Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
Mayo de 2002
Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora de la reunión: martes 31 de mayo de 2022, 13.30 horas
Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa
Moderador: Zhang jianyu, Presidente
Número de orden del día del período de sesiones
Presentación por el moderador de la asistencia a la reunión y de la validez jurídica de la reunión
Presentación de los principales temas de la Conferencia
Uno de los documentos del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 Documentos del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 Informe anual y resumen de la empresa 2021
4 documentos del informe de trabajo financiero de la empresa 2021 quater
Documento del plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
6. Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Proyecto de Ley Nº 7 sobre la garantía de la empresa para el crédito global de los bancos filiales
8 Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre la terminación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2020 y la recompra y cancelación de las acciones restringidas concedidas en virtud del documento no. 9 que aún no se han levantado
10 documentos de propuesta sobre la revisión de los Estatutos
Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de trabajo de la Junta General de accionistas, el reglamento de trabajo del Consejo de Administración y las medidas para la administración de los documentos de inversión extranjera
Proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del 11º Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del 11º Consejo de Administración de la empresa
14 proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no empleados de la 11ª Junta de supervisores de la empresa
15 después de que los accionistas hagan uso de la palabra, discutan 16 rellenen el formulario de votación y levanten la sesión, el recuento del formulario de votación será realizado por el escrutador elegido en el lugar.
El escrutinio de los votos será realizado por los escrutadores elegidos sobre el terreno, y los resultados de la votación sobre el terreno se contarán y consolidarán.
Contar los resultados de las encuestas sobre el terreno y en línea. Publicación de los resultados de la votación
Notas a la Junta General de accionistas
A fin de salvaguardar plenamente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de la sociedad, el reglamento de trabajo de la Junta General de accionistas de la sociedad, se notifican a la Junta las siguientes cuestiones y disposiciones:
La Oficina del Consejo de Administración de la empresa se encargará de la Organización de la reunión y de la gestión de las cuestiones conexas.
Durante la reunión, todos los asistentes protegerán los derechos e intereses legítimos de los accionistas, garantizarán el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la reunión y cumplirán conscientemente sus obligaciones legales.
Con el fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, se ruega a los accionistas y a los representantes de los accionistas que asistan a la reunión, as í como a las personas pertinentes, que lleguen a la reunión a tiempo para confirmar sus calificaciones.
Durante la celebración de la Junta General, las preguntas de los accionistas y sus representantes serán concisas y concisas en torno a las propuestas examinadas en la Junta. La sociedad tendrá derecho a negarse a responder a las preguntas que no guarden relación con el tema de la Junta General de accionistas o que revelen secretos comerciales de la sociedad o que puedan perjudicar los intereses comunes de la sociedad o de los accionistas.
La Junta General de accionistas se celebrará mediante una combinación de votación in situ y votación en línea, y la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai. En la votación, los accionistas elegirán uno de los tres ítems “consentimiento”, “oposición” y “abstención” en la votación no acumulativa, y se indicará con “√” que el número de votos correspondiente se rellenará en la votación acumulativa, y los votos no rellenados, mal rellenados e ilegibles se considerarán “abstenciones”.
6. Antes de que la sociedad emita un anuncio público sobre el resultado de la votación en la Junta General de accionistas, todo el personal que asista a la Junta estará obligado a mantener la confidencialidad.
7. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas y representantes de los accionistas participantes, la empresa tiene derecho a denegar la entrada de otras personas a la reunión, salvo los representantes de los accionistas y accionistas presentes en la reunión, Los directores, supervisores, altos directivos, los abogados testigos contratados por la empresa y las personas invitadas por el Consejo de Administración. 8. El abogado testigo de la Junta General de accionistas es el abogado del bufete de abogados jingshi.
