Dong), al Sr. Chang Jin Wang (Wang changjin), al Sr. Rong Jian Lu (Lu rongjian) y al Sr. Wen Honghai como directores no independientes de la Tercera Junta Directiva de la empresa mediante el sistema de votación acumulativa, y al Sr. Chi Ng (Wu Zhijie), al Sr. Kai Chen (Chen Kai), Mr. Wang Guangji served as Independent Director of the Third Board of Directors of the company. Cuatro directores no independientes y tres directores independientes elegidos por la Junta General de accionistas constituyen conjuntamente el tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021.
El mismo día, la empresa convocó la primera reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre la elección del Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa”, y eligió al Sr. Dong Xi e (Xie Dong) Presidente del tercer Consejo de Administración por un período de tres a ños, a partir de la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del mandato del tercer Consejo de Administración.
Los currículos de los directores de la tercera Junta se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 30 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
Elección de los miembros y presidentes de los comités especiales de la tercera Junta de Síndicos
El 24 de mayo de 2022, la empresa convocó la primera reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre la elección de los miembros y presidentes de los comités especiales del tercer Consejo de Administración. De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de aplicación de los comités especiales de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa estableció el tercer Comité Estratégico del Consejo de Administración, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos. Y elegir a los miembros y presidentes de los comités especiales, como se indica a continuación:
1. Miembro del Comité de estrategia del Consejo de administración: Tang Xie (Xie Dong), Chang Jin Wang (Wang changjin), Wang Guangji, de los cuales el Sr. Tang Xie (Xie Dong) es el Presidente;
2. Miembros del Comité de auditoría del Consejo de administración: Chi Kit Ng (Wu Zhijie), Wang Guangji y Wen Honghai, de los cuales Chi Kit Ng (Wu Zhijie) es el Presidente;
3. Miembros del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de administración: Kai Chen (Chen Kai), Rong Jian Lu (Lu rongjian), Chi Kit Ng (Wu Zhijie), de los cuales Kai Chen (Chen Kai) es el Presidente;
4. Miembros del Comité de nombramientos de la Junta: Wang Guangji, Dong Xie (Xie Dong), Kai Chen (Chen Kai), de los cuales Wang Guangji es el Presidente.
Entre ellos, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos representan más de la mitad de los directores independientes, y el Coordinador del Comité de auditoría, el Sr. Chi Kit Ng (Wu Zhijie), es un profesional contable.
El mandato de cada Comité Especial será el mismo que el del tercer Consejo de Administración de la empresa. Si un miembro deja de ser Director de la empresa, perderá automáticamente la calificación de miembro del Comité Especial.
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
El 24 de mayo de 2022, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2021, eligió al Sr. Cao yuantao y a la Sra. Zhu Yuting como supervisores no representativos de los trabajadores de la tercera Junta de supervisores mediante el sistema de votación acumulativa, y formó la tercera Junta de supervisores conjuntamente con el Sr. Jiang Zhizhong, supervisor representativo de los trabajadores elegido por la Junta General de representantes de los trabajadores celebrada el mismo día. El mandato será de tres años a partir de la fecha de la elección de la junta general anual de accionistas y la Junta General de representantes del personal de la empresa en 2021.
El mismo día, la empresa convocó la primera reunión de la tercera Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta de elección del Presidente de la tercera Junta de supervisores de la empresa, eligió al Sr. Jiang Zhizhong Presidente de la tercera Junta de supervisores por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y Aprobación de la Junta de supervisores hasta la fecha de expiración del mandato de la tercera Junta de supervisores de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Los currículos de los supervisores de los representantes no empleados se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 30 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores; Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección de los representantes del personal y los supervisores de la tercera Junta de supervisores.
Nombramiento del personal directivo superior de la empresa
El 24 de mayo de 2022, la empresa convocó la primera reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de nombramiento de altos directivos”, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Chang Jin Wang como Director General de la empresa, al Sr. Rong Jian Lu como director técnico y a la Sra. Xiao Hong Zheng como Directora de operaciones. Mr. Shao Qi is agreed to be appointed Senior Deputy General Manager and Financial Director of the company, Mr. Lu Hangzhou is appointed Senior Deputy General Manager, and Ms. Gao qianya is agreed to be appointed Deputy General Manager and Secretary of the Board of Directors of the company.
El personal directivo superior mencionado tiene las condiciones de servicio adecuadas para el ejercicio de sus funciones y facultades, y sus calificaciones de servicio se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, y no hay casos en que la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores impongan sanciones. La Sra. Gao qianya, Secretaria del Consejo de Administración, ha obtenido el “certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración de la Junta de innovación científica” emitido por la bolsa de Shanghai y ha aprobado el registro de calificación de la bolsa de Shanghai, que se ajusta a la calificación del Secretario del Consejo de Administración estipulada En el “derecho de sociedades” y las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica.
