Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Reglamento de trabajo del Director General
Mayo de 2002
Reglamento de trabajo del Director General
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de aclarar el procedimiento de trabajo y la autoridad de gestión del Director General, garantizar que el Director General ejerza sus funciones de manera eficiente, coordinada y normalizada, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa, los accionistas y los acreedores y promover el desarrollo sostenible de la producción y la gestión de la empresa, Estas normas se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) (en adelante denominados “los estatutos”).
Artículo 2 El Director General será el personal directivo superior de la empresa y será responsable de la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, presidirá la producción, el funcionamiento y la gestión diaria de la empresa y será responsable ante el Consejo de Administración.
Artículo 3 los demás altos directivos a que se refiere el presente reglamento incluirán: el Director General Adjunto, el Director Financiero, el Secretario del Consejo de Administración y otros altos directivos identificados por el Consejo de Administración.
Capítulo II nombramiento y destitución del Director General
Artículo 4 el Director General de la sociedad será nombrado por el Presidente y nombrado o destituido por el Consejo de Administración; El Director General Adjunto será nombrado por el Director General y nombrado o destituido por el Consejo de Administración. El Director General es responsable ante el Consejo de Administración y el Director General Adjunto ante el Director General.
Los directores de la empresa pueden ser contratados como altos directivos de la empresa.
Artículo 5 la sociedad tendrá un Director General y varios directores generales adjuntos. El Director General, el Director General Adjunto y el Director Financiero constituyen el equipo de trabajo del Director General de la empresa, que es el Centro de mando y funcionamiento de la gestión diaria de la empresa.
Artículo 6 el Director General y otros altos directivos de la empresa deberán trabajar a tiempo completo y recibir un salario en la empresa. No podrá ocupar ningún otro cargo que el de Director en el accionista controlador de la sociedad o en la unidad de control real.
Artículo 7 el Director General y otros altos directivos serán nombrados por un período de tres a ños y podrán ser reelegidos.
Artículo 8 el Director General cumplirá las siguientes condiciones:
Tener buenas cualidades personales y ética profesional y salvaguardar los intereses del bienestar público, las empresas, los inversores y los trabajadores;
Tener abundantes conocimientos y experiencia en gestión, estar familiarizado con la producción y las operaciones comerciales y las leyes y reglamentos económicos pertinentes, y ser competente para la gestión y el funcionamiento;
Tener una fuerte capacidad de liderazgo organizacional, ser bueno en la comunicación, tener una fuerte sensibilidad profesional y conciencia de desarrollo;
Iv) no interfiera ni afecte a su posición por razones físicas.
No podrá ser Director General de la empresa en ninguna de las siguientes circunstancias:
Falta de capacidad civil o limitación de la capacidad civil;
Ser condenado a una pena de prisión por malversación de fondos, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación indebida de bienes o alteración del orden socioeconómico, y no haber transcurrido más de cinco a ños desde la expiración del plazo de ejecución, o haber sido privado de derechos políticos por un delito, y no haber transcurrido más de cinco años desde la expiración del plazo de ejecución;
Actuar como Director o director o gerente de una empresa o empresa en quiebra y liquidación y ser personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa, no más de tres a ños a partir de la fecha de la quiebra o liquidación de la empresa o empresa; Actuar como representante legal de una empresa cuya licencia comercial haya sido revocada por violación de la ley, o de una empresa o empresa cuya licencia comercial haya sido revocada por orden de cierre, y ser personalmente responsable de ello, no más de tres a ños después de la fecha en que la licencia comercial haya sido revocada;
Las deudas personales de mayor cuantía adeudadas y pendientes;
Ser sancionado con una prohibición de entrada en el mercado de valores por la c
Haber sido sancionado administrativamente por la c
Ser declarado inadmisible por la bolsa como Director, supervisor y personal directivo superior de una sociedad cotizada;
No se han formulado observaciones finales definitivas sobre el hecho de que el órgano judicial haya presentado un caso para su investigación por sospecha de delito o de que el c
Otros contenidos prescritos por leyes, reglamentos administrativos o reglamentos departamentales.
