Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Sobre la reorganización de activos importantes
Observaciones sobre la verificación del rendimiento al contado diluido y sus medidas de reposición
La subsidiaria de propiedad total de Northern controlled ten Party (Shandong) Environmental Energy Group Co., Ltd. Tiene la intención de adquirir el 99,99% de las acciones de Shandong fangfu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (en adelante denominada “la transacción”) en Fuzhou Qingyu xinneng Equity Investment Partnership (sociedad limitada) mediante pago en efectivo.
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) (en lo sucesivo denominado “El asesor financiero independiente”) como asesor financiero independiente para esta transacción de las empresas que cotizan en bolsa, de conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), Las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la amortización de activos importantes y el rendimiento al contado (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Influencia de la transacción en el rendimiento al contado de las empresas que cotizan en bolsa
De acuerdo con el informe de auditoría de 2021 de la empresa que cotiza en bolsa y el informe de revisión de los estados financieros consolidados para el año 2021 emitido por la empresa contable (Asociación General Especial), suponiendo que la transacción se complete a principios de 2020, el impacto de la transacción en las ganancias por acción de 2021 de la empresa que cotiza en bolsa se calcula de la siguiente manera:
Tema 2021
Antes y después de la transacción
Beneficio total (10.000 yuan) 8.028,08 7.964,26
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz (10.000 yuan) 8.050,63 8.048,38
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0393403933
Antes de la transacción, el beneficio neto de la empresa cotizada atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 era de 80.506300 Yuan, lo que representaba un beneficio por acción de 03934 yuan; Suponiendo que la transacción se complete a principios de 2020, el beneficio neto de la empresa que cotiza en bolsa que pertenece al propietario de la empresa matriz en 2021 es de 804838 millones de yuan, y el beneficio por acción correspondiente es de 03933 Yuan. Desde el punto de vista de los beneficios totales, los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz y los indicadores básicos de las ganancias por acción, las ganancias por acción se diluyen ligeramente en 2021 después de la conclusión de la transacción.
Medidas inmediatas de reembolso para las empresas que cotizan en bolsa
A fin de evitar el riesgo de que el rendimiento al contado de las empresas que cotizan en bolsa se diluya como resultado de la transacción, las empresas que cotizan en bolsa adoptarán las siguientes medidas para compensar el impacto de la transacción en el rendimiento al contado:
Fortalecimiento de las principales empresas y mejora de la rentabilidad sostenible
Esta transacción es una parte importante de la distribución nacional del negocio de eliminación de residuos de cocina de las empresas que cotizan en bolsa. Después de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa fortalecerán aún más el negocio principal, mejorarán la rentabilidad continua y se esforzarán por convertirse en las principales empresas de la industria china de eliminación de residuos de cocina y utilización de recursos en los próximos 2 a 3 años.
Ii) mejorar continuamente la gobernanza empresarial y proporcionar garantías institucionales para el desarrollo de la empresa
Las empresas que cotizan en bolsa seguirán estrictamente las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, mejorarán continuamente la estructura de gobernanza empresarial, velarán por que los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos, velarán por que el Consejo de Administración de la empresa pueda desempeñar sus funciones de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos y tomar decisiones científicas, rápidas y prudentes; Garantizar que los directores independientes puedan desempeñar sus funciones y salvaguardar los intereses generales de la empresa, especialmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios; Garantizar que la Junta de supervisores de las empresas que cotizan en bolsa pueda ejercer de manera independiente y eficaz el poder de supervisión e inspección de los directores, administradores y otros altos directivos, as í como de las finanzas de las empresas, a fin de garantizar el desarrollo a largo plazo de las empresas que cotizan en bolsa.
Fortalecimiento de la gestión y el control interno
Las empresas que cotizan en bolsa perfeccionarán aún más el mecanismo de evaluación del control interno para garantizar que se descubran oportunamente los defectos del control interno y se mejoren oportunamente a fin de garantizar la eficacia del control interno; Fortalecer la fuerza de la auditoría interna, fortalecer la auditoría del desarrollo empresarial de cada departamento de negocios, ordenar el proceso de control interno, buscar el punto de riesgo del proceso, evaluar y analizar la intensidad del riesgo, poner fin a la ocupación de fondos y salvaguardar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos Los accionistas.
