Código de valores: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) valores abreviados: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) No.: 2022 – 050
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Anuncio de la resolución de la novena reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo.
Hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) (hereinafter referred to as “The Company” or ” Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) ) the notice of the fifth meeting of the Fifth Board of Directors was sent on 22 May 2022 by Special Service, e – mail, telephone, etc., and was held on 23 May 2022 in the East Side of nanguang High Speed and South Side of Huanyu Road of tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen by field Communications. Debido a la urgencia de las cuestiones pertinentes, el Presidente de la Junta de convocantes en esta reunión del Consejo de Administración dio una explicación sobre las razones de la notificación urgente. 2. The meeting shall include 7 Directors and 7 Directors. La reunión fue presidida por el Sr. Ma Fei, Presidente de la Junta de supervisores y algunos altos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
3. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los estatutos y reglamentos del Consejo de Administración.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la venta de acciones de Dongguan xinweixing Electronic Co., Ltd.
Los accionistas de Dongguan xinweixing Electronic Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa objeto”) Duan Zhigang, Duan Zhijun, Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Dongguan city letter for Tongda Venture Capital Partnership (Limited Partnership) and Suzhou huaye Zhiyuan No. 1 Venture Capital Partnership (Limited Partnership) together holds 100% of the shares of the subject Company and all relevant interests. Sobre la base de la evaluación de los activos de zhongming International Asset appraisal (Beijing) Co., Ltd., en relación con la situación de los activos de la empresa destinataria al 31 de diciembre de 2021, se expidió la Declaración sobre la evaluación de los activos de todos los accionistas de Dongguan xinweixing Electronic Co., Ltd. Relativa a La emisión de acciones y el pago en efectivo de los activos adquiridos (zhongming Appraisal Report No. [2022] No. 6007) (en adelante denominada “Informe de evaluación”), El valor de evaluación del activo subyacente al 31 de diciembre de 2021 era de 402 millones de yuan. Sobre la base de los resultados de la evaluación, las partes negociaron y determinaron que el precio de transacción de los activos subyacentes era de 400 millones de yuan. La empresa posee el 15% de las acciones de Xing, la contraprestación comercial correspondiente es de 60 millones de yuan, aceptará el pago de la contraprestación mediante la emisión de acciones.
Xinweixing es uno de los objetivos de la distribución de la inversión extensiva de la empresa, su desarrollo y sus ingresos desde la inversión se ajustan a las expectativas de la empresa. Como uno de los accionistas de Xinxing, la empresa venderá todas las acciones de Xinxing a Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) Si se lleva a cabo con éxito, la empresa adquirirá Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) 2632733 acciones (con sujeción a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China). Se espera que esta transacción genere buenos beneficios para la empresa, ayude a mejorar el nivel de beneficios netos de la empresa y aumente los activos netos de la empresa.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la adquisición de participaciones minoritarias en Kunshan pindai Electronic Co., Ltd.
Zhang zhiwei, Jiangsu bigao Investment Group Co., Ltd., Kunshan shengmei Enterprise Management Co., Ltd. Y Kunshan pinrui Enterprise Management Center (Limited Partnership) (en lo sucesivo denominada “la contraparte”) tienen el 17,07% de las acciones de Kunshan pindai Electronic Co., Ltd.
Kunshan pindai ha estado operando constantemente desde su creación, y ha desempeñado un buen papel complementario en el negocio principal de la empresa. En la actualidad, la empresa posee el 82,93% de las acciones de Kunshan pindai. Con el fin de mejorar la eficiencia de la toma de decisiones de la empresa objetivo y la calidad del servicio al cliente, mejorar aún más el control de las filiales, integrar los recursos para lograr la maximización del valor total, después de la negociación con los accionistas minoritarios, la empresa recibe y compra el 17,07% de las acciones de Kunshan pindai en efectivo. Después de la transferencia de acciones, la participación de la empresa aumentó del 82,93% al 100%. The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda de los estatutos;
De conformidad con las disposiciones más recientes de los documentos pertinentes, como las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y Teniendo en cuenta la situación real, la empresa tiene previsto revisar los artículos pertinentes de los estatutos. Para más detalles, véanse los Estatutos de la empresa publicados en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas;
De conformidad con las disposiciones más recientes de los documentos pertinentes, como las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen Stock Exchange no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc., y teniendo en cuenta la situación real, la empresa revisa las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta General de accionistas. Para más detalles, véase el reglamento de la Junta General de accionistas publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta;
De conformidad con las disposiciones más recientes de los documentos pertinentes, como las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen Stock Exchange no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc., y teniendo en cuenta la situación real, la empresa modifica las disposiciones pertinentes del reglamento del Consejo de Administración. Para más detalles, véase el Reglamento del Consejo de Administración publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del reglamento sobre la labor de los directores independientes;
De conformidad con las disposiciones más recientes de los documentos pertinentes, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la empresa revisa las disposiciones pertinentes del reglamento sobre el trabajo de los directores independientes a la luz de La situación real. Para más detalles, véase el Reglamento sobre el trabajo de los directores independientes publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas relativas a las transacciones con partes vinculadas;
De conformidad con las disposiciones más recientes de los documentos pertinentes, como las directrices sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y teniendo en cuenta la situación real, la empresa revisa las disposiciones pertinentes de las Medidas de gestión de las transacciones conexas. Para más detalles, véanse las “medidas administrativas para las transacciones conexas” publicadas en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las garantías externas;
De conformidad con las disposiciones más recientes de los documentos pertinentes, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la empresa revisa las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la garantía externa a la luz de la Situación real. Para más detalles, véase el sistema de gestión de la garantía externa publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la recaudación de fondos;
De conformidad con las disposiciones más recientes de los documentos pertinentes, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la empresa tiene previsto revisar las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la recaudación de fondos a La luz de la situación real. Para más detalles, véanse las “medidas de gestión de la recaudación de fondos” publicadas en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la divulgación de información;
La empresa revisa las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la divulgación de información de conformidad con las disposiciones más recientes de los documentos pertinentes, como las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. Para más detalles, véanse las “medidas de gestión de la divulgación de información” publicadas en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Director General;
De conformidad con las disposiciones más recientes de los documentos pertinentes, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la empresa revisa las disposiciones pertinentes de las normas de trabajo del Director General teniendo en cuenta la situación real. Para más detalles, véase el reglamento de trabajo del Director General publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de registro de personas con información privilegiada;
De conformidad con las disposiciones más recientes de los documentos pertinentes, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la empresa revisa las disposiciones pertinentes del sistema de registro de personas con información privilegiada a la luz de La situación real. Para más detalles, véase el sistema de registro de personas con información privilegiada publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la suspensión de la convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad después de la reunión del Consejo de Administración.
Teniendo en cuenta que las propuestas que se presentarán a la Junta General de accionistas en esta reunión del Consejo de Administración son el sistema de la empresa, con el fin de reducir el costo de la reunión y mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones en la reunión, se decidió presentar las propuestas mencionadas a la próxima junta general de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos;
2. Resolución de la novena reunión (provisional) de la Quinta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos; 4. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de mayo de 2022