Uno de los documentos
Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Accionistas:
El décimo período de tres años de la Junta Directiva expira, el actual período de tres años de la Junta Directiva es la variación Mundial del virus covid – 19, la peste porcina africana continúa repitiéndose, en el medio ambiente de dos virus que perturban gravemente el orden normal de producción y funcionamiento entre el hombre y el animal, la Junta Directiva del Grupo evalúa la situación y responde positivamente, lleva a la dirección de la empresa a persistir en la lucha contra la epidemia, al tiempo que persiste en la entrega de la producción. En circunstancias difíciles, los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 1.776 millones de yuan, lo que representa un aumento del 12,29%. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 382 millones de yuan, una disminución del 5,89% con respecto al a ño anterior; La inversión en I + D fue de 267 millones de yuan, un aumento del 29% con respecto al a ño anterior, lo que representa el 15,04% de los ingresos de explotación de ese año.
Examen de la labor realizada en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las leyes y reglamentos promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, aplicará seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y desempeñará las funciones y obligaciones de los directores de buena fe y diligentemente. La empresa celebró 6 reuniones del Consejo de Administración, 11 reuniones del Comité Especial del Consejo de Administración y 2 reuniones de la Junta General de accionistas este año. En el último a ño, la empresa se ha centrado en el cliente, la creación de valor para el cliente, la conciencia de la gestión se ha fortalecido continuamente, la vitalidad de la Organización se ha mejorado continuamente, bajo la influencia de la política y el ciclo, ha logrado resultados difíciles.
Creación de un equipo conjunto de innovación para realizar la innovación científica y tecnológica transfronteriza
2021 es el año de mayor inversión en I + D, 13 patentes de invención y 3 modelos de utilidad. 6 Documentos de aprobación clínica, 2 nuevos certificados de registro de medicamentos veterinarios y 2 números de aprobación de productos.
El Laboratorio de seguridad biológica de tres niveles fue galardonado con el “laboratorio clave de prevención y control de epidemias animales de la región autónoma de Mongolia Interior (absl – 3)”, por el Departamento de Agricultura y ganadería de la región autónoma de Mongolia Interior.
Formar un equipo conjunto de innovación para abordar conjuntamente la investigación y el desarrollo de la vacuna contra la peste porcina africana, aplicar la última tecnología de arnm de la investigación y el desarrollo de vacunas en todo el mundo, desafiar los problemas mundiales del siglo, escalar el Everest de la vacuna, enfrentar una y otra vez frustrar, no desalentar, no rendirse, actualizar continuamente la comprensión del virus de la peste porcina africana y el mecanismo de inmunidad, y promover firmemente la investigación y el desarrollo de la vacuna contra la peste porcina africana.
El proyecto de anticuerpos monoclonales humanos completó la tercera fase de la base de datos de bloqueo clínico y el trabajo de conclusión, y comenzó la construcción de la línea de producción.
Buscar cambios constantes y crear una nueva situación de comercialización tecnológica
En 2021, el auge del mercado ganadero de China disminuyó en general, la fiebre aftosa, la gripe aviar y otras vacunas de inmunización obligatoria debido a la influencia de las políticas, los ingresos de licitación pública disminuyeron entre un 15% y un 20%. La cobertura de la vacuna de inmunización no obligatoria se vio afectada por la caída de los precios de los cerdos, pero las ventas de la vacuna de mercado de la empresa Circle, pseudorabia, orejas azules, rumiantes y gripe aviar aumentaron considerablemente año tras año.
La empresa se adhiere a la filosofía de gestión de “centrarse en el cliente, crear valor para el cliente”, fortalecer la construcción de canales, profundizar en los clientes estratégicos, establecer la imagen de la empresa de seguros móviles de alta calidad, ajustar la estrategia de ventas de acuerdo con los cambios del mercado. Durante el período epidémico, la empresa organizó más de 10 cursos de capacitación en línea sobre prevención de epidemias animales, y más de 80.000 personas de casi 1.000 empresas agrícolas participaron en el intercambio.
Combinación de la industria y la financiación, capacitación de talentos, fortalecimiento de la capacidad organizativa
A través de la visión del mercado, el Centro de gestión financiera de la empresa fortalece la capacidad de integración colaborativa, aumenta la conciencia del riesgo de alerta temprana, identifica el riesgo de gestión por adelantado, y proporciona apoyo de datos para la toma de decisiones de la empresa.