Seguir mejorando el sistema de distribución de beneficios y fortalecer el mecanismo de retorno de los inversores
Las empresas que cotizan en bolsa modificarán y perfeccionarán continuamente los Estatutos de la sociedad y formularán el plan de retorno de los accionistas de conformidad con los requisitos pertinentes de las opiniones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales, la circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa. La política de distribución de beneficios de las empresas que cotizan en bolsa hace hincapié en el rendimiento razonable de las inversiones de los inversores, especialmente de los pequeños y medianos inversores, escuchará plenamente las opiniones de los inversores y los directores independientes y protegerá eficazmente los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa a disfrutar de los beneficios de las inversiones de conformidad con la ley.
Compromiso de los accionistas mayoritarios, los directores y los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa de que se pueden cumplir efectivamente las medidas de reembolso al contado
De conformidad con los requisitos establecidos en las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio no. 31 [2015] de la Comisión Reguladora de valores), los accionistas controladores, los directores y los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa han hecho los compromisos correspondientes:
Compromiso de los accionistas mayoritarios de las empresas que cotizan en bolsa de compensar los rendimientos
Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de recuperación, el accionista mayoritario de la sociedad cotizada, Beijing beikong PV Technology Development Co., Ltd. (incluida la sociedad de inversión de capital Yuyang de Fuzhou beikong (sociedad limitada), que posee acciones cotizadas en bolsa, y la parte vinculada Tibet yuze Investment Management Co., Ltd. – yuze Red Bull No. 1 Private Equity Investment Fund), se comprometen a lo siguiente:
“1. La empresa / empresa no interfiere indebidamente en las actividades de gestión de las empresas que cotizan en bolsa ni invade los intereses de las empresas que cotizan en bolsa;
2. Desde la fecha de emisión del presente compromiso hasta la finalización de la transacción, si la c
3. If the company / Enterprise Violates the above – mentioned Commitments and causes losses to the Listed Company or Investor, the company / Enterprise will bear the Compensation Responsibility for the Listed Company or Investor according to law.
“.
Compromiso de los directores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa de que las medidas de compensación pueden cumplirse efectivamente
A fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de compensación, los directores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa se comprometen a:
“1. Me comprometo a no transmitir beneficios a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni a utilizar otros medios para perjudicar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa;
2. Me comprometo a restringir mi comportamiento de consumo de trabajo;
3. Me comprometo a no utilizar los activos de las empresas que cotizan en bolsa para realizar actividades de inversión y consumo no relacionadas con el desempeño de mis funciones;
4. Me comprometo a que el sistema de remuneración establecido por el Consejo de Administración o el Comité de remuneración y evaluación esté vinculado a la aplicación de las medidas de remuneración de las empresas que cotizan en bolsa;
5. Me comprometo a que las condiciones de ejercicio de los incentivos a la participación de las empresas que cotizan en bolsa estén vinculadas a la aplicación de las medidas de reembolso de las empresas que cotizan en bolsa;
6. Desde la fecha de emisión de la presente carta de compromiso hasta la conclusión de la transacción, si la Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado nuevas disposiciones reglamentarias sobre las medidas de compensación y sus compromisos, y los compromisos anteriores no pueden cumplir esas nuevas disposiciones reglamentarias, me comprometo a emitir compromisos complementarios de conformidad con las disposiciones más recientes de la Comisión Reguladora de valores de China en ese momento;
7. If I violate the above – mentioned commitment and cause losses to the Listed Company or its Investors, I will bear the Compensation Responsibility for the company or the Investors according to law. “
Opinión de verificación del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que las empresas que cotizan en bolsa corren el riesgo de que sus rendimientos al contado se diluyan una vez concluida la transacción. Las medidas adoptadas por las empresas que cotizan en bolsa para compensar la posible dilución de los rendimientos al contado de esta transacción y los compromisos contraídos por las entidades pertinentes se ajustan a las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110). Las disposiciones pertinentes, como las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la c
(no hay texto aquí.)
(esta página, sin texto, es la página de firma y sello de Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Kan daoping Zhang lishue
24 de mayo de 2022
