Código de valores: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) abreviatura de valores: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) número de anuncio: 2022 – 051 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Anuncio de resolución de la novena reunión (provisional) de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o ” Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) \ ) la novena reunión de la Quinta Junta de supervisores fue notificada por correo electrónico, teléfono, etc. el 22 de mayo de 2022, y se celebró in situ en la Sala de conferencias 9f, edificio 1, tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen, el 23 de mayo de 2022. Debido a la urgencia de las cuestiones pertinentes, el Coordinador de la reunión de la Junta de supervisores hizo una explicación sobre las razones de la notificación urgente.
2. En esta reunión habrá tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por la Sra. Hu Ting, Presidenta de la Junta de supervisores, y el Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto.
3. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los estatutos y reglamentos de la Junta de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la venta de acciones de Dongguan xinweixing Electronic Co., Ltd.
Dongguan xinweixing Electronic Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa objeto”) tiene la intención de adquirir el 100% de las acciones de Dongguan xinweixing Electronic Co., Ltd., una subsidiaria participante de la empresa que emite acciones y paga en efectivo. El plan de transacción es que Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) \ \ \ \ \ \ \ \ \ 35 Según el informe de evaluación emitido por zhongming International Asset Evaluation (Beijing) Co., Ltd. Sobre la situación de los activos de la empresa destinataria al 31 de diciembre de 2021, todas las partes negociaron y determinaron que el precio de transacción de los activos destinatarios era de 400 millones de yuan. La empresa posee el 15% de las acciones de Shin Hing correspondientes a la contraprestación comercial de 60 millones de yuan. Sobre la base de la consideración de la sinergia de toda la industria, la empresa elige aceptar la consideración de todas las acciones. Si se lleva a cabo con éxito, la empresa adquirirá Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) 2632733 acciones (con sujeción a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China). Se espera que esta transacción genere buenos beneficios para la empresa, ayude a mejorar el nivel de beneficios netos de la empresa y aumente los activos netos de la empresa. Esta transacción ha cumplido los procedimientos de examen necesarios y no ha perjudicado a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la adquisición de participaciones minoritarias en Kunshan pindai Electronic Co., Ltd.
Con el fin de mejorar la eficiencia de la toma de decisiones y la calidad del servicio al cliente de la filial controladora Kunshan pindai Electronic Co., Ltd., mejorar aún más el control de la filial, integrar los recursos y maximizar el valor total, la empresa, tras celebrar consultas con los accionistas minoritarios, adquirió en efectivo a los accionistas de Kunshan pindai Zhang zhiwei, Jiangsu bigao Investment Group Co., Ltd. Kunshan shengmei Enterprise Management Co., Ltd. Y Kunshan pinrui Enterprise Management Center (Limited Partnership) tienen una participación del 17,07% en Kunshan pindai. Después de la transferencia de acciones, la participación de la empresa en Kunshan pindai aumentó del 82,93% al 100%.
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que las dos partes en la transacción siguen los principios de voluntariedad, equidad y racionalidad, consenso y fijación de precios razonables, que no afectarán a la producción y el funcionamiento normales de la empresa y se ajustarán a la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa. Esta transacción ha cumplido los procedimientos de examen necesarios y no ha perjudicado a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos;
2. Resolución de la novena reunión (provisional) de la Quinta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 23 de mayo de 2022
