Código de valores: Addsino Co.Ltd(000547) abreviatura de valores: Addsino Co.Ltd(000547) número de anuncio: 2022 – 022 Addsino Co.Ltd(000547)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión (provisional) de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 24ª reunión (provisional) del noveno Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 23 de mayo de 2022. Con el fin de garantizar la continuidad del desempeño del Presidente y el Director General de la empresa, la reunión se celebró por comunicación el 24 de mayo de 2022. La reunión debería incluir siete directores y siete directores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad.
Tras un cuidadoso examen, la Conferencia aprobó por unanimidad lo siguiente:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Sr. Hu qingrong como Presidente de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, tras un examen cuidadoso por todos los directores, el Sr. Hu qingrong, Director, fue elegido por unanimidad Presidente de la novena Junta Directiva de la sociedad por el mismo período que la actual Junta. El currículum del Sr. Hu qingrong figura en el anexo.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, el Presidente de la Junta es el representante legal de la empresa, y la empresa tramitará lo antes posible los procedimientos de registro de la modificación industrial y comercial del representante legal.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Sr. Leung Tung Woo como Director de la novena Junta Directiva de la empresa
En vista de la renuncia del Sr. Zhang zhaoyong y el Sr. Wang wenhai como directores de la empresa y de la recomendación de los accionistas de la empresa China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd., el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa ha propuesto la candidatura del Sr. Liang dongyu para el noveno Consejo de Administración de la empresa por el mismo período que el actual Consejo de Administración. En el Consejo de Administración de la empresa, el número de directores que también son altos directivos y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa. El curriculum vitae del Sr. Leung Dong Woo figura en el anexo.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de elección del Sr. Tian Jiangquan como Director de la novena Junta Directiva de la empresa”
En vista de la renuncia del Sr. Zhang zhaoyong y el Sr. Wang wenhai como directores de la empresa y de la recomendación de los accionistas de la empresa China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd., el Comité de nombramientos de la Junta Directiva de la empresa ha propuesto al Sr. Tian Jiangquan como candidato a la Junta Directiva de la empresa para el noveno período de sesiones. En el Consejo de Administración de la empresa, el número de directores que también son altos directivos y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa. El currículum del Sr. Tian Jiangquan figura en el anexo.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste de los miembros del Comité Estratégico y del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el cambio de los directores de la empresa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y ajustar la composición del personal del Comité Estratégico y del Comité de Auditoría establecidos en virtud del noveno Consejo de Administración de la empresa. Los miembros del Comité Especial reestructurado son los siguientes:
1. Comité de estrategia:
Presidente del Comité (convocante): Hu qingrong
Miembros: Liang dongyu, Tian Jiangquan, Zhang Changge, Li yitao, Zhang gaolu, Hu YuYue, Yang Songling, Ye Shuli
2. Junta de Auditores:
Presidente (convocante): Yang Songling
Miembros: Hu qingrong, Liang dongyu, Hu YuYue, Ye Shuli
El mandato de los miembros del Comité mencionado comenzará en la fecha de aprobación del Consejo de administración actual y terminará en la fecha de expiración del Consejo de administración actual, en la que el mandato del Sr. Liang dongyu y el Sr. Tian Jiangquan comenzarán en la fecha de aprobación de su nombramiento como directores en la Junta General de accionistas de 2021 y terminarán en la fecha de establecimiento del nuevo Consejo de Administración (sustitución).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa
Nombrado por el Presidente de la Junta, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración examina y nombra al Sr. Leung Tung Woo Director General de la empresa para un mandato que comenzará en la fecha de aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de establecimiento del nuevo Consejo de Administración. A partir de la fecha de aprobación del Consejo de Administración, ya no será Director General Adjunto de la empresa. El curriculum vitae del Sr. Leung Dong Woo figura en el anexo. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
Nombrado por el Director General de la empresa y examinado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Sr. Li Huimin fue nombrado Director General Adjunto de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de establecimiento del nuevo Consejo de Administración. El currículum del Sr. Li Huimin figura en el anexo.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
La empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el 15 de junio de 2022. Para más detalles sobre la notificación de la reunión, véase la notificación de la empresa sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 publicada en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Addsino Co.Ltd(000547)
Junta Directiva
24 de mayo de 2022
Anexo:
1. Curriculum vitae of Mr. Hu qingrong
Hu qingrong, varón, nacido en abril de 1973, de nacionalidad china, miembro del Partido Comunista de China, Licenciado en educación física del Departamento de física de la Universidad Normal de Hebei, Maestría en Ingeniería óptica del Departamento de ingeniería electrónica e información de la Universidad de Shandong, Doctorado en cartografía y SIG del Instituto de aplicaciones de Teleobservación de la Academia China de Ciencias, Doctor en ciencias.
