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Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la octava Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La 21ª reunión del 8º Consejo de Administración de la empresa se celebró el 24 de mayo de 2022 mediante comunicación in situ, y la reunión se celebró temporalmente a propuesta de más de dos tercios de los directores. En esta reunión deberían haber siete directores, de hecho siete directores, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del Consejo de Administración de la empresa.
El Consejo de Administración de la empresa elige al Sr. Li Qing, Director de la empresa, Presidente de la Junta. El mandato comenzará en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del octavo mandato del Consejo de Administración. De conformidad con las disposiciones de los estatutos, “El Presidente es el representante legal de la empresa”, el representante legal de la empresa se modificará en consecuencia para el Sr. Li Qing, la empresa solicitará al Departamento Administrativo de Industria y comercio que modifique el contenido pertinente de la licencia comercial después del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Deliberar y aprobar la propuesta sobre la suspensión de la operación y la rectificación del Hotel Golden Coast.
La subsidiaria de propiedad total de la compañía Hainan Golden Coast Lodon Hotel Co., Ltd. Haikou Golden Coast Lodon Hotel (en lo sucesivo denominado “Golden Coast Hotel”) debido a la situación epidémica, la operación no es sostenible, y el equipo del hotel está gravemente envejecido, la compañía planea cerrar el Hotel Golden Coast antes del 30 de junio de 2022 para rectificar. El Consejo de Administración autorizará a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 25 de mayo de 2022