El mandato del personal directivo superior mencionado será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del mandato del tercer Consejo de Administración.
The Independent Director of the company has expressed a agreed Independent Opinion on the appointment of the above – mentioned Senior Management by the Board.
Mr. Chang Jin Wang (changjin) and Mr. Rong Jian Lu (rongjian Lu) are detailed in the website of Shanghai Stock Exchange on 30 April 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores. Los currículos de la Sra. Xiao Hong Zheng, el Sr. Shao Qi, el Sr. Lu Hangzhou y la Sra. Gao qianya figuran en el anexo.
Nombramiento de un representante de valores de la empresa
El 24 de mayo de 2022, la empresa convocó la primera reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre el nombramiento de representantes de Asuntos de valores”. El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a la Sra. Paulina como representante de Asuntos de valores de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del mandato del tercer Consejo de Administración.
Ms. Paulina has obtained the Secretary Qualification Certificate of the Board of Directors of the Science and Technology Innovation Board issued by Shanghai Stock Exchange, and its Qualification is in conformity with the provisions of relevant laws and Regulations such as the Corporate Law, the listing Rules of Shanghai Stock Exchange. El currículum de la Sra. Paulina figura en el anexo.
5. Expiración y partida de algunos directores
La Sra. Xian expresó su sincero agradecimiento por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato.
Información de contacto del Secretario del Consejo de Administración y del representante de valores
Dirección de contacto: 11F, Building e – 2, Green window, Dongshan Street, Jiangning District, Nanjing
Tel: 025 – 69648375
Correo electrónico: [email protected].
Se anuncia
Anexo del Consejo de Administración de Nanjing Pharmaceutical (Nanjing) Co., Ltd. 25 de mayo de 2022: Xiaohong Zheng (Zheng Xiaohong): mujer, nacida en 1962, de nacionalidad estadounidense, con título de doctor. Ha trabajado como investigador postdoctoral en labats Breweries y en el Instituto Nacional de investigación científica e ingeniería (NSERC); Ha sido científico y Director Adjunto de métodos y desarrollo de productos en apotex, Inc., Canadá; Deputy Director and Director of Biological similar drugs Development, Pfizer, USA; Deputy Director of product development of abbvie Company; Senior Director, Analysis Development and quality control, omeros Corporation, USA; Vicepresidente de desarrollo analítico y control de calidad de adello biologs, Estados Unidos; Yantai mai Bai Rui International Biological Medicine Co., Ltd. Chief Operation Officer. Desde marzo de 2019, ha sido nombrado Director General Adjunto Senior y Director de Operaciones de macromoléculas biofarmacéuticas. Shao Qi: varón, nacido en 1980, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, maestría. Fue Tesorero de BASF (China) Co., Ltd. Senior Financial Manager, continental Automotive Investment (Shanghai) Co., Ltd. Desde diciembre de 2015, ha sido nombrado Director General Adjunto, Director Financiero, Director General Adjunto Senior. Lu Hangzhou: varón, nacido en 1970, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. Ha sido Gerente del Departamento de comercio de depu Bio Engineering Group Co., Ltd. Bosch Siemens Appliances Co., Ltd., Shandong Branch general manager Assistant; Pfizer Investments Ltd. High Commissioner for sales, regional manager for Health Care Business, North Beijing District Manager for Health Care Business, Senior Government Affairs Manager for Public Affairs and Policy Department; Deputy Director, Central and Local Government Affairs Department, Novartis Pharmaceutical alcon (China) oftalmology Products Co., Ltd. Desde junio de 2015, ha sido nombrado Director General Adjunto y Director General Adjunto Superior de la empresa. Gao qianya: mujer, nacida en 1986, de nacionalidad china, con licenciatura, obtuvo el certificado de calificación de Secretario de la Junta Directiva de la bolsa de valores de Shanghai en 2013, y el certificado de calificación de Secretario de la Junta Directiva de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai en mayo de 2020. Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) Securities Representative; Director, Capital Planning Department, Sanyo Group Co., Ltd. Desde marzo de 2019 ha sido Director de la Oficina del Consejo de Administración, Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración.
Paulina: mujer, nacida en 1980, de nacionalidad china, con licenciatura, obtuvo el certificado de calificación de Secretaria de la Junta Directiva de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai en octubre de 2019. Ha sido representante de Administración de personal y valores y representante de valores; Desde agosto de 2016 hasta la fecha, ha sido representante de valores de la empresa, Director Adjunto de la Oficina del Consejo de Administración.