Mr. Hu qingrong is currently Director of Addsino Co.Ltd(000547) ; Miembro del Comité del partido, Secretario del partido, Director y Director General de China Aerospace Systems Engineering Co., Ltd. Y Presidente del primer Instituto de investigación de China Aerospace Science and Technology Group. Ha sido diseñador, Director Adjunto, Director, Director Adjunto, Secretario Adjunto del Comité del partido, etc. de 23 institutos de la segunda Academia de China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd. Y Vicepresidente de la segunda Academia de China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd.
A partir de la fecha de publicación del anuncio, no posee acciones de la empresa. Es un Director enviado por China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd. Además, no tiene relación con los accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No puede actuar como Director de conformidad con el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No se ha llegado a ninguna conclusión definitiva sobre la investigación de los casos presentados por las autoridades judiciales o la investigación de los casos presentados por la csrc sobre presuntas violaciones de la ley; No hay casos en los que una person a sea declarada culpable de un incumplimiento.
Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización en bolsa y otras disposiciones pertinentes de la bolsa.
2. Curriculum vitae of Mr. Liang dongyu
Liang dongyu, varón, nacido en marzo de 1970, de nacionalidad china, miembro del Partido Comunista de China, Licenciado en ingeniería electrónica, Departamento de tecnología electrónica, Universidad de Ciencia y tecnología de defensa nacional.
Mr. Liang dongyu is currently the Secretary and Deputy General Manager of the Party Committee. He has been Deputy Director, Director, Deputy Minister of the Second Academy of China Aerospace Science and Technology Group, Deputy Minister of Research and production Department of China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd., and Minister of Research and production Department of the four Academy of China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd.
A partir de la fecha de publicación del anuncio, no posee acciones de la empresa. A la espera de la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, es el Director enviado por China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd. Además, no tiene relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No puede actuar como Director de conformidad con el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No se ha llegado a ninguna conclusión definitiva sobre la investigación de los casos presentados por las autoridades judiciales o la investigación de los casos presentados por la c
3. Curriculum vitae of Mr. Tian Jiangquan
Tian Jiangquan, varón, nacido en septiembre de 1972, de nacionalidad china, miembro del Partido Comunista de China, Licenciado en Ingeniería Minera de la Universidad de Chongqing, Maestría en Administración de empresas de la escuela de Administración de la Universidad de tecnología de Wuhan.
Mr. Tian Jiangquan is currently Senior specialized in Space Jiangnan Group Co., Ltd. (No.10 Research Institute of China Aerospace Science and Technology Group). Ha sido Director, Director Adjunto, Viceministro y Ministro de la base 061 del Grupo de Ciencia e Industria espaciales de China, Secretario Adjunto del Comité del partido, Secretario del Comité disciplinario, miembro del Comité del partido (durante el cual fue nombrado Comité Permanente y Vicegobernador del Comité Estatal de Dali de la provincia de Yunnan), Presidente de la Junta de supervisores, Director General Adjunto y Director de información de la base 061 del Grupo de Ciencia e Industria espaciales de China (Instituto de tecnología espacial de Guizhou del Grupo de Ciencia e Industria espaciales de China) (Administración Espacial de Guizhou) (Guizhou Space Industry Co., Ltd.).
En la fecha de publicación del anuncio, no posee acciones de la sociedad. A la espera de la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, es el Director enviado por China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd. Además, no tiene relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No puede actuar como Director de conformidad con el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No se ha llegado a ninguna conclusión definitiva sobre la investigación de los casos presentados por las autoridades judiciales o la investigación de los casos presentados por la c
4. Curriculum vitae of Mr. Li Huimin
Li Huimin, varón, nacido en enero de 1974, nacionalidad china, miembro del Partido Comunista de China, Licenciado en química de polímeros, Universidad de Lanzhou, Maestría en Administración de empresas, Universidad de tecnología de Harbin.
Mr. Li Huimin is currently Deputy Minister of Party Group work Department of China Aerospace Science and Industry Group Co., Ltd. Ha sido ingeniero asistente en 31 institutos de la Academia China de Ciencia e ingeniería aeroespacial, Director Adjunto del Departamento de trabajo del partido, Director del Departamento de materiales, Director del Departamento de trabajo del partido, Secretario del Comité del partido de la Academia, Director del Departamento de trabajo del Grupo del partido y Viceministro de la Academia China de Ciencia e ingeniería aeroespacial.
A partir de la fecha de publicación del anuncio, no posee acciones de la empresa. No tiene relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No puede actuar como Director de conformidad con el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No se ha llegado a ninguna conclusión definitiva sobre la investigación de los casos presentados por las autoridades judiciales o la investigación de los casos presentados por la csrc sobre presuntas violaciones de la ley; No hay casos en los que una person a sea declarada culpable de un incumplimiento. Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización en bolsa y otras disposiciones pertinentes de la bolsa.
