Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Firm
Sobre Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
Mayo de 2002
Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Wuhan, Chengdu, Chongqing, Qingdao, Hangzhou, Nanjing, Haikou, Tokio, Hong Kong, Londres, Nueva York, los Ángeles, San Francisco
Floor 8 – 10, Building a, rongchao Center, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, Guangdong
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Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Firm
Sobre Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
A: Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769)
Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Firm (hereinafter referred to as “the office”) is entrusted by Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) (hereinafter referred to as “The Company”) to appoint the Lawyer Li lianguo and the Lawyer Cheng Bin to attend and Witness the Annual Shareholder meeting of the company 2021 (hereinafter referred to as “This Shareholder meeting”) and to appoint them to attend and Witness the Annual Shareholder meeting of the company 2021 (hereinaft La Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”) y las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) se refieren a la convocación de la Junta General de accionistas, los procedimientos de convocatoria, las calificaciones de los asistentes a la reunión sobre el terreno, las calificaciones de los convocantes, El presente dictamen jurídico se emitirá sobre los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Conferencia.
A fin de emitir este dictamen jurídico, el abogado de la bolsa examinó los documentos y materiales pertinentes de la Junta General de accionistas de la empresa. The Lawyer of the exchange has received the following Guarantee by the company that it has provided the materials that the Lawyer of the exchange considers necessary to issue this legal Opinion, the original Materials, copy, copy and other materials, Oral Testimony are in conformity with the truth, accurate and complete requirements, and the relevant copy, copy Materials are in conformity with the original materials.
En el presente dictamen jurídico, los abogados de la bolsa sólo emitirán sus opiniones sobre la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, las calificaciones de los asistentes a la reunión, las calificaciones de los convocantes y los procedimientos de votación de la reunión, y si el resultado de la votación se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad. No se formularán observaciones sobre el contenido de los proyectos de ley examinados en la reunión ni sobre la autenticidad y exactitud de los hechos o datos expresados en esos proyectos de ley.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores y las normas para la práctica jurídica de los bufetes de abogados en materia de valores, as í como con los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de la presente Opinión jurídica, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han realizado una verificación y verificación adecuadas para garantizar la veracidad y exactitud de los hechos identificados en la presente opinión jurídica. Las observaciones finales formuladas son legales y precisas, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumen las responsabilidades jurídicas correspondientes.
La Bolsa está de acuerdo en que esta opinión jurídica se utilizará como material de anuncio de la Junta General de accionistas y se presentará a los órganos pertinentes junto con otros documentos de la Junta y se anunciará. Además, el presente dictamen jurídico no se utilizará para ningún otro fin sin el consentimiento de la bolsa.
De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, los abogados de la bolsa asistieron a la Junta General de accionistas de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, y verificaron los hechos pertinentes de la convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas y los Documentos proporcionados por la empresa, y emitieron las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Convocatoria de la Junta General de accionistas
El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la empresa.
Como convocante de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración de la sociedad se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Anuncio de la Junta General de accionistas
El 29 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa convocó la tercera reunión del quinto Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021, y decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el 24 de mayo de 2022.
El 30 de abril de 2022, la empresa publicó en el sitio web de divulgación de información y en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China (c
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La reunión de la Junta General de accionistas se celebró a las 14.30 horas del 24 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del piso 21, edificio a, Shenzhen International Innovation Center, 1006 shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, Guangdong.
La votación en línea de la Junta General de accionistas se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. El tiempo específico de la votación en línea a través del sistema de negociación es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 el 24 de mayo de 2022. La votación a través del sistema de votación de Internet se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 24 de mayo de 2022.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, la hora, el lugar, la forma y la propuesta de la Junta General de accionistas son coherentes con el contenido pertinente de la notificación de la Junta General de accionistas.