El Centro de desarrollo de los recursos humanos se centra en la creación de valor, la evaluación del valor y la distribución del valor para identificar y motivar a los luchadores y activar el principio de adquisición y distribución de la vitalidad de la Organización. Durante el período que abarca el informe, se desbloquearon y cotizaron las primeras acciones restringidas concedidas por el plan de incentivos de capital de la empresa. Para los luchadores para ajustar el salario, para el triángulo de hierro, soluciones, grandes paquetes especiales de bonificación. Construir un “viejo cinturón nuevo, maestro cinturón aprendiz, sistema de tutoría” para explorar las características del modelo de formación de talentos Jin Yu. Los recursos humanos de la empresa de acuerdo con las necesidades de cambio de negocio, 44 nuevos reclutas de maestría, 130 estudiantes de pregrado, 46 estudiantes universitarios. Introducción de 10 personas de alto nivel de gestión por encima del Director; El plan de capacitación de los sucesores de los cuadros de reserva se llevó a cabo con 24 talentos de nivel directivo.
El Centro de aplicaciones de datos de red obtuvo cuatro derechos de autor de software en el año, estableció la Plataforma de macrodatos de servicios sociales para la prevención y el control de enfermedades de la acuicultura, la aplicación de seguimiento logístico y la aplicación de producción y comercialización, pasó a través de los datos del sistema ERP y CRM, Añadió y optimizó más de 80 procesos de aprobación de negocios.
En 2021, la empresa fue galardonada con la “fábrica de demostración de fabricación inteligente” del Ministerio de Industria y tecnología de la información, la “unidad de demostración de fabricación verde”, el “pionero nacional de los trabajadores”, la “mejor empresa cotizada en bolsa de nueva riqueza” y el “Premio de responsabilidad social de las empresas cotizadas de selección de valor”. Los gerentes de la compañía fueron galardonados con muchos títulos honoríficos como “el mejor piloto de la nueva compañía de riqueza que cotiza en bolsa”, “Dong mi de la nueva medalla de oro de riqueza”, “los diez principales empresarios de la construcción de relaciones laborales armoniosas en Hohhot” y “los excelentes miembros del Partido Comunista de la región autónoma de Mongolia Interior”.
Mandato para 2022
Con el firme apoyo de la Junta General de accionistas, la empresa expresó una vez más su sincero agradecimiento por los logros y progresos realizados, as í como por la confianza y el apoyo que la Junta General de accionistas había dado a la aprobación de la propuesta de la empresa en los últimos tres a ños. Frente a la caída de los precios de los cerdos, 2022 es la empresa y los clientes se unen para calentar el invierno de la acuicultura. La empresa seguirá activando la fuerza motriz interna y el potencial, centrándose en la “investigación y el desarrollo fuertes, la tecnología superior, la reducción de costos y el aumento de la eficiencia, la práctica diligente de las habilidades internas, el fortalecimiento del equipo de talentos y la creación de capacidad organizacional”, colaborará con los clientes para El desarrollo de alta calidad de la industria acuícola y explorará activamente el nuevo modelo de transformación de los servicios de socialización veterinaria.
Fortalecimiento de la construcción de equipos y organizaciones
De acuerdo con las necesidades de los clientes y la innovación conjunta de los clientes, al mismo tiempo, los proveedores en los socios de innovación para lograr una innovación precisa en toda la cadena industrial. Hacer un buen trabajo con los grandes clientes, hacer grandes clientes, en la construcción de canales y equipos, hacer dos cosas, una es desarrollar el cerebro humano a través de la innovación de ideas, la otra es estimular el comportamiento humano a través de la innovación de sistemas.
Establecer el mecanismo de talentos endógenos, forzar la promoción de la gestión interna, convertir el proceso de creación de valor de la empresa en el proceso de formación de la capacidad de talentos. A través de la formación, la rotación, la supervivencia del más apto para dejar que la gente dispuesta, a puestos clave. Crear más oportunidades de crecimiento para los jóvenes y utilizar las Forces Nouvelles para activar toda la Organización.
