Código de valores: Edifier Technology Co.Ltd(002351) abreviatura de valores: Edifier Technology Co.Ltd(002351) número de anuncio: 2022 – 016 Edifier Technology Co.Ltd(002351)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Consejos importantes
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas.
2. The Fourth, Six to nine proposals considered in this time are related to major matters relating to the interests of Small and medium Investors, and the vote of the company on Small and medium Investors (refers to Shareholders who hold more than 5 per cent of the shares of the company alone or together and other Shareholders who are the Directors and Supervisors of the company)
3. Los accionistas afiliados Zhang wendong, Xiao Min, Wang Xiaohong y Zhang Wensheng que participan en la propuesta 9 se abstienen de votar. Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: a partir de las 14.00 horas del martes 24 de mayo de 2022
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 24 de mayo de 202209: 15 ~ 09: 25, 09: 30 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00; Cualquier momento entre el inicio de la votación (9: 15 del 24 de mayo de 2022) y el final de la votación (15: 00 del 24 de mayo de 2022) a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del quinto piso, edificio de oficinas, Dongguan City Edifier Technology Co.Ltd(002351)
3. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
4. Convocante de la reunión: quinto Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Li Xiaodong, Secretario del Consejo de Administración de la empresa
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de Edifier Technology Co.Ltd(002351) .
Asistencia a la reunión
1. Asistencia General a la reunión
Hay 25 accionistas y representantes autorizados de los accionistas que participan en la votación de la Junta General de accionistas, representando 533867.532 acciones con derecho a voto, lo que representa el 600454% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Asistencia in situ a las reuniones
Los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno son cinco, representando 543375 acciones con derecho a voto, lo que representa el 00611% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. Votación en línea
A través de la votación en línea de los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas 20, representando el número de acciones con derecho a voto 533324157, representando el 599842% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
4. Influenced by Traffic Control and other reasons, Directors, supervisors and Witness Lawyers attended the meeting through live or video, and Senior Managers attended the meeting. El Sr. Zhang Yubo, director independiente, representa a los directores independientes en la Junta General de accionistas.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Situación de la votación: 533605.832 acciones están de acuerdo, lo que representa el 999510% de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes presentes en la reunión; 261700 acciones de oposición, que representan el 00490% de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus agentes presentes; 0 abstenciones, que representan el 0,0% del derecho de voto efectivo de los accionistas y sus agentes. Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
2. Examinar y aprobar la propuesta de “Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”;
Situación de la votación: 533605.832 acciones están de acuerdo, lo que representa el 999510% de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes presentes en la reunión; 261700 acciones de oposición, que representan el 00490% de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus agentes presentes; 0 abstenciones, que representan el 0,0% del derecho de voto efectivo de los accionistas y sus agentes. Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
3. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Situación de la votación: 533605.832 acciones están de acuerdo, lo que representa el 999510% de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes presentes en la reunión; 261700 acciones de oposición, que representan el 00490% de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus agentes presentes; 0 abstenciones, que representan el 0,0% del derecho de voto efectivo de los accionistas y sus agentes. Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
4. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021;
Situación de la votación: 533632.432 acciones están de acuerdo, lo que representa el 999560% de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes presentes en la reunión; 235100 acciones de oposición, que representan el 00440% de los derechos de voto válidos de los accionistas y agentes de los accionistas presentes; 0 abstenciones, que representan el 0,0% del derecho de voto efectivo de los accionistas y sus agentes. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 4.230874 acciones están de acuerdo, lo que representa el 947358% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; 235100 acciones en contra, lo que representa el 5.2642% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0 abstenciones, que representan el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
5. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe anual 2021 en su conjunto y su resumen;
Situación de la votación: 533605.832 acciones están de acuerdo, lo que representa el 999510% de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes presentes en la reunión; 261700 acciones de oposición, que representan el 00490% de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus agentes presentes; 0 abstenciones, que representan el 0,0% del derecho de voto efectivo de los accionistas y sus agentes. Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
6. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de renovación del nombramiento de una empresa contable;
Situación de la votación: 533605.832 acciones están de acuerdo, lo que representa el 999510% de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes presentes en la reunión; 261700 acciones de oposición, que representan el 00490% de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus agentes presentes; 0 abstenciones, que representan el 0,0% del derecho de voto efectivo de los accionistas y sus agentes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 4204274 acciones están de acuerdo, lo que representa el 941401% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; 261700 acciones de oposición, que representan el 5,85% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0 abstenciones, que representan el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
7. Examinó y aprobó la propuesta de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022;
Situación de la votación: 533603.832 acciones están de acuerdo, lo que representa el 999506% de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes presentes en la reunión; 263700 acciones de oposición, que representan el 00494% de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus agentes presentes en la reunión; 0 abstenciones, que representan el 0,0% del derecho de voto efectivo de los accionistas y sus agentes. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 4202274 acciones están de acuerdo, lo que representa el 940954% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; 263700 acciones se opusieron, representando el 5,90 46% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0 abstenciones, que representan el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
8. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación por encargo;
Situación de la votación: 532954.332 acciones están de acuerdo, lo que representa el 998289% de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes presentes en la reunión; 913200 acciones de oposición, lo que representa el 0171% de los derechos de voto válidos de los accionistas y agentes de los accionistas presentes; 0 abstenciones, que representan el 0,0% del derecho de voto efectivo de los accionistas y sus agentes. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 3.552774 acciones están de acuerdo, lo que representa el 795521% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; 913200 acciones de oposición, que representan el 20,44 79% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0 abstenciones, que representan el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de las empresas para 2022;
Los accionistas afiliados Zhang wendong, Xiao Min, Wang Xiaohong y Zhang Wensheng se abstuvieron de votar, con un total de 528760.183 acciones. Después de que los accionistas afiliados mencionados se abstuvieran de votar sobre la propuesta, el número total de acciones con derecho a voto válidas que participaron en la votación de la propuesta en la Junta General de accionistas fue de 5107349.
Situación de la votación: 484049 acciones están de acuerdo, lo que representa el 948447% de los derechos de voto válidos de los accionistas y agentes de los accionistas presentes; 263300 acciones se opusieron, lo que representa el 5.1553% de los derechos de voto válidos de los accionistas y agentes de los accionistas presentes. 0 abstenciones, que representan el 0,0% del derecho de voto efectivo de los accionistas y sus agentes. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 4202674 acciones están de acuerdo, lo que representa el 941043% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; 263300 acciones se opusieron, representando el 5.8957% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0 abstenciones, que representan el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
Testimonios de abogados
En opinión de los abogados de la bolsa, los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes y convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos chinos y a los Estatutos de la sociedad y son legítimos y válidos; No se ha producido ningún aumento, cambio o rechazo de la propuesta en esta junta general de accionistas; La resolución aprobada en esta junta general de accionistas es legal y válida.
El texto completo de la opinión jurídica de Beijing Wanshang tianqin law firm sobre Edifier Technology Co.Ltd(002351) \ La
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Beijing Wanshang tianqin law firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
Se anuncia
Junta Directiva Edifier Technology Co.Ltd(002351)
25 de mayo de 2002
