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Cuadro comparativo de las enmiendas al reglamento de la Junta
Celebrada el 23 de mayo de 2022
En la novena reunión (provisional) del quinto período de sesiones de la Junta de Síndicos se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de Síndicos. De conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen
Directrices de gestión no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM
En la práctica, se propone enmendar las disposiciones pertinentes del reglamento del Consejo de Administración de la siguiente manera:
Cláusula anterior a la revisión
Artículo 4 el Consejo de Administración estará integrado por siete directores, de los cuales tres serán elegidos por la Junta General de accionistas. Los nombres de los directores serán elegidos por la Junta General de accionistas. La Oficina del Consejo de Administración se encarga de los asuntos cotidianos del Consejo de Administración. El Secretario de la Junta y la Oficina de la Junta se ocupan de los asuntos cotidianos de la Junta. El Secretario de la Junta también actúa como Jefe de la Oficina de la Junta. Como Jefe de la Oficina del Consejo de Administración.
El Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación se establecen en el Consejo de Administración. Comité de estrategia, Comité de nombramientos, Comité de remuneración y evaluación. El Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría, el Comité de miembros del Comité de remuneración y evaluación, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación estarán integrados por no menos de tres directores. Estará integrado por no menos de tres directores. Además del Comité de estrategia, los directores independientes deberían ser más de la mitad y actuar como convocantes, y los convocantes del Comité de auditoría deberían ser profesionales de la contabilidad.
Artículo 24 después de un debate completo sobre la propuesta, el Presidente someterá oportunamente a los directores participantes a una votación separada sobre la propuesta. A su debido tiempo, se pide a los directores participantes que voten por separado sobre las propuestas. La votación de la Conferencia se efectuará por votación registrada o a mano alzada. Las reuniones provisionales del Consejo de Administración se celebrarán de manera que se garantice la plena expresión de los directores. Las reuniones temporales del Consejo de Administración, a condición de que se garantice la plena expresión de las opiniones de los directores, podrán celebrarse por fax o correo electrónico y formularse observaciones, y las resoluciones podrán emitirse por fax, correo electrónico o Wechat y ser firmadas por los directores participantes. La comunicación se llevará a cabo y la resolución será adoptada por los directores participantes.
Artículo 28 el Consejo de Administración deliberará y aprobará la propuesta de la reunión y formará una resolución conexa, y deberá haber más de la mitad del número total de directores de la empresa y más de la mitad del número total de directores de la empresa que voten a favor de la propuesta. Las leyes, los reglamentos administrativos, los Estatutos de la sociedad y las presentes normas exigen que las resoluciones del Consejo de Administración obtengan los estatutos y que las presentes normas exijan que las resoluciones del Consejo de Administración obtengan más beneficios.
Más directores estarán de acuerdo con sus disposiciones. Si varios directores están de acuerdo, prevalecerán sus disposiciones.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración, dentro de su competencia y de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, adoptará una resolución sobre las cuestiones de garantía en el ámbito de su competencia. Además de la necesidad de obtener una resolución sobre las cuestiones de garantía y asistencia financiera en el ámbito de la sociedad en su conjunto, la mayoría de los directores del Consejo de Administración estarán de acuerdo en que las cuestiones de garantía y asistencia financiera deben ser examinadas por un tercio de los directores presentes en la reunión. A menos que se obtenga el consentimiento de todos los dos o más directores de la empresa. Si la mayoría de los directores no están de acuerdo en el contenido y el significado de las dos terceras partes de las diferentes resoluciones que asisten a la reunión, se obtendrá el consentimiento de los directores en el momento de la formación.
Prevalecerá la resolución posterior. En caso de contradicción en el contenido y el significado de diferentes resoluciones, prevalecerá la resolución posterior en el momento de la formación.
Artículo 45 las disposiciones del presente reglamento y de los Estatutos de la sociedad se aplicarán mutatis mutandis a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad cuando entren en contacto con las leyes, reglamentos y sociedades nacionales. En caso de incompatibilidad de las disposiciones pertinentes de los estatutos, prevalecerán las leyes y reglamentos nacionales y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Las demás disposiciones del reglamento de la Junta se mantienen sin cambios, salvo las modificaciones mencionadas.
Junta Directiva
23 de mayo de 2022
