Código de valores: Risuntek Inc(002981) abreviatura de valores: Risuntek Inc(002981) número de anuncio: 2022 – 044 Risuntek Inc(002981)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. La notificación de la reunión se entregó a cada director el 21 de mayo de 2022;
2. El 24 de mayo de 2022, el Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno;
3. The Board of Directors shall participate in the meeting of seven Directors and in the meeting of seven Directors;
4. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Shen qingkai, Presidente del Consejo de Administración, con la participación de todos los supervisores, el Director General y algunos otros altos directivos de la empresa;
5. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste del plan de incentivos para las opciones sobre acciones en 2022;
Considerando que un objeto de incentivo ha dejado de tener la calificación de incentivo debido a su separación del servicio, que un objeto de incentivo ha renunciado a sus derechos e intereses concedidos por razones personales y que, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto) y el resumen de La empresa y la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa 2022, el Consejo de Administración ha ajustado el número de objetos de incentivo concedidos por primera vez por el plan de incentivos, El número de beneficiarios de incentivos concedidos por primera vez se ajustó de 65 a 63. El total de 10.000 acciones renunciadas por los dos sujetos de incentivos anteriores se distribuyen directamente entre otros sujetos de incentivos, por lo que el número de opciones de acciones concedidas por primera vez en este plan de incentivos no cambia.
Además de los ajustes anteriores, los demás elementos del plan de incentivos son coherentes con el plan de incentivos aprobado por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022. Este ajuste pertenece al ámbito autorizado de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, y no es necesario volver a presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (número de anuncio: 2022 – 046). El Sr. Xu linzhe, Director Asociado de la propuesta, se abstuvo de votar; Por votación de los directores no afiliados.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; 1 voto de retirada; Aprobada por votación.
The Independent Directors expressed their clear Agreement, as detailed in the same day at Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicación de anuncios pertinentes.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la primera concesión de opciones sobre acciones a los beneficiarios de incentivos;
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto) de la empresa y la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, tras deliberar, el Consejo de Administración Considera que se han cumplido las condiciones para la concesión del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022, determina que la fecha de la primera concesión es el 24 de mayo de 2022 y concede 1.728900 opciones de compra de acciones a 63 sujetos de incentivos por primera vez. El precio de ejercicio es de 21,81 Yuan / acción.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la primera concesión de una opción de compra de acciones a un objeto incentivador (número de anuncio: 2022 – 047).
El Sr. Xu linzhe, Director Asociado de la propuesta, se abstuvo de votar; Por votación de los directores no afiliados.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; 1 voto de retirada; Aprobada por votación.
The Independent Directors expressed their clear Agreement, as detailed in the same day at Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicación de anuncios pertinentes.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el aumento de la cobertura de divisas
Conviene en que la empresa ajustará la línea de negocio de cobertura de divisas de un importe acumulado no superior a 300 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera) a un importe no superior a 600 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera), y la línea de negocio de cobertura de divisas se utilizará circularmente Durante el período de validez durante un período de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas, si la duración de una sola transacción supera el período autorizado, El plazo de autorización se prorroga automáticamente hasta la terminación de una sola transacción. Autoriza al Presidente del Consejo de Administración y a su persona autorizada a ejecutar el plan de Operaciones de cobertura de divisas y a firmar los acuerdos y documentos pertinentes de conformidad con las disposiciones del sistema de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el aumento de la cantidad de Operaciones de cobertura de divisas (anuncio no. 2022 – 048) e informe de análisis de viabilidad sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
The Independent Directors expressed their clear Agreement, and the recommendation Agency Minsheng Securities Co., Ltd. Expressed its Audit Opinion, which was detailed in the same day at Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Publicación de anuncios pertinentes.
4. Examinar y aprobar la “propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022”
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la sociedad celebrará la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 el 10 de junio de 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cninfo.com.cn.), China Securities News, Securities Daily, Securities times and Shanghai Securities Daily notice on the convocation of the Third Temporary Shareholder Meeting in 2022 (announcement No.: 2022 – 049).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Aprobada por votación.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 24 de mayo de 2022
