Código de valores: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) abreviatura de valores: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) número de anuncio: 2022 – 038 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La décima reunión de la cuarta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) fue notificada por escrito, teléfono, correo electrónico, etc. el 17 de mayo de 2022 y se celebró in situ en la Sala de reuniones de la cuarta Junta de supervisores el 24 de mayo de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Xie kanru, y estará integrada por tres supervisores, de hecho tres supervisores. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un cuidadoso debate, los supervisores participantes adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas del Banco de desarrollo no público”. En vista de que el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de la empresa sobre la oferta no pública de acciones expirará el 11 de junio de 2022, la empresa decidió prorrogar el período de validez de la resolución sobre la oferta no pública de acciones por un período de 12 meses a partir de la fecha de expiración, es decir, hasta el 10 de junio de 2023, a fin de garantizar la aplicación sin tropiezos de la oferta.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas del Banco de desarrollo no público y el período de validez de la autorización del Consejo de Administración.
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre garantías para filiales
La garantía de la empresa para la financiación de las filiales es beneficiosa para el desarrollo de las actividades cotidianas de las filiales y redunda en interés general de la empresa y sus filiales. La situación financiera del objeto garantizado es estable, la situación crediticia es buena, la capacidad de pagar la deuda debida, y el objeto garantizado son todas las filiales en el ámbito de la fusión de la empresa, la empresa tiene el control absoluto sobre él, el riesgo es controlable, no hay situación que perjudique los intereses de los accionistas de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. 1. Resolución de la décima reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 25 de mayo de 2022
