Código de valores: Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) abreviatura de valores: Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) número de anuncio: 2022 – 050 Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 21ª reunión del 6º Consejo de Administración se celebró el 24 de mayo de 2022 a las 10.00 horas en la Sala de juntas de la empresa mediante votación en combinación con la comunicación sobre el terreno, y la notificación de la reunión y la información conexa se enviaron por teléfono, correo electrónico y persona especial el 21 de mayo de 2022. Todos los directores han sido informados de las cuestiones examinadas en la reunión. En esta reunión, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán. La reunión está presidida por el Sr. Zhou Hongwei, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y altos directivos de la empresa asisten a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebra de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes.
En esta reunión de la Junta se examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de los directores independientes del sexto Consejo de Administración de la empresa.
El Sr. Li Weidong, director independiente de la empresa, solicitó al Consejo de Administración que renunciara a su cargo por razones personales y su renuncia surtirá efecto una vez que la Junta General de accionistas haya elegido al nuevo director independiente.
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa propondrá al Sr. Li Wanfu como candidato a director independiente para el sexto Consejo de Administración, cuyo mandato comenzará en la fecha de aprobación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 y terminará en la fecha de expiración del sexto Consejo de Administración de la empresa. Los currículos de los candidatos se detallan en el anexo. El Sr. Li Wanfu ha obtenido el certificado de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase el anuncio pertinente del sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Esta propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
La tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 se celebrará el viernes 10 de junio de 2022 y la primera propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado. ¡Por la presente se anuncia!
Junta Directiva
24 de mayo de 2022
Sexta Junta de Síndicos 21ª reunión
Anexo:
Curriculum vitae
Mr. Li Wanfu, Born in 1977, Ph.D. Graduate degree, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Ha sido profesor de contabilidad en la Universidad de Fuzhou, etc. Actualmente es profesor asociado y supervisor de maestría de la escuela de contabilidad de la Universidad de Finanzas y economía de Nanjing. Es miembro del Comité Académico de la sociedad contable de la provincia de Jiangsu.
Mr. Li Wanfu did not hold the shares of the company, did not have connection with other Shareholders, actual controllers, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares of the company, and did not have been punished by csrc and other relevant Departments, and has been punished by the Stock Exchange, No existe la prohibición de actuar como Director, supervisor o directivo superior de la empresa, como se estipula en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y no existe la situación de que se considere que se ha cometido una falta de confianza.