El Director General nombrado por la empresa en violación de las disposiciones del párrafo anterior será inválido. Si el Director General se encuentra en alguna de las circunstancias previstas en el presente artículo durante su mandato, la empresa lo destituirá de su cargo.
Artículo 9 otros altos directivos deberán cumplir las siguientes condiciones:
Tener buenas cualidades personales, integridad profesional y profesionalidad;
Tener un rico conocimiento y experiencia de gestión;
Tener los conocimientos especializados o la experiencia pertinentes en el trabajo a cargo o realizado.
Artículo 10 el nombramiento del Director General y otros altos directivos de la sociedad se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes.
Artículo 11 una vez que el Consejo de Administración haya decidido nombrar al Director General y a los miembros de su equipo, firmará un contrato de nombramiento con el Director General y los miembros de su equipo, respectivamente, y le expedirá una carta de nombramiento.
Artículo 12 el Director General podrá presentar su dimisión al Consejo de Administración antes de la expiración de su mandato. Los procedimientos y medidas específicos relativos a la renuncia del Director General se estipulan en el contrato de trabajo entre el Director General y la empresa.
Artículo 13 cuando otros altos directivos presenten su dimisión, presentarán un informe de dimisión al Director General, que presentará al Consejo de Administración.
Artículo 14 el Director General debe llevar a cabo una auditoría de la partida.
CAPÍTULO III competencias del Director General
Artículo 15 el Director General será responsable ante el Consejo de Administración y ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración e informar al Consejo de Administración;
Organizar y ejecutar el plan de negocios anual y el plan de inversión de la empresa;
Elaborar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Elaborar el sistema básico de gestión de la empresa;
Formular normas y reglamentos específicos de la empresa;
Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Director General Adjunto y del Director Financiero de la empresa;
Decidir sobre el nombramiento o la destitución del personal directivo responsable distinto del que decida el Consejo de Administración;
Emitir documentos administrativos y comerciales diarios;
Ix) firmar diversos contratos y acuerdos en nombre de la empresa, de conformidad con la autorización del Consejo de Administración;
El Director General establecerá procedimientos estrictos de examen y adopción de decisiones de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, los Estatutos de la sociedad y otros sistemas de inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, las cuestiones de garantía externa, la Gestión financiera encomendada y las transacciones conexas; Los principales proyectos de inversión se evaluarán mediante la Organización de expertos y profesionales pertinentes y se presentarán al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su aprobación;
Los estatutos de la sociedad y otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración.
Artículo 16 en caso de emergencia, el Director General tendrá derecho a disponer temporalmente de las cuestiones administrativas de producción que no entren en su ámbito de competencia y que deban decidirse inmediatamente, pero informará sin demora al Consejo de Administración en el futuro.
Artículo 17 el Consejo de Administración autoriza al Director General a decidir sobre otras transacciones estipuladas en los estatutos, el reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta General de directores, las medidas administrativas para las transacciones conexas y otros sistemas internos de la sociedad, salvo que sean examinadas y decididas por la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración.
Artículo 18 funciones y atribuciones principales del Director General Adjunto:
El Director General Adjunto, como asistente del Director General, será responsable ante el Director General de la labor del Departamento encargado por el Director General y expedirá los documentos comerciales pertinentes en el ámbito de sus funciones;
En ausencia del Director General, el Director General Adjunto será nombrado por el Director General para actuar en nombre del Director General.
Artículo 19 el Director General podrá autorizar temporalmente a un Director General Adjunto a desempeñar algunas o todas sus funciones en su nombre si no puede desempeñar temporalmente sus funciones por alguna razón, y si el período de sustitución supera los 30 días laborables, se presentará al Consejo de Administración para que adopte una decisión sobre el agente. Capítulo IV responsabilidades y obligaciones del Director General
Artículo 20 el Director General cumplirá las directrices y políticas del Estado, las leyes, los reglamentos, las normas y los Estatutos de la sociedad, ejecutará las resoluciones del Consejo de Administración y estará sujeto a la supervisión de la Junta de supervisores.