Mejora de la calidad y los beneficios
La calidad es la vida de la empresa, la calidad es la razón por la que los clientes nos eligen, por lo que Jinyu pone la calidad en el objetivo estratégico de la internacionalización, aumenta el problema de la calidad a la capacidad humana y la calidad para evaluar. La reducción de costos y el aumento de la eficiencia de la empresa no son sólo la reducción de costos, sino también la garantía y realización de la tecnología avanzada, el equipo avanzado, la tecnología optimizada, el proceso estricto, el control razonable de costos y la gestión científica.
El control de calidad frontal es muy diferente de la retirada de productos finales. La calidad es la competitividad, puede ganar clientes, ganar mercado; La calidad es una responsabilidad que permite a los gerentes y empleados fortalecer su sentido de responsabilidad y generar cohesión. La calidad es la reducción de costos y el aumento de la eficiencia, puede reducir los costos de venta, los costos de fabricación, mejorar la eficiencia y los beneficios; La calidad es la gestión, es un proceso sistemático riguroso y perfecto; La calidad es el valor, puede aumentar el precio del producto, realizar la prima de marca.
Construir un sistema de calidad, construir la gestión de la calidad en la Organización, los requisitos del cliente a través de todo el proceso, toda la cadena de valor. Hacer las cosas bien de principio a fin, establecer una cultura de calidad centrada en el cliente y mejorar continuamente, y consolidar la imagen de Jinyu como representante de alta calidad en la industria de la seguridad móvil.
Iii) creación de creencias culturales empresariales y transformación de los problemas en oportunidades
Los problemas están en todas partes, el análisis de la gestión es encontrar problemas internos, oportunidades externas, en comparación con el objetivo de movilizar todos los recursos para concentrar la fuerza en la batalla ganadora, lograr el objetivo anual de gestión.
Las oportunidades existen en el futuro, debemos ser buenos en el análisis y la captura de las oportunidades futuras, todo está pre – establecido, no pre – abolido, la predicción es el alma de la gestión, sólo para predecir el futuro, podemos crear el futuro, la gestión del futuro.
El futuro es un sueño, una fe, porque tenemos un sueño y creemos en la fe, por lo que podemos ver el futuro. La verdadera crisis de la empresa es la falta de fe. Sin la cohesión de la fe, el colapso de la empresa es sólo cuestión de tiempo. Debemos construir un equipo que sea Ejecutivo, capaz de luchar duro y ganar. La Misión de visión común, los valores y la cultura de los luchadores son las piedras angulares de Jin Yu. La cultura fuerte es la empresa fuerte, sólo la cultura Jinyu que fusiona la cultura de los luchadores y el mecanismo de estímulo juntos, sólo entonces puede vivir y tener vitalidad.
Iv) hacer un buen trabajo en la estrategia de internacionalización
Hemos llegado al tercer paso de la estrategia de internacionalización de Jinyu: el 30º aniversario de la Fundación de la empresa, entrando en el Top 10 del seguro móvil mundial. En la actualidad, las condiciones objetivas son básicas, pero también hay muchos factores inciertos, pero tenemos la determinación, la confianza y la capacidad de luchar contra esta batalla.
1. China es un gran país mundial de cría de animales, as í como un gran país de consumo de proteínas animales.
2. La orientación nacional de la ganadería es una industria importante relacionada con la economía nacional y el sustento de la población; Es el pilar de la economía agrícola y rural; Es una industria estratégica para garantizar la seguridad alimentaria y la vida de los residentes. Es una industria emblemática de la modernización agrícola. El “Decimocuarto plan quinquenal” es un período clave de cinco a ños para promover la revitalización de las zonas rurales y acelerar la modernización de la agricultura y las zonas rurales, as í como la transformación y modernización de la ganadería y la mejora de la eficiencia de la calidad y la competitividad. El Ministerio de Agricultura y zonas rurales publicó el decimocuarto plan quinquenal de promoción
