Código de valores: Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) valores abreviados: Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) número de anuncio: 2022 – 038 Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. El 23 de mayo de 2022, la compañía convocó la 12ª reunión del 6º Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. 3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión
Reunión in situ: viernes 10 de junio de 2022, a las 14.30 horas (inicio), durante medio día.
Votación en línea: 10 de junio de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 10 de junio de 2022. La votación por Internet a través de la bolsa de Shenzhen tendrá lugar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 10 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea.
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede delegarse en nombre de otros) o una votación en línea. Si una acción se vota repetidamente a través de un sistema de votación in situ, comercial o en Internet, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 2 de junio de 2022 (jueves)
7. Participantes
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation Limited en la tarde de la fecha de registro de acciones. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en persona, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no puede ser necesariamente un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: sala multifuncional, piso 13, edificio a, edificio de Ciencia y tecnología Guangming, Shenzhen, Provincia de Guangdong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el ajuste de la unidad de control de la empresa Shenzhen Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Electric Vehicle Drive
Proyecto de ley sobre la adjudicación de acciones en el plan de acciones de gestión de Motion Technology Co., Ltd.
2.00 “on Holding subsidiary Shenzhen City Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Electric Vehicle Driving Technology √
Proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas
La propuesta ha sido examinada y aprobada en la 12ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa, cuyos detalles se detallan en los medios de comunicación designados por la empresa: Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). La propuesta 2 se refiere a las transacciones con partes vinculadas y los accionistas asociados se abstendrán de votar.
De conformidad con las “normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa” y las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal”, las propuestas mencionadas contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se harán públicas oportunamente.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: 8 de junio de 2022, 9 de junio de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 13.30 a 15.30 horas).
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa (songbai Road, matan Street, Guangming District, Shenzhen, Provincia de Guangdong Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Guangming Science and Technology Building).
3. Modalidades de registro
Registro de accionistas de personas físicas. Los accionistas de una person a física elegible se registrarán con su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad, una tarjeta de cuenta de acciones y un certificado de participación; El agente autorizado se registrará con su documento de identidad válido, poder notarial y copia de la tarjeta de identidad del cliente, copia de la tarjeta de cuenta de acciones y certificado de propiedad.
Registro de accionistas corporativos. Si un accionista de una person a jurídica elegible está representado por un representante legal, se presentará una copia de la licencia comercial de la persona jurídica, el certificado de participación en el capital social, la tarjeta de identidad del representante legal y el certificado de calificación del representante legal. Si el agente autorizado está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de la copia de la licencia comercial, el certificado de participación en el capital, el poder notarial autorizado del representante legal, el certificado de calificación del representante legal, la copia de la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de identidad del agente.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos anteriores, y no pueden aceptar el registro telefónico. Dirección postal de la Carta: songbai Road, matan Street, Guangming District, Shenzhen, Provincia de Guangdong Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Fax: 0755 – 86312612.
Si el poder notarial para la autorización de voto por poder está firmado por una person a autorizada por el cliente, el poder notarial u otro documento de autorización firmado por el poder notarial. El poder notarial u otro documento de autorización se presentará al personal de la empresa encargado del registro de reuniones en el momento de la inscripción.
4. Información de contacto para reuniones y otros
Información de contacto
Persona de contacto: Xiao Qiao
Departamento de contacto: Oficina de la Junta
Tel: 0755 – 23535413
Fax: 0755 – 86312612
Correo electrónico: [email protected].
La duración de la reunión será de medio día y los accionistas participantes se ocuparán de la comida, el alojamiento y el transporte.
Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los originales de los documentos pertinentes en el formulario de registro.
Procedimientos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Otros
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la Junta en su 12ª reunión.
Junta Directiva Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334)
23 de mayo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362334
2. Abreviatura de votación: “voto británico”
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 10 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 2, los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la compañía de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación por Internet será de 9.15 a 15.00 horas del 10 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wtlp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representar a mi organización (persona) en la ciudad de Shenzhen.
La primera junta general provisional de accionistas de Electric Co., Ltd. En 2022 y en su nombre, de conformidad con las siguientes instrucciones
Vota sobre las propuestas. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la forma de votar, el fideicomisario puede
Voluntad de votar.
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre el ajuste de la subsidiaria de control Shenzhen Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Electric
1.00 acciones del plan de accionariado de la dirección de Automotive drive Technology Co., Ltd.
Proyectos de ley aprobados
On Holding subsidiary Shenzhen City Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Electric Vehicle
2.00 aumento de capital y ampliación de acciones y transacciones conexas
Proyecto de ley
Nombre del cliente (Firma):
Número de acciones del cliente:
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Cuenta de accionista principal:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Período de validez del poder notarial: fecha del poder notarial: mm / DD / AAAA
Nota:
1. Si desea votar a favor de la propuesta, por favor llene la columna “sí” con “√”; Si desea votar en contra de la propuesta,
Por favor, rellene “√” en la columna “objeción”; Si desea abstenerse en la votación, sírvase indicar el lugar correspondiente en la columna “abstenciones”.
Rellene “√”.
2. El poder notarial es válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior; Unidad a la que se ha confiado la autorización
Sello oficial.