Artículo 21 el Director General tendrá plenamente en cuenta y tratará adecuadamente las relaciones conexas con las partes vinculadas de conformidad con los principios de complementariedad de las ventajas, beneficio mutuo, equidad e imparcialidad.
Artículo 22 el Director General, de conformidad con los requisitos del Consejo de Administración o del Consejo de supervisión, informará al Consejo de Administración o al Consejo de supervisión sobre la firma, ejecución, utilización de fondos y pérdidas y ganancias de contratos importantes de la empresa, y el Director General será responsable de la autenticidad y exhaustividad del informe.
Artículo 23 el Director General movilizará plenamente el entusiasmo de todo el personal, hará todo lo posible por optimizar la gestión empresarial, explotar el mercado, promover plenamente los objetivos de gestión empresarial de la empresa, mejorar continuamente los beneficios económicos generales de la empresa, garantizar el desarrollo sostenible de la empresa y promover el aumento del valor de los activos de la empresa.
Artículo 24 el Director General y otros altos directivos estarán obligados a ser honestos y diligentes con la empresa y no podrán participar en actividades que constituyan competencia con la empresa u otras actividades que puedan perjudicar sus intereses.
Artículo 25 otros altos directivos de la empresa ejercerán activa, activa y eficazmente las facultades y facultades que le confiere el Director General y asumirán la responsabilidad primordial de la labor a su cargo.
Capítulo V estructura de gestión del Director General
Artículo 26 el Director General, de conformidad con el sistema básico de gestión y el alcance de la autorización determinados por el Consejo de Administración, formulará normas específicas de gestión para la gestión de la empresa.
Artículo 27 el Director General Adjunto y otros altos directivos serán responsables ante el Director General, desempeñarán sus funciones de conformidad con las facultades y facultades que le asigne el Director General y prestarán asistencia en el desempeño de su labor.
Artículo 28 el alcance específico de las responsabilidades del Director General y del Director General Adjunto de la empresa se determinará en la reunión de la Oficina del Director General y se presentará al Consejo de Administración para que conste en acta.
Artículo 29 el Director Financiero será responsable ante el Director General, cuyas responsabilidades y responsabilidades específicas serán las siguientes:
Organizar la aplicación de las políticas, leyes, reglamentos y sistemas financieros del Estado y mantener la disciplina financiera;
Proporcionar oportunamente información económica a los dirigentes de la empresa, participar en las actividades de producción y gestión y en las previsiones de trabajos económicos importantes, participar en la elaboración y revisión de los contratos, acuerdos y otros documentos económicos pertinentes;
Iii) ser responsable de la gestión de los fondos, abrir activamente los recursos financieros y recaudar fondos, acelerar el volumen de Negocios de los fondos y mejorar el efecto de la utilización de los fondos; Ser responsable de la preparación y ejecución de los planes de costos, beneficios y fondos de la empresa y de la evaluación de su cumplimiento;
Preparar los estados financieros de manera correcta y oportuna, llevar a cabo la contabilidad económica y el análisis financiero, a fin de proporcionar una base fiable para la adopción de decisiones empresariales de la empresa;
Organizar la preparación del presupuesto financiero anual y el informe contable final de la empresa;
Organizar y formular el sistema financiero y contable de la empresa;
Organizar la encuadernación y custodia de documentos financieros, libros de contabilidad de costos, Estados financieros y otros materiales;
Ser responsable de la formación y mejora de la ideología política y la calidad técnica y profesional del personal del Departamento.
