Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como otros documentos normativos, como los directores independientes de Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) (en adelante, la “empresa”), sobre la base de un juicio independiente, Expresar opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa de la siguiente manera:
Dictamen independiente sobre la prórroga del período de validez de las resoluciones de la Junta General de accionistas de las acciones no públicas y de las personas autorizadas por el Consejo de Administración o el Consejo de Administración
Esta prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de la sociedad y la prórroga del período de validez de la persona autorizada por el Consejo de Administración o el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, y es beneficiosa Para garantizar la aplicación sin tropiezos de las cuestiones relativas a la emisión de acciones no públicas de la sociedad y los intereses de la sociedad y de todos los accionistas.
Cuando el Consejo de Administración de la empresa examinó la propuesta mencionada, los directores asociados se abstuvieron de votar, y el procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión del Consejo de Administración se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y acordó presentar la propuesta mencionada a la Junta General de accionistas de La empresa para su examen.
Opinión independiente sobre la garantía de las filiales
Entre las cuestiones de garantía examinadas, el objeto de la garantía es la filial de propiedad total de la empresa que cotiza en bolsa en el ámbito de los estados financieros consolidados, el contenido de la garantía y el procedimiento de adopción de decisiones se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras disposiciones pertinentes, y no hay casos que perjudiquen los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos.
La garantía se determina sobre la base de una previsión razonable de las necesidades de producción y funcionamiento, el flujo de caja y las necesidades de inversión de las filiales de la empresa, de acuerdo con la situación financiera de la empresa y la situación de la garantía existente, de conformidad con los intereses generales de la empresa, y el riesgo de garantía está dentro del alcance controlable de la empresa. Todas las garantías previstas en el proyecto de ley se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y el procedimiento de votación es legal. Estamos de acuerdo con esta garantía. (no hay texto)
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
[esta página no contiene texto, sino una página para la firma de las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión de la Junta en su cuarto período de sesiones]
Zheng yunying Yang zhongshuo Zhang Hong
24 de mayo de 2022
