Código de las acciones: Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) abreviatura de las acciones: Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) número de anuncio: 2022 – 014 Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión: martes 24 de mayo de 2022, 14: 30
Hora de la votación en línea: martes 24 de mayo de 2022 9: 15 – 15: 00
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 24 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 24 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, 21 / F, edificio a, Shenzhen International Innovation Center, 1006 shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
3. Modo de celebración: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea
4. Convocante: Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) Board of Directors
5. Moderadora: Sra. Zhang Yun, Directora
6. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. Ii) Asistencia a la reunión
1. El número de representantes autorizados de los accionistas y accionistas presentes en la Junta General de accionistas es de 12, representando 151005719 acciones, representando el 404496% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. De los cuales:
El número de representantes autorizados de los accionistas y accionistas presentes en la Junta General de accionistas es de 4, representando las acciones
110946131 acciones, que representan el 297189% del total de acciones con derecho a voto.
El número de accionistas que participan en la reunión a través del sistema de votación en línea es de 8, representando 4.059588 acciones, lo que representa el 107307% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Los accionistas minoritarios (directores, supervisores, personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas distintos de los que poseen individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) que participan en la Junta General de accionistas son 7, representando 250250 acciones, lo que representa el 0067% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas o asistieron a ella sin derecho a voto, ya sea in situ o por vídeo, y los abogados del bufete de abogados zhonglun (Shenzhen) de Beijing asistieron a la reunión y fueron testigos de ella.
Examen y votación de las propuestas
Después de una cuidadosa deliberación, los accionistas participantes deliberan punto por punto y votan las siguientes propuestas mediante votación nominal escrita in situ y votación en línea, y los resultados de la votación son los siguientes:
Propuesta 1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votación general:
Se acordó que 150925169 acciones representarían el 99,94 67% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 76.050 acciones, que representan el 00504% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 4.500 abstenciones (de las cuales ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 00030% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 169700 acciones representarían el 678122% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 76.050 acciones, que representan el 303896% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 4.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 17982% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Propuesta 2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Votación general:
Acordaron 15.0842169 acciones, que representaban el 998917% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 159050 acciones, que representan el 01053% de las acciones de todos los accionistas presentes; 4.500 abstenciones (de las cuales ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 00030% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordaron 86.700 acciones, que representaban el 346454% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 159050 acciones, lo que representa el 635564% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 4.500 abstenciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación), o
Resultado de la votación: aprobado.
Propuesta 3.00 propuesta de informe anual y resumen 2021
Votación general:
Se acordó que 150925169 acciones representarían el 99,94 67% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 76.050 acciones, que representan el 00504% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 4.500 abstenciones (de las cuales ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 00030% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 169700 acciones representarían el 678122% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 76.050 acciones, que representan el 303896% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 4.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 17982% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Propuesta 4.00 plan de distribución de beneficios para 2021
Votación general:
Acordaron 15.0842169 acciones, que representaban el 998917% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 159050 acciones, que representan el 01053% de las acciones de todos los accionistas presentes; 4.500 abstenciones (de las cuales ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 00030% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordaron 86.700 acciones, que representaban el 346454% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 159050 acciones, lo que representa el 635564% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 4.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 17982% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Propuesta 5.00 “propuesta de renovación de la estructura de auditoría de la empresa en 2022”
Votación general:
Se acordó que 150925169 acciones representarían el 99,94 67% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 76.050 acciones, que representan el 00504% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 4.500 abstenciones (de las cuales ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 00030% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 169700 acciones representarían el 678122% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 76.050 acciones, que representan el 303896% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 4.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 17982% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Propuesta 6.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las empresas y sus filiales Holding en 2022
Votación general:
Acordaron 15.0842169 acciones, que representaban el 998917% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 159050 acciones, que representan el 01053% de las acciones de todos los accionistas presentes; 4.500 abstenciones (de las cuales ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 00030% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordaron 86.700 acciones, que representaban el 346454% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 159050 acciones, lo que representa el 635564% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 4.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 17982% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Propuesta 7.00 “propuesta de ley de la empresa sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión de las finanzas confiadas en 2022”
Votación general:
Se acordó que 150925169 acciones representarían el 99,94 67% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 76.050 acciones, que representan el 00504% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 4.500 abstenciones (de las cuales ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 00030% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 169700 acciones representarían el 678122% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 76.050 acciones, que representan el 303896% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 4.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 17982% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Propuesta 8.00 proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de realizar operaciones de derivados financieros en 2022
Votación general:
Acordaron 15.0842169 acciones, que representaban el 998917% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 159050 acciones, que representan el 01053% de las acciones de todos los accionistas presentes; 4.500 abstenciones (de las cuales ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 00030% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordaron 86.700 acciones, que representaban el 346454% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 159050 acciones, lo que representa el 635564% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 4.500 abstenciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación), o
Resultado de la votación: aprobado.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing zhonglun (Shenzhen) bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Cheng Bin, Li lianguo
3. Observaciones finales: el abogado de la bolsa considera que la calificación del convocante, el procedimiento de convocatoria y convocatoria, la calificación del personal que asiste a la reunión y el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos. Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal Opinion on the Annual Shareholder meeting of 2021 issued by Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Firm.
Se anuncia por la presente.
24 de mayo de 2022