El Director Financiero de la empresa será directamente responsable de la preparación de los informes financieros, el tratamiento de las políticas contables y la divulgación de información financiera. El Director Financiero reforzará el control del proceso financiero de la sociedad, inspeccionará periódicamente la situación de los fondos monetarios y los activos limitados de la sociedad y supervisará las transacciones y transacciones financieras entre la sociedad y los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas. El Director Financiero supervisará la entrada y salida de fondos y los cambios en el saldo de la empresa, adoptará medidas activas en caso de cambios anormales en el saldo de los fondos e informará oportunamente al Consejo de Administración;
El interventor financiero garantizará la independencia financiera de la sociedad y no se verá afectado por los accionistas controladores ni por los controladores reales, y rechazará explícitamente las instrucciones de los accionistas controladores, los controladores reales y sus partes vinculadas de ocupar o transferir fondos, activos u otros recursos, etc., que malversan los intereses de la sociedad, e informará oportunamente al Consejo de Administración;
Artículo 30 el personal del equipo del Director General debe cooperar estrechamente y apoyarse mutuamente en su labor. En caso de emergencia, las cuestiones que no entren en el ámbito de su responsabilidad y deban decidirse inmediatamente podrán resolverse por adelantado, pero se notificarán oportunamente y se comunicarán al Director General.
Artículo 31 los departamentos funcionales y las oficinas de la empresa llevarán a cabo, de conformidad con sus respectivas funciones, la gestión profesional centralizada y la coordinación de las filiales y sucursales de la empresa, y las personas encargadas de la administración de los departamentos y oficinas serán responsables ante el Director General.
Artículo 32 el Director General podrá proponer, según sea necesario, planes para reducir o ampliar los departamentos administrativos funcionales y ejecutarlos con la aprobación del Consejo de Administración.
Artículo 33 las personas encargadas de la administración de las sucursales y filiales informarán periódicamente al Director General sobre el funcionamiento y la gestión de sus departamentos, que tendrá el derecho y la obligación de administrar, dirigir y coordinar las sucursales y filiales a las que pertenezca la sociedad.
Artículo 34 El Director General podrá, según sea necesario, establecer varios comités especializados o grupos directivos no constituidos bajo la dirección del Director General Adjunto para realizar investigaciones y tramitar trabajos especiales y asuntos conexos.
Capítulo VI Reunión de la Oficina del Director General
Artículo 35 las reuniones de la Oficina del Director General se dividen en reuniones periódicas y reuniones temporales. Las reuniones ordinarias de oficina del Director General se celebran una vez al mes. Cada reunión se notificará al personal pertinente tres días antes de su celebración.
Artículo 36 en cualquiera de las siguientes circunstancias, el Director General convocará inmediatamente una reunión de oficina provisional:
El Director General lo considera necesario;
Ii) propuestas conjuntas de más de un tercio del personal directivo superior;
Convocación solicitada por el Consejo de Administración.
Artículo 37 cuestiones que se examinarán en la reunión de la Oficina del Director General:
Todas las cuestiones especificadas en el artículo 15 del presente reglamento;
Ii) cuestiones importantes y cuestiones operacionales relacionadas con el funcionamiento diario, la gestión y las actividades de investigación científica;
Iii) las cuestiones previstas en los estatutos o que el Consejo de Administración considere necesarias;
Otras cuestiones que el Director General considere necesarias.
Artículo 38 a fin de coordinar la labor y mejorar la eficiencia de las deliberaciones, se establecerá el siguiente sistema de conferencias de conformidad con el principio de “racionalización y eficiencia”:
La reunión será convocada y presidida por el Director General, con la participación del Director General Adjunto, el Director Financiero y otras personas pertinentes; El Director General podrá designar o invitar a otras personas a asistir a la reunión o a asistir a ella sin derecho a voto, de conformidad con el contenido de la reunión, y podrá invitar a representantes del Consejo de Administración y de la Junta de supervisores a asistir a la reunión sin derecho a voto cuando sea necesario.
Cuando el Director General no pueda desempeñar sus funciones por alguna razón, el Director General
