Código de valores: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) abreviatura de valores: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) número de anuncio: 2022 – 041 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el 10 de junio de 2022. Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Cuarto Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la 12ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. La convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 10 de junio de 2022, 14: 30
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 10 de junio de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 10 de junio de 2022. 5. Lugar de celebración de la reunión: edificio de oficinas integrado, no. 5, Meiyuan Road, Qianlong Industrial Zone, tres municipios de la ciudad de Zhongshan, Provincia de Guangdong
6. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
Votación in situ: los accionistas asistirán a la Junta General de accionistas in situ o autorizarán por escrito a un agente a asistir a la reunión in situ para que vote; el agente autorizado por los accionistas no será necesariamente el accionista de la sociedad;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
7. Fecha de registro de las acciones: 2 de junio de 2022
8. Participantes en la reunión:
Cuando la bolsa de Shenzhen cierre a las 15: 00 horas del 2 de junio de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad;
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 resolución de la Junta General de accionistas sobre la prórroga de la oferta pública de acciones
Un proyecto de ley válido
Propuesta de prórroga del mandato del Consejo de Administración o de los directores a la Junta General
2.00 la reunión autorizará a las personas a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la oferta pública de acciones
Un proyecto de ley apropiado
3.00 proyecto de ley sobre garantías a filiales
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la marea. El proyecto de ley 3 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores (es decir, los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas distintos de los que poseen individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
Inscripción en reuniones sobre el terreno, etc.
1. Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y certificado de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro, y el agente encargado que asista deberá llevar la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial autorizado, la copia de la tarjeta de identidad del cliente y el certificado de Participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica asiste a la reunión por un representante legal, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, certificado de identidad del representante legal y certificado de participación en el capital social; Cuando un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá llevar consigo la tarjeta de identidad del obligado principal, la copia de la tarjeta de identidad del obligado principal, el certificado de identidad del representante legal, la copia de la licencia comercial, el poder notarial autorizado y el certificado de participación en el capital social (Véase el modelo de poder notarial en el anexo III).
2. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o facsímile con los documentos anteriores (la Carta se recibirá a más tardar a las 16.00 horas del 9 de junio de 2022), y no se aceptará el registro telefónico.
3. Tiempo de registro: 9 de junio de 2022 9: 30 – 11: 30, 14: 00 – 16: 00.
4. Lugar de registro y correo:
Oficina del Consejo de Administración, por favor indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta, dirección postal: No. 5, Meiyuan Road, Qianlong Industrial Zone, sanxiang Town, Zhongshan, Guangdong 528463, fax: 0760 – 86283580.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet en la Junta General de accionistas. El procedimiento operativo específico de la votación en línea se muestra en el anexo I.
Otros asuntos
1. Persona de contacto: Li Jiang
2. Tel.: 0760 – 86893816
3. Número de fax: 0760 – 86283580
4. Correo electrónico: [email protected].
5. Contact address: No. 5, Meiyuan Road, Qianlong Industrial Zone, three towns of Zhongshan City, Guangdong Province
6. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar consigo los documentos originales pertinentes (en caso de autorización, se presentará el original del poder notarial) a la reunión.
7. Se prevé que la duración de la reunión sea de medio día y que los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes en la reunión se sufraguen por sí mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Anexo
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
Anexo II: formulario de registro de accionistas;
Anexo III: poder notarial. Se anuncia por la presente.
Anexo I de la Junta de 25 de mayo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “362824” y la abreviatura de votación es “voto ganador”; 2. Rellene el voto o el número de votos. En cuanto a las propuestas de la Junta General de accionistas (todas ellas no acumulativas), rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención;
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
4. La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 10 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 del 10 de junio de 2022 (fecha de inicio de la Junta de accionistas in situ) y terminará a las 15: 00 del 10 de junio de 2022 (fecha de finalización de la Junta de accionistas in situ). 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Formulario de registro de accionistas
A las 15: 00 horas del 2 de junio de 2022, esta unidad (o yo) posee Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) (Código de acciones: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) ), y ahora está registrada para participar en la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Nombre (o nombre):
Número de identificación:
Número de cuenta del accionista:
Número de acciones mantenidas:
Número de contacto:
Fecha de registro: mm / DD / AAAA
Firma (Sello) del accionista:
Anexo III:
Poder notarial
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) :
Como accionista de Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) \ \ \ \ \ \ Mi voto sobre los proyectos de ley examinados en esta reunión es el siguiente:
Observaciones voto
Código de la propuesta
Puede votar en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 resolución de la Junta General de accionistas sobre la prórroga de la oferta pública de acciones
Proyecto de ley sobre la duración de la negociación
Propuesta de prórroga del mandato del Consejo de Administración o
2.00 personas autorizadas por el Consejo de Administración para la emisión de acciones no públicas
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la votación
3.00 proyecto de ley sobre garantías a filiales
Nota: por favor, rellene “√” en los espacios correspondientes a “consentimiento” o “objeción” o “abstención” en la columna “opinión de voto”. Los votantes sólo pueden expresar una opinión “de acuerdo”, “en contra” o “abstención”, y el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con sus propias opiniones.
Nombre del cliente (Firma):
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Cuenta de accionista principal:
Número de acciones del cliente:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: 20 / 22
Período de validez del poder notarial: desde la fecha de la firma del poder notarial hasta la fecha de conclusión de la Junta General de accionistas. Nota: el poder notarial es válido para el Corte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad.
