Código de valores: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) abreviatura de valores: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) número de anuncio: 2022 – 039 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
Sobre la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la oferta pública de acciones y
Anuncio sobre el período de validez de la autorización del Consejo de Administración o de la persona autorizada por el Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La primera junta general provisional de accionistas de 2021 se celebró el 11 de junio de 2021 para examinar y aprobar la propuesta relativa a la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos, la propuesta relativa a la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas a la Junta de directores o a las personas autorizadas por la Junta para que se ocupen de cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones, etc. El período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la oferta pública de acciones y la autorización del Consejo de Administración es de 12 meses a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, es decir, del 11 de junio de 2021 al 10 de junio de 2022.
Nota sobre la prórroga de la duración limitada de la resolución de la Junta General de accionistas y la validez de la autorización
Dado que el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la oferta pública de acciones de la empresa y el período de validez de la resolución de la Junta Directiva o de la persona autorizada por la Junta Directiva expirarán pronto, y a fin de no afectar a la continuación de la cuestión de la oferta pública de acciones, la Junta Directiva de la empresa pide a la Junta General de accionistas que prorrogue el período de validez de la resolución sobre la oferta pública de acciones y el período de validez de la autorización de la Junta Directiva hasta 12 meses después de la fecha de expiración de la resolución anterior (es decir, hasta el 10 de junio de 2023). Salvo que se prorrogue el período de validez, el plan de oferta pública de acciones de la empresa y otros elementos autorizados por el Consejo de Administración se mantendrán sin cambios.
Las cuestiones mencionadas se han examinado y aprobado en la 12ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa y todavía deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa.
Opiniones independientes de los directores independientes
Los directores independientes expresaron su opinión independiente de que la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de la sociedad y la prórroga del período de validez de las personas autorizadas por el Consejo de Administración o el Consejo de Administración se ajustaban a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, y era beneficiosa para garantizar la aplicación sin tropiezos de las cuestiones relativas a las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de la sociedad y redundaba en interés de la sociedad y de todos los accionistas.
Cuando el Consejo de Administración de la empresa examinó la propuesta mencionada, los directores asociados se abstuvieron de votar, y el procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión del Consejo de Administración se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y acordó presentar la propuesta mencionada a la Junta General de accionistas de La empresa para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de mayo de 2022
