Código de valores: Addsino Co.Ltd(000547) abreviatura de valores: Addsino Co.Ltd(000547) número de anuncio: 2022 – 023 Addsino Co.Ltd(000547)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas de la empresa 2021
2. Convocante de la reunión: noveno Consejo de Administración de la empresa. La 24ª reunión (provisional) del noveno Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó y se decidió convocar la Junta General de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: el procedimiento de convocación de la reunión de la Junta de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y a los Estatutos de la sociedad, etc.
4. Duración de la reunión
Hora de la reunión in situ: 15 de junio de 2022, 14: 30;
Tiempo de votación en línea: entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen: el 15 de junio de 2022 entre las 9: 15 y las 15: 00 horas en cualquier momento; Tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 15 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de valores de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la sociedad elegirán entre la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: miércoles 8 de junio de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del cierre de la fecha de registro de acciones (8 de junio de 2022), y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la empresa. El poder notarial figura en el anexo 2.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: vuelo espacial, edificio 5, distrito 17, no. 188, South Fourth Ring West Road, distrito de Fengtai, Beijing
Industrial Development Co., Ltd.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa 2022
2.00 enmiendas a los Estatutos
3.00 enmiendas al reglamento interno de la Junta General de accionistas
4.00 enmiendas al reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
5.00 enmiendas al sistema de directores independientes de la empresa
6.00 enmiendas al sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de las empresas
7.00 enmiendas a las medidas de gestión de los fondos recaudados por las empresas
8.00 enmiendas al sistema de gestión de la garantía externa de la empresa
9.00 enmiendas al reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa
10.00 “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
11.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
12.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
13.00 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
14.00 informe anual de la empresa 2021 y resumen del informe anual de la empresa 2021
15.00 modificación del uso de parte de los fondos recaudados en la oferta privada de 2011 y transferencia de los fondos recaudados restantes
Propuesta de reposición permanente de la liquidez
16.00 plan de inversión anual de la empresa 2022 √
17.00 Declaración sobre los compromisos de rendimiento pendientes y el plan de indemnización de spaceflight Kaiyuan Technology Co., Ltd.
Proyecto de ley
18.00 proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de cooperación financiera con la sociedad de responsabilidad limitada de la industria aeroespacial
19.00 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Leung Tung Woo como Director de la novena Junta Directiva de la empresa
20.00 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Tian Jiangquan como Director de la novena Junta Directiva de la empresa
Ii) Divulgación
Las propuestas anteriores fueron aprobadas por la 21ª reunión (provisional) y la novena reunión del Consejo de Administración, respectivamente.
La 22ª reunión (provisional), la 24ª reunión (provisional) del noveno Consejo de Administración y la 11ª reunión (provisional) del noveno Consejo de supervisión se examinaron y aprobaron.
Para el contenido específico de la propuesta, véase el anuncio de resolución de la 21ª reunión (provisional) del noveno Consejo de Administración de la empresa publicado el 31 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn., lo mismo a continuación), el anuncio de resolución de la 22ª reunión (provisional) del noveno Consejo de Administración publicado el 26 de abril de 2022 y el anuncio de resolución de la 11ª reunión del 11º Consejo de supervisión publicado el 26 de abril de 2022.Proclamación de las resoluciones de la Conferencia, El 25 de mayo de 2022, la revista publicó el anuncio de resolución de la 24ª reunión (provisional) de la novena reunión de la Junta de Síndicos, etc.
Escuchar el informe anual de los directores independientes de 2021.
Iv) hacer especial hincapié en:
1. Los puntos 1, 17 y 18 del proyecto de ley son transacciones relacionadas, y los accionistas relacionados deben abstenerse de votar.
2. El punto 2 de la propuesta debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto representados por los accionistas presentes en la reunión.
3. De conformidad con los requisitos pertinentes, las propuestas examinadas en esta reunión se contabilizarán por separado y se revelarán públicamente a tiempo.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Tiempo de registro: 14 de junio de 2022 9: 00 – 11: 30 y 14: 00 – 17: 00
2. Lugar de registro: Edificio 5, distrito 17, no. 188, South four Ring West Road, distrito de Fengtai, Beijing
3. Forma de registro:
Accionista corporativo: el representante legal o su representante autorizado asiste a la reunión. Si el representante legal asiste personalmente a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, un certificado válido que acredite su calificación de representante legal, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la persona jurídica, una tarjeta de cuenta de acciones y un certificado de participación en el capital social. Si el agente está presente, el agente también proporcionará la tarjeta de identidad del agente y el poder notarial emitido por el representante legal.
Accionistas individuales: si asisto personalmente a la reunión, presentaré mi tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de acciones y certificado de participación; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá proporcionar al mismo tiempo la tarjeta de identidad del agente y el poder notarial emitido por los accionistas.
Los accionistas pueden registrarse in situ, por carta o por fax (la fecha de registro se basará en la fecha en que la Carta o el fax lleguen a la sociedad).
4. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Zheng jiabin
Tel.: 0591 – 83283128
Fax: 0591 – 83296358
Correo electrónico: htfz@casic – addsin. Com.
5. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación (para más detalles sobre el contenido y el formato de la votación en línea, véase el anexo 1).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión (provisional) del noveno Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 22ª reunión (provisional) del noveno Consejo de Administración de la empresa;
3. Resolución de la 11ª reunión (provisional) de la novena Junta de supervisores de la empresa;
4. Resolución de la 24ª reunión (provisional) del noveno Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
24 de mayo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360547; Votación abreviada: votación aérea.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, rellenando los dictámenes de votación: de acuerdo, en contra y abstención. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 15 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 15 de junio de 2022, y el fideicomisario tiene derecho de voto sobre las cuestiones que se examinarán en la Junta.
Observaciones sobre el nombre de la propuesta (la columna marcada está de acuerdo en que se puede votar contra la abstención)
100 propuesta general: todas las propuestas √
1.
