Código de valores: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) abreviatura de valores: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) número de anuncio: 2022 – 037 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Junta
La 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 24 de mayo de 2022. La reunión debería incluir a siete directores, de hecho a siete directores, supervisores y altos directivos de la empresa que asistan a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Li jianxiang, Presidente de la Junta, y se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar, los directores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos. En vista de que el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos expirará El 11 de junio de 2022, la empresa decidió prorrogar el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos por un período de 12 meses a partir de la fecha de expiración, es decir, hasta el 10 de junio de 2023, a fin de garantizar la Aplicación satisfactoria de la presente emisión.
El Sr. Li jianxiang, el Sr. Li Jiang y la Sra. Li Xin, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times e información sobre la marea.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones. Examen y aprobación. El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detallan en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
2. Examinar y aprobar la “propuesta de prórroga de la autorización del Consejo de Administración o de la persona autorizada por el Consejo de Administración para ocuparse de las cuestiones relativas a las acciones del Banco no público de desarrollo” presentada a la Junta General de accionistas
El 11 de junio de 2021, la empresa convocó la primera junta general provisional de accionistas de 2021 para examinar y aprobar la “propuesta sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con las acciones del Banco no público de desarrollo”. De conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas, la sociedad autoriza al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones por un período de 12 meses a partir de la fecha en que se examine y apruebe la primera junta general provisional de accionistas en 2021. En vista de la expiración inminente del período de validez mencionado, y con el fin de garantizar el progreso y la aplicación sin tropiezos de la oferta pública de acciones de la empresa, la empresa decidió prorrogar el período de validez de la autorización de la Junta General de accionistas mencionada al Consejo de Administración por un período de 12 meses a partir de la fecha de expiración, es decir, hasta el 10 de junio de 2023.
El Sr. Li jianxiang, el Sr. Li Jiang y la Sra. Li Xin, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times e información sobre la marea.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones. Examen y aprobación. El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detallan en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
3. Examen y aprobación de la propuesta de garantía a las filiales
La Junta considera que la garantía de la empresa para la financiación de las filiales es beneficiosa para el desarrollo de las actividades cotidianas de las filiales y redunda en interés general de la empresa y sus filiales. La situación financiera del objeto garantizado es estable, la situación crediticia es buena, la capacidad de pagar la deuda debida, y el objeto garantizado es la filial en el ámbito de la fusión de la empresa, la empresa tiene el control absoluto sobre ella, el riesgo es controlable, no hay situación que perjudique los intereses de los accionistas de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en proporcionar garantías a las filiales esta vez.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times e información sobre la marea.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn). 4. Examinar y aprobar la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022”
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el viernes 10 de junio de 2022 a las 14.30 horas. Para más detalles, véase el mismo día publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones. Examen y aprobación. Documento de referencia 1 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de mayo de 2022