En conclusión, el abogado de la bolsa considera que la calificación de convocatoria, el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Cualificaciones del personal que asiste a la Junta General
Personas que asisten a esta junta general de accionistas
Los accionistas y los agentes de los accionistas (incluidos los medios de votación en línea) que asistieron a la Junta General de accionistas de la empresa ascendieron a 12 personas, con un total de 151005719 acciones con derecho a voto, lo que representa el 404496% del total de acciones de la empresa, de las cuales: 1. De acuerdo con los certificados de participación de los accionistas, el poder notarial y la identificación personal proporcionados por los accionistas que asistieron a la reunión in situ de la empresa, el número total de accionistas y representantes de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas fue de 4, con un total de 11.0946131 acciones con derecho a voto de la empresa, lo que representa el 29,71% del total de acciones de la empresa.
2. According to the Internet vote results provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., there are 8 Shareholders who participate in the Network vote of this Shareholder Meeting, totally Holding 400595588 shares of the company with right to vote, Accounting for 107307% of the total shares of the company.
El abogado de la bolsa verificó la identificación personal de los accionistas, el certificado de participación en el capital social y el poder notarial, etc., que asistieron a la reunión sobre el terreno, y confirmó que sus calificaciones para participar en la reunión eran legales y válidas; Los accionistas que participen en la votación en línea serán certificados por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. La calificación de los accionistas que participan en la votación en línea está certificada por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Los abogados de la bolsa no pueden verificar la calificación de los accionistas que participan en la votación en línea. Los accionistas que participan en la votación en línea cumplen con las leyes, reglamentos administrativos, disposiciones normativas y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y los accionistas que participan en la votación en línea cumplen con la calificación.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas o asistan a ella sin derecho a voto
Otras personas que asisten a la Junta General de accionistas en vivo o en vídeo incluyen a todos los directores, supervisores, altos directivos y abogados de la empresa.
En conclusión, el abogado de la bolsa considera que la calificación del personal que asiste a la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Después de la inspección, los asuntos votados en la Junta General de accionistas se han enumerado en la “convocatoria de la notificación de la Junta General de accionistas”, la propuesta examinada en la Junta General de accionistas y la “Convocación de la notificación de la Junta General de accionistas”, no hay ninguna modificación de la propuesta original o la adición de nuevas propuestas.
La Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea para deliberar y votar sobre la propuesta que figuraba en el orden del día, sin que se aplazara ni votara por ninguna razón.
Los representantes de los accionistas, los supervisores y los abogados de la bolsa contarán y supervisarán conjuntamente la votación sobre el terreno de las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas. La votación en línea de la Junta General de accionistas estará sujeta a las estadísticas de votación proporcionadas a la empresa por Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
Tras la fusión de los resultados de la votación en línea y de la votación sobre el terreno, los resultados de la votación de las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas son los siguientes: (I) propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021;
Situación de la votación: se acuerdan 150925.169 acciones, lo que representa el 999467% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 76.050 acciones, que representan el 00504% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General; La abstención de 4.500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representa el 00030% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 169700 acciones acordadas, lo que representa el 678122% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron 76.050 acciones, lo que representa el 303896% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. La abstención de 4.500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 1,79 82% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Situación de la votación: se acuerdan 150842.169 acciones, lo que representa el 998917% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General; Oponerse a 159050 acciones, lo que representa el 01053% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General; La abstención de 4.500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representa el 00030% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 86.700 acciones, que representan el 346454% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 159050 acciones, que representan el 635564% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 4.500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 1,79 82% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021
Situación de la votación: se acuerdan 150925.169 acciones, lo que representa el 999467% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 76.050 acciones, que representan el 00504% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General; La abstención de 4.500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representa el 00030% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 169700 acciones acordadas, lo que representa el 678122% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron 76.050 acciones, lo que representa el 303896% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. La abstención de 4.500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 1,79 82% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Situación de la votación: se acuerdan 150842.169 acciones, lo que representa el 998917% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General; Oponerse a 159050 acciones, lo que representa el 01053% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General; La abstención de 4.500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representa el 00030% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 86.700 acciones, que representan el 346454% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 159050 acciones, que representan el 635564% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 4.500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 1,79 82% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
Proyecto de ley sobre la renovación propuesta del Organismo de auditoría de la empresa en 2022
Situación de la votación: se acordó que 150925169 acciones representarían la participación en la Junta General de accionistas
